ED, Kripto Borsası Binance Yöneticilerinden Bahis Uygulaması Aklama Sondasını İstedi

Hindistan'ın kara para aklamayı önleme kurumu olan İcra Müdürlüğü (ED), yakın zamanda çağırıldı Binance yöneticileri, bir bahis uygulamasını içeren devam eden bir para aklama soruşturmasında olası bir rol için. Yakın zamanda açıklandığı gibi Hindistan, Çinli operatörler tarafından yürütülen ve WazirX kripto borsası aracılığıyla son 10 ayda 10 milyar rupinin üzerinde para toplayan bahis uygulamalarını araştırıyor.

ED, Bahis Uygulaması Aklama Konusunda Binance Yöneticilerini Çağırdı

Binance, Cayman Adaları'nda herhangi bir şirket merkezi olmadan kuruldu ve uzun süredir çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. düzenleyici baskı Ülkeler endüstriye yönelik denetimleri yoğunlaştırdıkça.

İnceleme, kripto para birimlerinin kara para aklama, uyuşturucuyla ilgili işlemler ve terörizmden elde edilen gelirleri gizlemek için kullanıldığı endişeleri nedeniyle yapılıyor.

Daha önce bildirildiği gibi, uygulamaların operatörleri, bağlantılı cüzdanlar kullanıyordu. WazirX parayı satın almak, dönüştürmek ve Binance platformundaki cüzdanlara aktarmak için.

Buna ek olarak, İcra Müdürlüğü'nün, işlemlerde yer alan döviz yönetimi kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili olarak WazirX'e halihazırda bir gerekçeli bildirimde bulunduğunu belirtmek gerekir. Burada kripto paraların yer aldığı ve değeri 27.9 milyar rupi olan işlemlerden bahsediyoruz.

Her iki Taraftan Yanıt Yok

Konuyu detaylandırması istendiğinde borsa temsilcilerinden hiçbiri konu hakkında konuşmayı tercih etmedi.

İcra müdürlüğü sözcüsü aramaları bile cevaplamadı. Bu nedenle her iki taraf da durumla ilgili herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

Ayrıca, göre İnsanlarHint ajansı, Binance'in yeni müşteriler kaydetmeden önce KYC hizmetinden geçmenin çok önemli olmadığını düşündüğünü öğrendi.

Ayrıca, en iyi kripto borsa platformunun, küresel kara para aklamayı önleme gözlemcisi FATF veya Mali Eylem Görev Gücü tarafından açıklanan bilgileri toplamadığını da belirtmek gerekir.