Fed, Çin Fentanil Ticaretiyle Bağlantılı Daha Fazla Bitcoin ve Ethereum Adresini İşaretledi - Decrypt

Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) eklendi başka bir toplu iş Salı günü bireylerden ve şirketlerden özel olarak belirlenmiş vatandaşlar (SDN) listesine kadar kripto cüzdanlarının tamamı yasa dışı fentanil ticaretiyle bağlantılıydı.

Merkezi Çin'de bulunan uyuşturucu kaçakçılığı ağı, bazı operasyonlarını kolaylaştırmak için çeşitli kripto para birimleri kullandı. Beş kişi ve Valerian Labs adlı bir şirket de dahil olmak üzere altı kuruluş ve bunların dijital cüzdan adresleri hükümet tarafından işaretlendi.

“Bu eylemin bir parçası olarak OFAC tarafından belirlenen adresler toplu olarak 3.8 milyon doların biraz altında bir değerde kripto para birimi aldı; bu, ABD ve diğer ülkelere potansiyel olarak kaçakçılığı yapılan büyük miktarda uyuşturucuyu temsil ediyor.” yazdı blockchain gözetim firması Chainalytics konuyla ilgili bir blog gönderisinde.

OFAC'ın eyleminde, ağları kapsayan toplam 17 cüzdan adresi belirlendi. Bitcoin, Ethereum, ve Tron. Son iki blok zincirindeki yasa dışı işlemlerin çoğu, stablecoins— ABD doları gibi nispeten fiyat açısından istikrarlı fiat para birimleri tarafından desteklenen kripto tokenler.

Valerian Labs'ın yanı sıra, beş kişinin cüzdanları da aynı merkezi kripto borsasında barındırılıyor ve her biri "yüzbinlerce dolar değerinde kripto para birimi" alıyor. Söz konusu borsa tanımlanmadı.

Her cüzdan, hem kişisel cüzdanlardan hem de diğer ana borsalardan "tutarlı miktarlarda" uzun bir dizi küçük transfer yoluyla fon aldı. Chainalytics'e göre tutarlı ödeme şekli, "belirli malların, bu durumda fentanil ve ilgili öncü kimyasalların satışının bir göstergesiydi."

Kripto bazlı fentanil satışları dünya çapında artıyor. Mayıs ayında Chainalytic bir rapor yayınladı. rapor Çin merkezli fentanil satıcılarının 37.8'den bu yana 2018 milyon dolar değerinde kripto para aldığını tespit etti.

ABD Hazinesi bu tür tedarikçilerle bağlantılı Bitcoin adreslerini zaten onaylamış olsa da Salı günkü eylem Tron'daki adresleri hedef alan ilk eylem oldu. Geçen ay OFAC da yaptırım Fentanil gelirlerini sınır ötesine aktarmak için kripto kullandığı iddia edilen Meksika kara para aklama ağının bir üyesine bağlı bir Ethereum adresi.

Chainalytics sözlerini şöyle tamamladı: "Bu suç ağıyla bağlantılı bireylere ve işletmelere yönelik yaptırımlar, kripto paranın uyuşturucu kaçakçıları tarafından kötüye kullanılmasını önlemede önemli bir adım olmasının yanı sıra sorunun derinliğini de hatırlatıyor."

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade