Rusya'nın Wex kripto borsasının eski başkanı Polonya'da tutuklandı

BBC Rusya var rapor Rus kripto para borsası Wex'in eski başkanı Dmitry Vasiliev, Polonya'nın Varşova kentinde tutuklandı.

Daha önce BTC-e olarak bilinen Wex, kripto para birimi endüstrisinin ilk günlerinde iyi bilinen bir “karanlık” borsaydı. Kötü şöhretli Mt. Gox olayı da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli kripto hack için para akladığı iddia ediliyor.

Vasiliev Polonya'nın yetki alanı içinde masum olarak kabul edilse de, Kazakistan gibi diğer ülkelerde bulunması zor şahsa karşı açık bir dolandırıcılık davası var ve bu nedenle iade olasılığını çevreleyen tartışmalara girdiği bildiriliyor.

Vasiliev'in Polonya makamları tarafından 11 Ağustos'ta gözaltına alındığı anlaşılıyor, ancak haber ancak Polonya gazetesi Wyborcza tarafından 17 Eylül'de ortaya çıktı.

Vasiliev'in 2017 yazında kapanana kadar BTC-e çalışanı olarak Çinli yatırımcıların ticaretini kolaylaştırdığı iddia edildi. BTC-e'nin başkanı olduğu iddia edilen Alexander Vinnik, 4 milyar doların üzerinde Bitcoin aklamakla suçlandı altı yıldan fazla. Ardından Yunanistan'da tutuklandı ve ABD makamları tarafından soruşturmaya konu oldu.

Vinnik'in tutuklanmasından birkaç ay sonra, Vasiliev, takvim yılı sonuna kadar günlük 10 milyon dolarlık işlem cirosu ile Top-80 borsalar listesindeki yerini sağlamlaştıran, yeniden markalaşan borsa Wex'in direktörü olarak ortaya çıktı.

Ancak bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra Binance Wex'i kara para aklama uygulamaları iddiasıyla kara listeye aldı - sonunda borsanın ölümüyle sonuçlanacak bir karar.

2019 olarak, Vasiliev İtalyan yetkililer tarafından tutuklandı, ancak iade talebinde hatalar yapıldığı ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. 

İlgili: Veri merkezi operatörlerinin yeni Rus kripto baskısıyla 'sorun yok'

Son zamanlarda Rusya Merkez Bankası, zorunlu müdahalenin nedeni olarak müşterilerin “duygusal” satın alımlardan korunmasını öne sürerek vatandaşlarının kripto borsalarına yaptığı ödemeleri askıya almak için yerel bankalarla işbirliğine başladı.

Kaynak: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland