Dijital Döviz Borsası Kraken OFAC Yaptırımlarını İhlal Ettiği İçin Soruşturma Altında – Bitcoin Haberleri

Salı günü yeni açıklanan bir raporda, konuyla ilgili bilgisi olan 5 kişi doğrultusunda, kripto para birimi değişimi Kraken'in ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla federal soruşturma altında olduğu belirtildi. Bilinmeyen kaynaklar, Kraken'e yönelik soruşturmanın 2019'da başladığını ve bunun, İran gibi yaptırım uygulanan uluslararası konumlardan müşterilerin dijital para ticaret platformuna girişine izin vermekle suçlandığını belirtti.

Hazine Dış Varlıklar Kontrol Ofisinin Kraken'i Soruşturduğu İddiası

San Francisco merkezli kripto değişimi deniz canavarı ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından soruşturma altında olduğu iddia ediliyor. rapor New York Times (NYT) tarafından 26 Temmuz 2022'de açıklandı. Kraken'in merkezi Temmuz 2011'de Jesse Powell muhtemelen gezegendeki en eski dijital para borsalarından biridir.

NYT raporunda "şirketle bağlantılı veya soruşturmayla ilgili bilgisi olan beş kişi" belirtiliyor. Ayrıca raporda ayrıca "şirketten intikam alma korkusuyla" isimsiz kaynakların isimlerinin verilmesine gerek olmadığı da belirtiliyor. Başyazının özetine göre OFAC, 2019'dan bu yana Kraken'i, yaptırım uygulanan uluslararası konumlardan müşterilerin kripto mülk biriktirmesine izin verdiği için araştırıyor.

Kraken ile ilgili konuyu bilen 5 kişi, ABD yetkililerinin San Francisco ticaret platformuna karşı harika bir uygulama yapmasını beklediklerini söylüyor. Kraken, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) son yılında harika bir başarı elde etmesini sağladı. firmayı suçladı "dijital varlıklarda marjlı perakende emtia işlemlerini yasa dışı olarak sunmak" suçundan.

Bu noktada CFTC, San Francisco kripto firmasının baba veya anne ajansı Payward Ventures Inc.'den 1.25 milyon dolar topladı ve Kraken'e "daha fazla ihlale son vermesi ve vazgeçmesi" konusunda bilgi verdi. NYT, Kraken ve şirketin baş yetkilisi Marco Santori'ye ulaştı ve değişikliğin "düzenleyicilerle yapılan belirli görüşmeler hakkında yorumda bulunmadığını" belirtti. Santori'den ek olarak bahsedildi:

Kraken, yaptırımlarla ilgili yasal yönergelere uygunluğu dikkatle inceler ve normal bir durum olarak düzenleyicilere potansiyel noktaları bile bildirir.

ABD Hazine sözcüsüyle konuşan NYT muhabirleri, OFAC'ın da aynı iddiada bulunduğunu belirtti. Hazine Müsteşarlığı'ndan bir kişi, "[ABD Hazinesi] potansiyel veya devam eden soruşturmaları onaylamaz veya bunlara ilişkin yorumda bulunmaz" dedi. Bahsi geçen konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler, OFAC soruşturmasını 2019 yılında eski bir çalışanın Kraken'e karşı yetkili işlemler başlatması ve daha sonra davayı sonuçlandırmasıyla başlattı.

NYT'nin isimsiz kaynakları bunu söylüyor OFAC Aynı dönemde Kraken hesaplarına sızmaya başladı ve hesapların İran, Suriye ve Küba'dan kaynaklandığı iddia ediliyor. Kraken'in federal soruşturma altında olduğunu beyan eden suçlamalar, Bloomberg'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) federal soruşturma altında olduğunu iddia eden güncel raporunu takip ediyor. söylendiğine göre Kayıt dışı menkul kıymet ihlalleri iddiası nedeniyle Coinbase'i araştırıyoruz.

Bloomberg'in Coinbase ile ilgili raporu, New York Times'ın Kraken hakkındaki başyazısına çok benziyor çünkü konuyla ilgili bilgisi olan isimsiz kişilere atıfta bulunuyor. Her iki bilgi yayınında da alıntı yapıldı konuyu bilenler güncel örneklerde çok sayıda olay ve özellikle iflas etmiş kripto kredi kuruluşu Celsius ile ilgili hikayeler.

Değişikliğin federal soruşturma kapsamında olduğu iddia edilen Kraken hakkındaki raporu ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki geri bildirim bölümünde bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler