Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky New York'ta Tutuklandı

İflas eden kripto kredi kuruluşu Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky, elektronik dolandırıcılıktan piyasa manipülasyonuna kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

ABD savcıları, Perşembe günü New York'ta Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky ve eski Gelirler Müdürü Roni Cohen-Pavon'u tutukladı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) yüklü Bugün erken saatlerde açıklanan bir iddianamede, eski yöneticilerin milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu planı yapma komplosu kurduğu ortaya çıktı.

İddianame, firmanın iddia edilen dolandırıcılık planlarındaki rolünü kabul etmesi uyarınca yetkililerle kovuşturma yapmama anlaşması yapan Celsius'a yönelik bir soruşturmanın ardından geliyor.

“Mashinsky, Celsius'u müşterilerin güvenli bir şekilde kripto varlıklarını yatırabilecekleri ve faiz kazanabilecekleri modern bir banka olarak tasvir etti. Ancak gerçekte Mashinsky, yanlış ve yanıltıcı iddialarla müşteri parasını alarak Celsius'u riskli bir yatırım fonu olarak işletiyordu" ifadelerine yer verildi. 

Aynı gün, ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Celsius ve Mashinsky'ye karşı ayrı davalar açtı. 

CFTC sanık Düzenlemeye tabi olmayan DeFi anlaşmalarında milyonlarca dolar değerinde teminatsız kredi vermek de dahil olmak üzere, yatırımcılara vaat edilen getirileri karşılamak için giderek daha riskli hale gelen yatırım stratejilerine girişmek.

Bu arada SEC iddia edilen Mashinsky ve Celsius'un kendi yerel CEL token'ını ve Celsius Earn ürününü ihraç ederek menkul kıymet dolandırıcılığı yaptığını söyledi. Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında SEC'in Uygulama Direktörü Gurbir Grewal, sanıkların "mali tablolarını tamamen uydurarak" yatırımcıları sıklıkla yanılttıklarını iddia etti.

FTC nişan aldı Celsius'ta, firmanın kripto borç verme hizmetlerinin pazarlanması ve satışıyla ilgili olarak Federal Ticaret Komisyonu Yasasını ihlal ettiğini iddia ederek, müşteri yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli rezerve sahip olduğuna dair güvence verdiği iddia edildi. 

FTC'nin şikayeti ayrıca eski Celsius yöneticileri Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein ve Mashinky'yi müşterileri platformuna kripto aktarmaları için kandırmakla suçladı. Birkaç saat sonra FTC, Celsius ile anlaşmaya vardığını ve şirkete 4.7 milyar dolar ceza kestiğini ve bu cezanın şirketin iflas işlemleri sonuçlanana kadar erteleneceğini duyurdu. Ancak düzenleyici, üç yöneticinin bir anlaşmaya varmadığını söyledi. yerleşme ve davaları federal mahkemede devam edecek.

Mashinsky, "bugün öne sürülen iddiaları şiddetle reddettiğini" ve "mahkemede kendisini güçlü bir şekilde savunmayı sabırsızlıkla beklediğini" söyledi. ifadeleri avukatları tarafından yapılan CoinDesk.