FBI, New York Eyaletinde 15,000,000 Dolarlık Lisanssız Kriptodan Fiat'a Aktarım Operasyonunu Durdurdu: Rapor - The Daily Hodl

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), anonimlik isteyen müşteriler için kripto para birimini nakde dönüştüren lisanssız bir işletme işlettiği iddia edilen bir grup Hindistan vatandaşını tutukladığı bildirildi.

Westfair İşletme Dergisi raporları Altı şüpheliden beşinin 17 Ekim'de tutuklandığını ve ruhsatsız para transferi işi yürütmekle suçlandığını söyledi.

Şikayette Hindistan vatandaşları Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel ve Shaileshkumar Goyani isimleri yer aldı.

Goyani'nin avukatı Daniel A. Hochheiser, müvekkiline yönelik iddiaların kanıtlanmadığını söylüyor.

"Eğer büyük jüri bir iddianame yayınlarsa, Goyani suçsuz olduğunu iddia edecek."

Mahkeme tutanaklarına göre şüpheliler teslim edilen Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri karşılığında ABD Posta Servisi ekspres postası veya öncelikli posta yoluyla nakit göndermek için karanlık ağ pazarlarında ve eşler arası borsalarda hizmet sunan bir suç ortağı adına nakit para.

Yetkililer, New York'un Westchester County kentindeki bir postaneden işbirlikçi adına nakit paketleri gönderen bir kişiyi tutukladıktan sonra yasadışı operasyona müdahale etti. Söz konusu kişi daha sonra FBI'ın gizli kaynağı haline geldi.

Gizli kaynağın katılmayı kabul ettiği 80 kontrollü nakit toplama işlemi aracılığıyla FBI, para destelerinin isimsiz komplocu adına altı şüpheli tarafından teslim edildiğini öğrendi.

"10 Şubat 2023'ten 27 Eylül 2023'e veya yaklaşık 1 Eylül 80'e kadar CS-15,067,000 (gizli kaynak), işbirliğinin bir parçası olarak, toplamı yaklaşık XNUMX ABD Doları olan yaklaşık XNUMX kontrollü nakit alımını ayarladı ve buna katıldı."

FBI Özel Ajanı Lawrence Lonergan, işin eyalet ve federal yasaları ihlal ettiğini söyledi.

“Para transferi yapan bir işletme, FinCEN'e (Finansal Suçları Uygulama Ağı) kaydolmayarak, Hazine'nin, işletmenin CTR'leri (döviz işlem raporları) ve SAR'ları (şüpheli faaliyet raporları) doğru şekilde doldurduğundan emin olmasını engelliyor.

Bu, kayıt dışı para gönderen bir işletmenin, Kongre'nin ABD mali sistemine empoze etmeye çalıştığı incelemeye maruz kalmadan fonların geçebileceği bir gölge banka olarak çalışmasına izin verme etkisine sahiptir.

Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun e-posta uyarılarının doğrudan gelen kutunuza teslim edilmesini sağlamak için

Kontrol Fiyat Eylem

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin
 

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Oluşturulan Resim: Midjourney

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/