Hindistan'da Dört Adam Kripto Dolandırıcılığı Yapmakla Suçlandı

Hindistan'da dört adam potansiyel olarak suçlandılar bir kripto dolandırıcılığı yürütüyor. Bireylerin, potansiyel olarak çevrimiçi kredileri güvence altına alan ve bunları BTC gibi dijital varlıklara dönüştüren sahte bir kredi dönüştürme firmasını terfi ettirdiklerine inanılıyor.

Hindistan'da Dört Adam Kripto Dolandırıcılığı Suçlamalarıyla Suçlandı

Polis yetkilileri, erkekler hakkında ihtiyaç duydukları verileri elde etmek için Ulusal Siber Suç Raporlama Portalı ile birlikte çalışıyor. Bunlar Deepak Patwa (23 yaşında), Dev Kishan (32 yaşında), Suresh Singh (45 yaşında) ve Sunil Kumar Khatik (34 yaşında). Kriptoda büyük kazanma umuduyla birkaç yüz kişiyi parayı teslim etmeleri için kandırmış olabileceklerine inanılıyor.

Ponzi planının klasik bir örneği gibi görünen şeyde, erkeklerin parayı kurbanlarından aldıkları ve fonları kripto ile ilgili çeşitli satış noktalarına yatırmaya söz verdikleri iddia ediliyor. Gerçekte, adamlar parayı kendileri için yeni bir BMW arabası da dahil olmak üzere lüks hediyeler satın almak ve sert lüks yaşam tarzlarına girmek için kullandılar.

DCP (Rohini) Pranav Tayal bir röportajda açıkladı:

Sanık, UPI aracılığıyla birkaç banka hesabı sahibini dolandırarak para alıyordu. Daha sonra çevrimiçi bir değişim yoluyla kripto para birimine dönüştürdüler. Patwa, [a] kripto para komisyonu aldı ve bunu doğrudan hesabına ve hawala işlemleri aracılığıyla kullandı… Sanıklar, kolay bir şema kullanarak maksimum sayıda insanı kandırmak için bir fikir arıyordu. Çevrimiçi kredi sağlama bahanesiyle insanları aldatmayı öğrendikleri bir YouTube videosu buldular. [Mesajlaşma uygulamasında] bir Çin vatandaşıyla tanıştıklarında daha fazla bilgi arıyorlardı. Sanık Deepak, bu adamdan insanları nasıl dolandırılacağı konusunda tavsiye alacaktı… Sanık, aldatılan tüm parayı bir kripto platformuna dönüştürüyordu…. Kripto para birimi daha sonra, onu hawala kanalları kullanarak kapatacak olan diğer ortaklarına aktarıldı. Para izini gizlemenin kolay bir yolu olacağını düşündüler.

Kripto ve suç kelimeleri, özellikle son yıllarda sıklıkla aynı cümlede bir araya geliyor. Son birkaç ay içinde meydana gelen bazı yasadışı kripto davranışı örnekleri, bilgisayar korsanlarını içerir. Axie Sonsuzluk, bir dijital oyun platformu ve Uyum değişimi Kuzey Kaliforniya'da. Birlikte, her iki şirketin de dijital para birimi fonlarında 700 milyon dolardan fazla kaybetmiş olabileceği görülüyor.

Suç ve Kripto Aynı Yönde Hareket Ediyor gibi görünüyor

Buna ek olarak, davanın kök saldığı Hindistan, kripto ile çok inişli çıkışlı bir ilişkiye sahip. Yaklaşık dört yıl önce, Hindistan Merkez Bankası (RBI) şunları söyledi: kripto şirketleri standart para kurumları aracılığıyla finansal hizmetler elde edemedi, ancak bu daha sonra ilan edildi ülkenin anayasasına aykırı Yargıtay.

Hindistan'da kripto para takdiri on kat artacak gibi görünüyordu, ancak şimdi düzenleyiciler bunu yapıp yapmama konusunda tartışıyor gibi görünüyor. tam bir yasak koymak kripto.

Etiketler: suç, kripto kredileri, Hindistan