Gelen dökümü? Rogue BTC-e, Kişisel Cüzdanlara ve Borsalara 165 Milyon Dolarlık Bitcoin Gönderdi

Bir yıllık neredeyse hareketsizliğin ardından, haydut borsa BTC-e'nin Bitcoin fonları yeniden hareket halinde. Merkezi New York'ta bulunan bir Amerikan blockchain analiz firması olan Chainalysis, raporlama yaklaşık 10,000 milyon dolar değerinde 165 BTC transfer edildi.

İşlemlerin hedefi kişisel cüzdanlar, döviz yatırma adresleri ve diğer hizmetlerdir. Dikkat çekici bir şekilde, transfer Nisan 2018'den bu yana en büyük geri çekilme oldu.

BTC-e, Temmuz 2011'de kurulan ve ABD Gizli Servisi ile FBI'ın ortak soruşturması sonucunda 2017'de kapatılan bir kripto para borsasıydı. İddialara göre BTC-e, fidye yazılımı saldırıları için kara para aklamada etkili oldu.

NewsBTC olarak rapor, güvenlik araştırmacıları, BTC-e'nin tüm fidye yazılımı ödemelerinin %95'inden ve bunların fiat para birimlerine dönüştürülmesinden sorumlu olduğunu tahmin ediyor.

Rus vatandaşı ve BTC-e'nin kurucu ortağı Alexander Vinnik'in de çalınan 530,000'den fazla Bitcoin'in 800,000'inin çalınmasına karıştığı iddia ediliyor. Mt. Gox. Vinnik, Fransa'da iki yıl hapis yattıktan sonra Ağustos ayında ABD'ye iade edildi.

Chainalysis'in belirttiği gibi, BTC-e, 2017'de kapatıldığı sırada hala önemli miktarda Bitcoin tutuyordu. Nisan 2018'de BTC-e, hizmet cüzdanından 30,000'den fazla Bitcoin taşıdı. Bunun yaklaşık 50 milyon doları artık onaylanmış OTC sayacı Suex'e gitti.

BTC-e Sahtekarı Bitcoinlerini Elden Çıkarmak Üzere mi?

O zamandan beri, dolandırıcılık borsasının beyinleri nispeten sessizdi. Chainalysis'e göre, yalnızca Ekim 2021'de BTC-e, kişisel cüzdanlara ve nihayetinde "Rusya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine hizmet veren" birkaç borsaya 100 milyon dolardan fazla değere sahip 6'den fazla Bitcoin gönderdi.

Dünkü işlem, buzdağının görünen kısmı ve daha uzun planlanmış bir hareket gibi görünüyor. BTC-e dolandırıcıları, kripto para birimlerini daha bir ay önce çekmeye başladı. 26 Ekim'de hem BTC-e hem de halefi WEX, bir Rus elektronik ödeme hizmeti olan Webmoney'e küçük miktarlarda Bitcoin gönderdi.

Ardından 11 Kasım'da BTC-e, dolaylı olarak 100 Bitcoin'i bir borsaya aktararak bir test gerçekleştirdi. Görünüşe göre başarılı olduktan sonra, BTC-e dünkü büyük hamlesini geri çekti.

Chainalysis, yaklaşık 9,950 Bitcoin'in dolandırıcıların kişisel cüzdanlarında kaldığı sonucuna varırken, "geri kalanı bir dizi aracı aracılığıyla iki büyük borsadaki dört mevduat adresine taşındı. Yukarıda tasvir edilen Exchange 1 durumunda, analizimiz bir Rus değişimi bu BTC-e parasını aklamak için aracılık yapmış olabilir”.

CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, BTC'nin 2014 Mt. Gox hack'iyle bağlantılı suçlulardan geldiğini doğruladı. "Birkaç saat önce Hitbtc'ye 65 BTC gönderdiler, yani bu bir devlet müzayedesi falan değil" dedi. Ju, borsayı şüpheli etkinlik nedeniyle hesabı askıya almaya çağırdı.

7 yaşındaki 10,000 $ BTC bugün taşındı

Sürpriz yok, eski Bitcoin'lerin çoğu gibi suçlulardan geliyor. 2014 Mt. Gox hack'iyle ilgili BTC-e değişim cüzdanı.

65 BTC gönderdiler @hitbtc birkaç saat önce, yani bu bir hükümet müzayedesi falan değil.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Instagram Profilini Görüntüle 24 Kasım 2022

Bu nedenle, kısa vadede BTC-e dolandırıcıları bir tehdit olarak görünmüyor, çünkü bir kez daha sadece daha küçük miktarlarda BTC satıyorlar. Bu arada Bitcoin fiyatı, 16,000 USD'deki kritik dirençle mücadele ediyor.