Estonya'da neredeyse 400 Dijital Varlık Hizmet Tedarikçisi (VASPS), federal hükümetin kısa bir süre önce Mart ayında yürürlüğe giren geliştirilmiş Terörün Finansmanını Önleme ve kara para aklamayı önleme yasal yönergelerini (AML) takiben gönüllü olarak kapandı veya yetkileri iptal edildi.
Değiştirilen yasal yönergeler genişletilmiş VASP'lerin ana hatlarıyla belirtilen kapsamı, şirketlerin Estonya'ya gerçek köprülere sahip olmasını, yüksek lisans ücretlerini ve sermaye ve bilgi raporlama gerekliliklerini gerektirdi ve ayrıca Parasal Hareket Süreci Güç Yolculuğu Kuralını uygulamaya koydu.
8 Mayıs'a uygun olarak ifade Estonya Parasal İstihbarat Birimi'nin (FIU) 15 Mart'ta AML yasal yönergelerinde yapılan değişiklik, o zamandan bu yana neredeyse 200 ev kripto hizmeti sağlayıcısının gönüllü olarak kapatıldığını gördü.
Tedarik: Estonya Cumhuriyeti Parasal İstihbarat Birimi
189. raundun yetkileri de "gerekliliklere uyulmaması" nedeniyle iptal edildi.
“Yetkilerini kaybeden hizmet sağlayıcıların sunduğu belgeler, işleyiş yöntemleri ve içerdiği riskler göz önüne alındığında, Kanun koyucunun Kanun değişikliğine ilişkin tepkisinin ve hem öncesi hem de sonraki denetim faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu ileri sürülebilir. Değişiklikler konuyla alakalıydı,” diyen Parasal İstihbarat Birimi Direktörü ünlü Matis Mäeker şunları içeriyordu:
“Yetkilerin yenilenmesinde her amiri şaşırtacak durumlarla karşılaştık.”
Büyük çaplı tasfiyenin ardından, Mali İstihbarat Birimi'ne yanıt olarak 100 Mayıs itibarıyla Estonya'da 1 enerjik kripto şirketi kayıtlı oldu.
Mali İstihbarat Birimi, zorla kapattığı şirketlerde keşfettiği çeşitli ortak noktaların altını çizdi ve önemli ölçüde yanıltıcı firma bilgilerine atıfta bulundu.
Sadece birkaç örnek vermek gerekirse, bazı şirketler kayıtlı yönetim kurulu üyelerine ve bizzat kişilerin haberi olmadan sıkı bağlantılara sahipken, diğer şirketlerin defterlerinde özgeçmişlerinde vasıflı geçmişleri tahrif eden çeşitli kişiler vardı.
Ayrıca pek çok şirketin birbirinden aynı iş planlarını kopyalayıp yapıştırdığı görülüyor ve bu planların "Estonya ile herhangi bir mantığı veya bağlantısı" olmadığı da ortaya çıktı.
İlişkili: Bitcoin Lihtenştayn'da uçuşa geçiyor: Bakan yetkililere kriptoyla ödeme yapılmasını önerdi
Estonya, son birkaç yılda yönetim kurulu genelinde sağlam AML yasal yönergelerini yürürlüğe koymak için çaba harcadı. Bunun başlıca nedeni, 2018 yılında Danimarka mega bankası Danske Finans kurumunun Estonya departmanı tarafından 235 milyar dolarlık yasadışı sermayenin aklandığının keşfedilmesiydi.
Rusya ile Ukrayna arasında süregelen mücadelenin de bir etkisi oldu; Estonya, kendi planının bir parçası olarak sağlam AML düzenlemesi yoluyla "Rusya'nın savaş makinesini destekleyen gelirleri kesmeye ve uluslararası mali sistemleri korumaya" baskı yaptı. ortaklık ABD ile
Çok uzun zaman önce geliştirilmiş AML yasal yönergelerine şüphesiz katkıda bulunan bir diğer konu, Avrupa Birliği üyeliğidir; bu gerçek nedeniyle, yakında Kripto Mülkiyetinde Piyasalar (MiCA) yasal yönergelerini hızlı bir şekilde uygulaması gerektiği anlamına gelir. 2025'in başlarında tekrar yürürlüğe girmesi planlanıyor.
