Eski BitMEX Yöneticisi Gregory Dwyer ABD'ye İade Edilmeyi Kabul Etti. İşte Ona Olabilecekler

BitMEX Türev Borsası'nın eski yöneticilerinden Gregory Dwyer, kararlaştırılmış ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilecek. Dwyer, ticaret platformunun eski İcra Kurulu Başkanı Arthur Melo ve diğer iki yöneticiyle birlikte yargılanıyor ve iade talebinin kabul edilmesi halinde ABD'ye nakledilecek.

ABD Yetkilileri, Dwyer'in diğer yöneticilerle birlikte BitMEX'i Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na kaydettirmeden işlettiğini iddia etti. Ayrıca suçlamalar, kara para aklayıcıların kolay takibine yardımcı olabilecek bir veri toplama prosedürü olan gerekli Müşterinizi Tanıyın (KYC) kontrollerini sağlama konusunda ihmalkar olduklarını da belirtti.

Suçlamaların tarafları arasında ABD mahkemelerine çıkmayan tek kişi Dwyer olmaya devam ediyor, ancak avukatı yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi. Sözcüsü'ne göre;

"Bay. Dwyer, New York'ta görünmesi için sorunsuz bir süreç sağlamak amacıyla hükümetle birlikte çalışmaya devam ediyor ve bu asılsız suçlamalara karşı kendisini savunmak için her türlü niyeti taşıyor." 

Arthur Melo, Benjamin Delo ve Samuel Reed'in de aralarında bulunduğu meslektaşlarının tümü mahkemeye çıktı ve davalar sonuçlanıncaya kadar çeşitli meblağlarda kefaletle serbest bırakıldılar.

Gregory Dwyer'ın Kaderi

Gregory'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaştığı suçlamalar, suçlu bulunmaları halinde ekibinin geri kalanıyla birlikte onu da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilir. Mahkemeye çıkan üç kişi de suçlarını kabul etmedi ve Gregory'nin avukatları Avustralyalı yöneticinin kendisini savunmaya devam edeceğini öne sürdü; bu da onun suçsuz olduğunu da iddia edebileceği anlamına geliyor.

Bu arada Gregory'ye de diğerleri gibi kefalet verilebilir; kefalet bedeli Samuel Reed'in ödediği 5 milyon dolardan Benjamin Delo'nun ödediği 20 milyon dolara kadar değişebilir.

BitMEX de CFTC tarafından suçlandı ancak borsa, 100 milyon dolar ödedikten sonra piyasa gözlemcisiyle anlaştı. rapor Ağustos ayında Coingape tarafından. Borsa geniş bir kampanya başlattı Yeniden yapılanma eski yöneticilerin ayrılmasıyla birlikte, şu anda tekliflerini türev ticaretinin ötesine genişletmeyi düşünüyor.

Haber bültenimize abone olun bedava