30 Haziran'da DOJ yüklü sahte bir NFT değişim planı için dört ayrı durumda altı kişi.
İlk dava, bir kişinin yüksek profilli bir NFT ile ilgili olarak dünya çapında vergi kaçakçılığı yapmak için telgrafla gasp ettiğini ve göz yummaya katıldığını iddia etti. Suçlanan kişi, NFT projesini bitirerek, sitesini silerek ve mali destekçilerin tüm parasını elinde tutarak bir “halı çekme” işleminde yer aldı. DOJ, aynı şekilde, bireysel finansal destekçilerin varlıklarını, bir tür madeni paranın tamamen başka bir türe dönüştürüldüğü bir tür vergi kaçakçılığı olan “zincir atlamalı” yoluyla akladığını ve varlıkların çeşitli blok zincirleri ve kripto karıştırıcılar aracılığıyla toplandığını iddia ediyor. Yatırımcılardan 2.6 milyon dolar.
İkinci dava, üç kişiyi, finansal destekçilerden yaklaşık 100 milyon dolar üreten dünya çapında dijital para birimine dayalı bir Ponzi planına ilişkin korumaları yanlış beyanda bulunmak için tel şantaj yapmak ve hile yapmakla suçladı. İki kişi de aynı şekilde küresel vergi kaçakçılığı yapmakla suçlandı. DOJ, zımni bir kısıtlayıcı değiş tokuş botu ile ilgili çeşitli çarpıtmalar yaparak ve mali destekçilere ve planlı mali destekçilere yanlış bir şekilde geri dönmeyi sağlayarak, kişilerin kayıt dışı bir koruma teklifine katıldığını iddia ediyor. DOJ, insanların tanıdık olmayan bir dijital para ticareti yoluyla finansal destekçilerin desteklerini akladığını ve önceki finansal destekçilere daha sonraki yatırımcılardan elde edilen nakit para ödeyerek bir Ponzi komplosu çalıştığını iddia ediyor.
Üçüncü dava, kriptografik para spekülasyonu aşamasının CEO'sunu içeriyordu ve ABD'deki finansal destekçilerden yaklaşık 21 milyon dolar toplayan temel bir madeni para teklifi de dahil olmak üzere bir dijital para gaspı planındaki işi için bir dizi korumayı yanlış beyan etmekle suçlandı, yurt dışı. CEO'nun sözde madeni paranın teknik incelemesini çarpıttığı, sitede sahte haraçlar oluşturduğu ve Federal Rezerv Kurulu ve birçok göze çarpan şirketle zımni iş ilişkileri kurduğu iddia edildi.
Dördüncü vaka, finansal destekçilerin, finansal destekçilerin beklentiler ve ürün piyasaları üzerinde alışveriş yapma taahhütlerini birleştiren bir varlık olan kayıtlı olmayan bir ürün havuzuna katılmalarını talep ettiği iddia edilen bir dijital para spekülasyonu aşamasının sahibini içeriyordu. Sahibinin, farklı kriptografik para ticaretinde her saat 17,000'den fazla alışverişi gerçekleştirebilen bir değişim botu kullanarak fayda sağlamak için finansal destekçilerin varlıklarını takas ettiğini ve değişim botunun %500 ila %600 arasında kar yaratacağını iddia ettiği finansal destekçilere hitap ettiği söyleniyor. toplamı katkıda bulunmuştur. DOJ, mal sahibini aldatıcı bir şekilde yatırımcılardan yaklaşık 12 milyon dolar topladığını suçluyor.
Uygulamaya Geçirmek: Kripto ve NFT ile ilgili gereksinim konularının daha hızlı bir şekilde genişlemeye devam etmesi makul. Pazar üyelerinin, ürünlerini sunmaları beklenen meşru devlet ve hükümet lisanslarına ve kayıtlarına sahip olduklarını garanti etmeleri hayati önemdedir. Bu uygulama faaliyetleri, yeni hükümetin blok zinciri ve ilgili ilerlemeleri yönetme yönündeki baskısını göz önünde bulundurarak görülmelidir (geçmiş blog girişlerinde bu baskıdan bahsetmiştik). okuyun).
Kaynak link
#DOJ #Ücretler #Bireyler #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
