FTX Dolandırıcılığı: Sam Bankman-Fried'in En Büyük Kurbanları Kimler?

Önemli Noktalar

• FTX'in çöküşü şimdiden tarihteki en ciddi kriptoyla ilgili dolandırıcılıklardan biri olarak kayda geçiyor.
• Bir hafta boyunca, Sam Bankman-Fried'in özenle seçilmiş imparatorluğu, itibarıyla birlikte paramparça oldu.
• Dolandırıcılıktan kaç kişinin zarar gördüğü bilinmemekle birlikte, şimdiye kadarki en büyük kurbanlardan bazılarının kimler olduğunu biliyoruz.

Bu makaleyi paylaş

URL Kopyalandı

FTX ve bağlı ticaret şirketi Alameda Research ifşa oldu. 2 Kasım CoinDesk göre Alameda'nın sıkıntılı mali durumunu ifşa etmek, sonunda FTX'in iflas ettiğini ortaya çıkaran bir dizi olayı harekete geçirdi.

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, FTX'in kardeş şirketi Alameda Research'ü kurtarmak için müşteri fonlarını gizlice kullandı ve bu da borsanın defterlerinde tahmini 10 milyar dolarlık bir açık oluşmasına neden oldu. Daha da kötüsü, Bankman-Fried dolandırıcılık faaliyetlerini aylarca örtbas ederek yatırımcıları, müşterileri ve hatta kendi çalışanlarını FTX 10 Kasım'da iflas ilan edene kadar karanlıkta bıraktı. 

Kripto tarihindeki tartışmasız en yıkıcı aldatmacanın ardından, Kripto Brifingi Sam Bankman-Fried'in muazzam dolandırıcılığından en çok kimin kaybettiğine bir göz atıyor. 

Girişim Sermayesi

Sırasında altın çağında, FTX dünyanın en önde gelen ve iyi finanse edilen risk sermayesi şirketlerinden bazılarından büyük yatırımlar çekti. 

Temmuz 2021'de borsa yükseltilmiş Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm ve diğerleri gibi kripto ağır topları da dahil olmak üzere 900'tan fazla yatırımcıdan 18 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar. Bu yatırımcıların çoğu aynı zamanda FTX'i ikiye katladı. son finansman turu Ocak 2022'de şirkete 32 milyar dolarlık göz yaşartıcı bir değer biçti. 

FTX'in artışları, yüksek rütbeli kripto dışı girişim şirketlerinin katılımıyla diğer kripto şirketlerinin artışlarından sıyrıldı. Softbank, VanEck ve Temasek, şirketin çok sayıdaki finansman turlarından biri sırasında FTX hissesi satın aldı. Crunchbase'e göre veriFTX, faaliyet gösterdiği üç yıl boyunca toplam yaklaşık 1.8 milyar dolarlık özsermaye sattı. Artık şirket iflas ettiğine göre, FTX hisseleri neredeyse kesinlikle değersiz. 

Çöktüğü sırada, en büyük üç FTX paydaşı %1.1 ile Sequoia Capital ve her biri %1 ile Temasek ve Paradigm idi. Toplamda, bu üç girişim şirketi FTX'e toplam 620 milyon $ yatırım yaptı. 

Ek olarak, FTX'e yatırım yapan birçok girişim şirketi de hizmetlerini nakit ve kripto varlıkları tutmak için kullandı. Ancak, bu firmalardan sadece bir avuç ek FTX risklerini kamuya açıkladı. 9 Kasım'da Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz söyledi CNBC firmasının bu miktarın 76.8 milyon dolarını çekme sürecinde olduğunu belirtmesine rağmen, firmasının çöktüğü sırada FTX'te yatırılmış 47.5 milyon dolarlık nakit ve dijital varlığa sahip olduğunu söyledi. Ancak, borsanın son günlerinde ortaya çıkan yolsuzluğun ışığında, FTX'in bu geri çekilmeyi onurlandırması pek olası görünmüyor. 

Bir başka önde gelen FTX sermaye yatırımcısı olan Multicoin Capital, rapor borsa iflas ilan etmeden önce yönetim altındaki toplam varlıklarının %10'unun FTX'te hapsolduğu. Crunchbase verileri, Multicoin'in üç ayrı fon aracılığıyla 605 milyon dolar topladığını gösteriyor, bu da FTX'e maruz kalması nedeniyle en az 60 milyon dolar kaybettiğini ima ediyor. 