MiCA kapsamında, kripto şirketleri katı AML ve terörizmi önleme gerekliliklerine tabi olabilir.
Associated: Journal: Kripto düzenlemesi — SEC Başkanı Gary Gensler son söz hakkına sahip mi?
#Estonya #kriptoyu #sıkıştırıyor #şirketler #yasal yönergeler
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
- PREIPO® ile PRE-IPO Şirketlerinde Hisse Al ve Sat. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :vardır
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- 1
- 100
- %15
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Hareket
- faaliyetler
- Ayrıca
- Sonra
- önce
- Değişiklikler
- AML
- an
- ve
- Başka
- kara para aklama
- ARE
- AS
- varlık
- Otantik
- yetkiler
- Yetkililer
- arka
- BE
- Çünkü
- olmuştur
- önce
- arasında
- Milyar
- Bitcoin
- yazı tahtası
- Kitaplar
- her ikisi de
- by
- çağrı
- CAN
- Başkent
- Sandalye
- yükler
- ortak
- bağ
- kontaklar
- devam etmek
- devam
- katkıda
- Kurumlar
- olabilir
- kripto
- Kripto düzenleme
- Danimarka
- bölüm
- dijital
- Dijital Varlık
- yönetmen
- keşfetti
- keşif
- evraklar
- yok
- aşağı
- gereken
- Erken
- çaba
- yüksek
- gelişmiş
- kuruluş
- Estonya
- Avrupa
- Avrupa Birliği
- Her
- örnekler
- sahte
- ünlü
- Federal
- az
- mali
- finansal kurum
- finansal sistemler
- Finansman
- Firma
- uçuş
- takip etme
- itibaren
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- kuralları yenileyerek
- vardı
- Var
- okuyun
- Vurgulanan
- Ana Sayfa
- HTTPS
- özdeş
- yasadışı
- darbe
- uygulamak
- in
- Dahil olmak üzere
- bireyler
- bilgi
- Kurumsal
- İstihbarat
- Uluslararası
- içine
- tanıtım
- ilgili
- konu
- IT
- ONUN
- dergi
- seyahat
- jpg
- sadece
- bilgi
- aklanmış
- Aklama
- Yasal Şartlar
- ruhsat verme
- Liechtenstein
- çizgi
- LINK
- mantık
- Uzun
- kayıp
- makine
- yapılmış
- çok
- Mart
- Piyasalar
- anlamına geliyor
- Üyeler
- üyelik
- yöntemleri
- Mika
- eksik
- parasal
- hareket
- şart
- Navigasyon
- ihtiyaçlar
- yeni
- of
- kapalı
- on
- ONE
- operasyon
- or
- Diğer
- Diğer
- dışarı
- özetlenen
- tekrar
- ödenmiş
- Bölüm
- İnsanlar
- ağladım
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- noktaları
- güç kelimesini seçerim
- gerek
- Önleme
- önceki
- fiyat
- öncelikle
- süreç
- önermektedir
- korumak
- sağlayıcılar
- itti
- hızla
- Okuma
- saymak
- kayıtlı
- Değişiklik Yapıldı
- uygun
- Raporlama
- cumhuriyet
- gereklidir
- Yer Alan Kurallar
- yanıt
- Ortaya çıkan
- dönüş
- gelir
- riskler
- gürbüz
- yuvarlak
- Kural
- Rusya
- s
- söylemek
- kapsam
- SEC
- saniye sandalye
- görünüyor
- görüldü
- hizmet
- Servis sağlayıcıları
- kapatmak
- önemli ölçüde
- beri
- durumlar
- yetenekli
- biraz
- Çabalama
- gönderilen
- denetleme
- tedarikçileri
- Destek
- sürpriz
- Sistemler
- alır
- terörizm
- terörist
- terörün finansmanı
- o
- The
- ve bazı Asya
- kendilerini
- Orada.
- Re-Tweet
- düşünce
- boyunca
- için
- birlikte
- çok
- konu
- Ukrayna
- nihai
- sendikasının
- birim
- yaklaşan
- çeşitli
- damarlar
- fiilen
- kendi isteğiyle
- savaş
- Yol..
- we
- hangi
- ile
- olur
- yıl
- zefirnet