Floridalı Adam, 100 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Çalmaktan Beş Yıl Hapse Girdi

Florida'da ikamet eden Joshua David Nicholas, kendisinin ve kripto para birimi platformu EmpiresX'in diğer üyelerinin 100 milyon dolar değerinde dijital varlıkla yatırımcıları yağmalamaktan suçlu bulundu. Şimdi Federal hapiste en fazla beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Geçen ay, ABD makamları Florida bölgesinden başka bir suç ekibini adalete teslim etti. Miami vatandaşları – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza – bankaları ve kripto para platformunu dolandırmak için 30 milyon dolardan fazla parayla 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Multi Milyon Kripto Ponzi Şeması

Bir göre ifade ABD Adalet Bakanlığı tarafından Joshua David Nicholas, EmpiresX için yatırımcılara "garantili" getiriler sunan bir kripto para birimi platformu olarak tanıtılan "Baş Tüccar" idi.

Bununla birlikte, alım satım yeri, yatırımcıları 100 milyon dolar değerinde dijital varlıkla dolandıran dolandırıcı bir plandı. Var olduğu yıllar boyunca Nicholas ve bazı meslektaşları kullanıcılara, şirketin kârlılığı en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka ve insan zekası kullandığı yalanını söyledi.

EmpiresX tipik bir Ponzi planı gibi çalıştı, mali düzenleyicilere kayıtlı değildi ve gerekli lisansları almak için hiçbir zaman adım bile atmadı.

Platformun lideri, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için bir komplo suçlamasını kabul etti. Suçlarını kabul ettiği için, Federal hapishanede en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılacak. Yargıç, nihai kararı açıklamadan önce ABD Hüküm Verme Yönergeleri ile birlikte değerlendireceğinden, henüz bir ceza tarihi belirlenmedi.

Kolluk kuvvetleri, etkilenen tüm kullanıcıları ABD Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret etmeye ve kendilerini dolandırıcılığın potansiyel kurbanları olarak tanımlamaya teşvik etti. Böylece, geri ödemenin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi alacak ve bir etki beyanı sunacaklar.

Florida'da Benzer Bir Dava Daha

Ağustos sonunda, Amerikan makamları yüklü Miami, Florida'nın üç sakini - Da Corte, Gonzalez ve Meza, bankalardan ve bir kripto para borsasından 4 milyon dolardan fazla çalıyor.

Suçlular, sahte baş harfleri kullanarak ticaret merkezinden dijital varlıklar satın aldı ve finansal kurumlara bu işlemlerin gerekli izin olmadan gerçekleştirildiğinden şikayet ederek geri ödeme istedi.

Hileli geri dönüşler, bankalardan 4 milyon dolardan fazla paranın çekilmesine neden olurken, açıklanmayan kripto para birimi platformu 3.5 milyon doların üzerinde dijital varlık kaybetti.

Ancak, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) dolandırıcılığı tespit etti ve erkeklerin tutuklanmasını organize etti. Bunlar şimdi 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.