Eski IRS Özel Temsilcisi Binance'in SAR Raporlamasına Liderlik Edecek

Eski IRS özel ajanı Amjad Qaqish, şu anda binance'in Küresel Şüpheli Faaliyet Raporlamasını yönetecek; şu anda daha fazlasını şu yazımızda okuyoruz: en son binance haberleri.

Binance, eski IRS özel temsilcisini Küresel Şüpheli Faaliyet Raporlamanın yeni Direktörü olarak işe aldı ve borsa tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bay. Qaqish'in IRS'de 30 yıldan fazla hizmeti var ve bunun 23'ünden fazlası IRS Kriminal Soruşturma teşkilatında Özel Ajan olarak geçti."

IRS'de çalıştığı süre boyunca vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, kara para aklama ve terörizmin finansmanını içeren kriptoyla ilgili birçok dava üzerinde çalıştı. Artık Amjad Qaqish, kötü aktörlerin kripto kullanıcılarını ve diğer katılımcıları istismar etmesini önlemek amacıyla şüpheli ve olağandışı etkinlikleri izleyen Global SAR ekibine liderlik edecek. Ekip, kullanıcı hesaplarının ve fonlarının güvende olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni direktör, Binance'in lider bir lider olduğunu ve küresel topluluğun onların kararına saygı duymaktan mutluluk duyacağını söyledi:

“Kripto pazarının büyüme hızı, kötü aktörlerin caydırılmasının sektörümüzün uzun vadeli başarısı açısından kritik öneme sahip olduğu anlamına geliyor.”

Ancak yılın büyük bölümünde Binance pek çok düzenleme tartışmasıyla karşı karşıya kalıyor. Borsa, 2021'in büyük bölümünde dünya çapındaki mali düzenleyicilerle çok sayıda sorunla karşılaştı. Japonya ve Hollanda'dan düzenleyiciler borsa hakkında tüketici uyarıları yayınladı ve ayrıca Cayman Adaları ve İtalya'dan düzenleyiciler, binance'ın kendi yetki alanlarında lisanslanmadığını söyledi. Borsa, Malezya'da da yasa dışı faaliyet gösterdiği için birçok yaptırımla karşı karşıya kaldı. Birleşik Krallık'ta, Mali davranış otoritesi FCA, BML'nin şirketin nasıl organize edildiğine dair temel bilgileri sağlayamadığından düzenlenemeyeceğini söylemesinin ardından Binance Markets Limited'e karşı bir tüketici uyarısı yayınladı.

Yakın zamanda bildirildiği üzere Binance, Squid Game dolandırıcılarını araştırıyor ve platformun istihbarat ekibine göre, blockchaini denetlemeye başlayacak ve yetkililere iletmek ve kötü adamları yakalamaya yardımcı olmak için bilgi toplayacak. Bir Binance sözcüsü, bu stratejilerin kripto alanında oldukça popüler hale geldiğini ve fonların izini sürmek ve dolandırıcıları tespit edebilecek ipuçlarıyla yetkililere biraz yardım etmek için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/