Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky'nin Varlıkları DOJ Davasında Donduruldu

Celsius kurucu ortağı Alex Mashinsky'nin konutu ve banka hesapları, Adalet Bakanlığı'nın kripto para yöneticisine karşı açtığı davada alınan yasaklama emrinin bir parçası olarak donduruldu.

Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky'ye bağlı banka hesapları ve gayrimenkul varlıkları, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) kripto yöneticisine karşı açtığı ceza davası devam ederken donduruldu.

A mahkeme kararı5 Eylül'de mühürü açılan fotoğraf, federal bir yargıcın Mashinsky'nin mal varlığıyla bağlantılı bir yasaklama emrini imzaladığını gösteriyor.

“Hükümet, ilgili kurumlara bildirimde bulunulmadan önce herhangi bir üçüncü tarafın emrin uygulanmasına müdahale etmesini önlemek amacıyla emrin imzalanmasını istedi ve hesaplar dondurulabilir," dedi dosyada New York'un Güney Bölgesi'nden ABD'li avukat Damian Williams. 

"İlgili kurumlar artık Kararın farkındadır ve daha fazla mühürlemenin gerekli olduğuna inanmıyoruz" diye ekledi.

Mashinsky'nin Teksas'taki evinin yanı sıra Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities ve SoFi Bankare'de bulunan banka hesapları da karara dahil ediliyor.

ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff tarafından imzalanan kararın tebliği üzerine, finans kurumlarının bu hesaplardan yapılan tüm transferleri derhal durdurmaları gerekiyordu.

Mashinsky, Temmuz ayında bir ceza davasının konusu oldu. tutuklandı ABD yetkilileri tarafından dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu ile suçlandı. Tüm suçlamaları kabul etmedi ve tutuklandı serbest kefaletle, 40 milyon dolarlık kefaletle güvence altına alındı.

Aynı gün Mashinsky ve şirketi Celsius yüzlü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) ayrı eylemler. Davalardaki iddialar arasında dolandırıcılık ve kayıt dışı menkul kıymetlerin satışının yanı sıra diğer suçlamalar da yer alıyordu.

Selsius dosyalanmış Kripto hedge fonu Three Arrows Capital ve Terra ekosisteminin çöküşünün ardından kripto piyasası derin bir ayı piyasasına girdiğinden geçen yıl Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. İflas davasında 476 sayfalık denetçi raporu gösterdi Celsius'un sorunlarının 2020 gibi erken bir tarihte başladığını ve firmanın, tokeni CEL'in fiyatını desteklemek için müşteri fonlarını kullandığını söyledi. Bu stratejiye "OTC volanı" adı verildi.

Adalet Bakanlığı'nın Mashinsky'ye karşı açtığı dava, kripto yöneticilerine karşı devam eden birkaç davadan biri. Kripto borsası FTX kurucusu Sam Bankman-Fried 2 Ekim'de mahkemeye çıkacak karşı diğerlerinin yanı sıra menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu ile ilgili suçlamalar. Bankman-Fried ayrıca yalvardı tüm suçlamalardan suçlu değil.