ForexCT 20 Milyon Dolarlık Ceza Ödeyecek, Tasfiyeciler Müşterilere Ulaşıyor

Forex Capital Trading'in (ForexCT) tasfiye memuru FTI Consulting, 8,600 müşterisine, eylemlerinden kaynaklanan zararlar için şirkete karşı talepte bulunabileceklerini bildirdi. Financial Review'a göre Forex Capital Trading, 400,000 dolar para cezasına ve tek yöneticisi Shlomo Yoshai'ye 10 yıl kurumsal men cezasına yol açan vicdansız sistemik davranıştan suçlu bulundu.

Karar sonucunda firma 20 milyon dolar ödemeye mahkum edildi ticaret şirketine karşı dava açan kurumsal düzenleyiciye. 2019 yılında ForexCT, Avustralya Federal Polisi tarafından düzenlenen bir baskının ardından operasyon lisansını iptal etti. Ancak Financial Review, konuya aşina olan gözlemcilerin aktardığına göre, ForexCT'nin mevcut nakit bakiyesi nedeniyle cezanın ödenmeyebileceğini söylüyor.

ForexCT tasfiye memurları yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Şirketin borçlu olduğu herhangi bir borcu veya şirkete karşı gelecekteki potansiyel iddiaları tespit etme görevimiz vardı. Kararı inceledikten sonra, FTI Consulting proaktif olarak eski Forex müşterilerinin Forex'e karşı talepte bulunabileceklerini belirledi. Mahkemenin bulgularına göre yatırım kayıpları.”

141.86 Milyon Dolar Brüt Zarar

Yazının yayınlanma tarihi itibarıyla FTI Consulting 800 yanıt aldı ve Financial Review, firmanın brüt müşteri zararının 141.86 milyon dolar olduğunu vurguladı. Ayrıca gerçekleşen karı 64.26 milyon dolara, net gerçekleşen zararı ise 77.62 milyon dolara ulaştı. İlk etapta ForexCT'nin maksimum 70 milyon dolar cezayla karşı karşıya kalması bekleniyordu ancak Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) mahkemeye, soruşturmalar sırasında hem Yoshai'nin hem de ticaret firmasının işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Geçen yıl ilgisiz bir olayda ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) OANDA Corporation'ı vurdu Asgari sermaye gerekliliklerinin karşılanmaması da dahil olmak üzere belirli düzenlemelere uymamaktan dolayı 500,000 dolar para cezasıyla cezalandırılacak. Suçlamalar, OANDA'nın RFED'ler ve FCM'ler için asgari mali gereklilikleri karşılayamaması ve üç kez temettü ödemesi yapılmasından kaynaklanan özsermaye çekilme kısıtlamasını ihlal etmesi yönündeydi.