FinCEN İlk Ulusal AML/CFT Önceliklerini Verdi: Kripto Listenin En Başında

30 Haziran'da FinCEN, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) politikasına yönelik ilk öncelikler listesini yayınladı. Bu Öncelikler, finansal kurumlara AML/CFT yükümlülüklerini yerine getirme çabalarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Nihai revize edilmiş düzenlemeler, 180 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (AML Yasası) gerektirdiği şekilde önümüzdeki 2020 gün içinde çıkacak. FinCEN'in listesindeki en dikkat çekici şey şuydu:

• Yeni öncelikler açıkça şunları içerir: cryptocurrencyBir kripto para birimi (veya kripto para birimi) bir dijital varlık des ... Daha ML/TF ve fidye yazılımı ödemeleri için
• Bankaların, AML/CFT Önceliklerini, son revize edilmiş düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihe kadar riske dayalı BSA uyum programlarına dahil etmeleri zorunlu değildir.
• Bununla birlikte, bu nihai kurallar yayınlandığında herhangi bir yeni gereksinime hazırlık olarak, bankalar öncelikleri nasıl dahil edeceklerini düşünmeye başlamak isteyebilirler.

Önceliklerin tam listesi aşağıda belirli bir sıra olmaksızın listelenmiştir: Sanal varlıklar yalnızca ikinci noktada listelenirken, kripto para birimi FinCEN tarafından vurgulanan sekiz önceliğin her birine dokunuyor.

1. yolsuzluk;
2. ilgili siber güvenlik ve sanal para birimi hususları dahil siber suçlar;
3. yabancı ve yerli terör finansmanı;
4. dolandırıcılık;
5. ulusötesi suç örgütü faaliyeti;
6. uyuşturucu kaçakçılığı organizasyon faaliyeti;
7. insan ticareti ve insan kaçakçılığı; ve
8. yayılma finansmanı

Basın bülteninin tamamı burada bulunabilir: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Kaynak: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/