Karışıma Yakalanmayın: OFAC, Yaptırım Düzenlemelerinin Olası İhlalleri Nedeniyle Başka Bir Kripto Karıştırıcısına Yaptırım Yaptı ve FinCEN Yeni Kural Önerdi – CryptoInfoNet

ABD devlet kurumları, siber suçluların yasa dışı siber faaliyetlerden kaynaklanan halka açık blok zincirlerde çalınan gelirlerin izini gizlemesine olanak tanıyan kripto para birimi karıştırma hizmetlerine karşı harekete geçmeye devam ediyor. 29 Kasım 2023 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (“OFAC”) yaptırım Başka bir sanal para karıştırma hizmeti olan Sinbad.io, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ("Kuzey Kore") devlet destekli bir siber korsanlığı olan OFAC tarafından belirlenen Lazarus Grubunun önemli bir kara para aklama aracı olarak hizmet ettiği için." Sinbad.io'nun bildirildiğine göre 2023'te hacme göre ikinci en büyük mikseriddiaya göre aynı zamanda Horizon Bridge ve Axie Infinity hacklerinden milyonlarca dolar değerinde sanal para birimi işlendi. Aynı dönemde Avrupalı ​​yetkililer ele geçirildi Sinbad.io'nun Hollanda ve Finlandiya'daki sunucuları. Bu, OFAC tarafından onaylanan en son mikserdir; ilki, Blender.io sanal para birimi karıştırıcısı Mayıs 2022'de geri döndüAjans, o zamanlar bunu Lazarus Grubu'nun önemli bir kara para aklama aracı olarak görüyordu (aslında OFAC, Sinbad.io'nun Blender.io'nun halefi olduğunu iddia ediyor). Hazine, yasa dışı ödemelere ve siber saldırılara bağlı kriptoyla ilgili finansal düğümleri bozmak için güçlerini agresif bir şekilde kullanacağını bir kez daha gösterdi.

Çok sayıda makalede tartışıldığı gibi, Bitcoin ve Ethereum gibi en büyükleri de dahil olmak üzere çoğu blok zinciri halka açık ve şeffaftır, yani halka açık bir blok zincirindeki işlemler ve faaliyetler izlenebilir ve takip edilebilir. Kripto karıştırma hizmetleri veya karıştırıcılar, fonların ve temel işlemlerin kökenlerini, varış noktalarını ve karşı taraflarını gizlemek için kullanıcıların sanal varlıklarını bir araya getirir. Yasal amaçlarla kullanıldığında, destekçiler, karıştırıcıların baskıcı rejimler altında yaşayan veya yalnızca yasal olarak ve anonim olarak işlem yapmak isteyen bireyler için çok ihtiyaç duyulan finansal gizliliği sağladığını belirtiyor. Aynı zamanda hükümetler ve kolluk kuvvetleri, mikserlerin kötü aktörler tarafından kötü niyetli siber faaliyetleri ve çalıntı sanal paranın kara para aklamasını desteklemek için yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekiyor.[1]

Karıştırıcılar veya "tamburlar" genellikle birçok kullanıcının varlıklarını, varlıkları gizleyen bir "kara kutuda" harmanlayarak ve ardından bu varlıkları yeni adreslere dağıtarak çalışır. Örneğin, varlıkları anonim olarak aktarmak için, A Kişisi varlıkları karıştırıcıya aktarır ve daha sonra varlıkları karıştırıp B Kişisine dağıtır. Çoğu blockchain teknolojisinde olduğu gibi, madalyonun merkezi ve merkezi olmayan tarafları vardır. İşlemleri veya iletişimleri anonimleştiren birçok teknolojide olduğu gibi, bunlar mutlaka kusursuz değildir ve kolluk kuvvetleri (veya bağımsız yüklenicileri), maskeleme çabalarına rağmen belirli varlıkları takip edecek kaynaklara sahiptir.

Merkezi bir karıştırıcı kullanıldığında kullanıcılar, varlıkları almak, bu varlıkları diğer kullanıcıların varlıklarıyla karıştırmak ve yeniden dağıtmak için üçüncü taraf hizmetlerine güvenir. Merkezi olmayan karıştırıcılar (yani açık kaynak protokolleri), izinsiz otomatik bir karıştırma işlemine olanak tanır. Kullanıcılar, gönderenin bir hedef belirlemesine olanak tanıyan bir şifreleme anahtarını gönderene döndüren protokole varlık gönderir. Bu arada mikser işlemleri karıştırır. Gönderen, parayı mikserden çekmeye karar verdiğinde, varlıkları yeni bir adrese yatıran kriptografik anahtarı iade eder.

Karıştırıcılar doğası gereği anonimdir ve kafa karıştırıcıdır; OFAC'ın siber suçluların Sinbad.io'yu yaptırımlardan kaçınma, uyuşturucu kaçakçılığı ve karanlık ağ pazarlarındaki diğer yasa dışı satışlarla bağlantılı işlemleri gizlemek için kullandığını iddia etmesinin bir nedeni de budur. OFAC'ın Sinbad.io'ya karşı davası yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti Tornado Cash'e karşı yaptırımlar benzer suçlar için (not: Ekim 2023'te Florida bölge mahkemesi düzenlenen OFAC'ın, temel yazılım aracı da dahil olmak üzere Tornado Cash'e bağlı tüm adresleri belirlemesinin yasal yetkilerini aşmadığını ve Hazine düzenlemeleriyle tutarlı olduğunu; bu dava temyiz aşamasındadır. Yılın başlarında Teksas bölge mahkemesi reddetti benzer bir zorluk; bu dava da temyiz aşamasındadır). Bu tür yaptırımların bir sonucu olarak, Sinbad.io ve Tornado Cash'in ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde ve kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve menfaatleri bloke edilmeli ve OFAC'a bildirilmelidir. Bu tür belirlenmiş kuruluşlarla işlem yapmak, bu tür işlemlere karşı yaptırımlarla sonuçlanabilir.

OFAC ayrıca Sinbad.io'yu Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) 41 gün sonra belirledi. önerilen Kabul edilmesi halinde, 31 C.F.R.'de tanımlandığı gibi, kapsam dahilindeki finansal kurumları gerektirecek bir kural. 1010.100(t), karıştırıcıları içeren işlemlere ilişkin izleme ve raporlama rejimlerini uygulamak. Kapsam dahilindeki finans kurumlarının 22 Ocak 2024 tarihine kadar yorum yapma süreleri bulunmaktadır.

OFAC, FinCEN ve diğer ABD yetkilileri, kripto karıştırma faaliyetleri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor ve bunlara odaklanıyor. İçinde konuşma 29 Kasım 2023'te Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, "kötü aktörlerin dijital varlık ekosistemini yasa dışı faaliyetler için kullanmasını" önlemek için çalışırken dijital varlık endüstrisinin yasalar çerçevesinde yenilik yapma ihtiyacına dikkat çekti. Finansal kurumların, yatırımcıların, işletmelerin ve operatörlerin, daha fazla odaklanarak, kendi işleri ve yatırımları için geçerli olan düzenleyici ve yasal rejimleri anlamaları gerekmektedir. 

[1] Chainanaliz'e göre, 2022'de kripto karıştırıcı kullanıcılarının yaklaşık %8'i yasa dışı hesaplarla bağlantılıyken, tüm kripto para birimi işlemlerinin %0.24'ü yasa dışı faaliyetlerle bağlantılıydı. 2023 Kripto Suçu: Yasadışı Kripto Hacimleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı - Chainaliz.

Kaynak link

#Yakalanma #Karıştırma #OFAC #Yaptırımlar #Kripto #Karıştırıcı #Potansiyel #İhlaller #Yaptırımlar #Yönetmelikler #FinCEN #Önerir #Kural

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://cryptoinfonet.com/regulation/dont-get-caught-up-in-the-mix-ofac-sanctions-another-crypto-mixer-for-potential-violations-of-sanctions-regulations-and-fincen-proposes-new-rule/