Birçok girişim firmasının yatırımlarının ve zararlarının kesin miktarlarını kamuya açıklama zorunluluğu olmadığından, FTX çöküşünden toplu olarak ne kadar kaybettiklerini bilmek zor. Bununla birlikte, eldeki kanıtlarla, yönetim kurulu genelindeki risk sermayesi kayıpları milyarlarca doları buluyor gibi görünüyor. 

Solana Ekosistemi 

Sam Bankman-Fried'in FTX imparatorluğu, Solana ekosistemiyle yoğun bir şekilde iç içe geçmiş durumda ve yüksek verimli blok zinciri sonuç olarak büyük zarar görüyor. 

Solana, Ağustos 1'de alternatif Katman 2021 anlatımının arkasında bir patlama yaşadığında, yerel SOL simgesi ve birçok Solana ekosistem simgesinin değeri arttı. Böyle bir proje, Bankman-Fried'in kurucu ortak ve Alameda Research'ün yatırımcı olduğu Solana merkezli bir merkezi limit emir defteri değişimi olan Serum'du. 

Serum'un değeri başlangıçta hızla yükselirken, Alameda gibi erken yatırımcılara büyük miktarlarda yerel SRM tokeni veren yırtıcı tokenomikleri, değerinin zaman içinde akmasına neden oldu. Alameda, 2021 boğa koşusu boyunca piyasaya büyük miktarlarda SRM atmasına rağmen, iflas ettiği sırada kredilere karşı teminat olarak hâlâ iki milyardan fazla token tutuyordu. Ek olarak, Alameda ve FTX de tasfiye ile karşı karşıya kalacak olan büyük SOL pozisyonlarına sahipti. Şimdi FTX ve Alameda iflas etti, bu tokenler neredeyse kesinlikle açık piyasada satılacak ve fiyatları daha da aşağı çekecek. 

FTX'in Solana ile ilişkisi, blok zincirini tanıtmanın ve protokollerine yatırım yapmanın ötesine geçti. DeFi'nin benimsenmesine yardımcı olmak için FTX, rezervleriyle desteklenen Solana tabanlı sarılmış Bitcoin ve Ethereum tokenleri de yarattı. 

Her iki token de Solana DeFi ekosisteminde yaygın olarak kullanıldı. Bununla birlikte, FTX'in bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğu anlaşıldığında, FTX destekli sarılmış Bitcoin ve Ethereum çözülmeye başladı. FTX, 11 Kasım'da gönüllü iflas ilan ettikten sonra, FTX'in artık gerçek Bitcoin ve Ethereum'u rezervde tutmadığı açık olduğundan, bu belirteçler düştü. Geçtiğimiz hafta Solana, Bitcoin'i %93 düşüşle 1,363 dolara ve Ethereum'u %83'ten 257 dolara kapattı. Şu anda, her iki varlığın da sabitleme noktasına döneceğine dair çok az umut var gibi görünüyor. 

FTX'in Solana'ya zarar vermesinin son bir yolu, Alameda Research'ün ekosistem projelerine yaptığı yatırımlardır. Birkaç doğrulayıcı rapor, yatırım koşulları altında, hazinelerini FTX'te saklamak için protokollerin gerekli olduğunu veya büyük ölçüde teşvik edildiğini gösteriyor. Bu uygulama, FTX'in iflasından sonra birçok projeyi kuru ve kuru bırakmakla kalmadı, aynı zamanda borsada gerçekleşen daha geniş çaplı dolandırıcılığı da besledi. Alameda, projelerin fonlarını FTX'te tutmasını şart koşarak, bir projeye kısmen yatırım yapabilir, ancak o projeden elde edilen artışın toplamını geri alabilir. FTX iflas ettiğinde ortaya çıktığı gibi, borsaya yatırılan bu müşteri fonları Alameda tarafından yatırımlarda kullanılıyordu. 

Müşteriler

Risk sermayesi şirketleri ve FTX destekli projeler, Sam Bankman-Fried'in yıllarca süren dolandırıcılığından zarar görmüş olsa da, sonuçta sıradan müşteri tüm fiyaskonun en büyük kaybedeni oldu. Birçok FTX kullanıcısı, borsanın güvenli olduğuna inanarak hayat birikimlerini kaybetti. onaylar Köpekbalığı Tankları Bankman-Fried ile JP Morgan'ı karşılaştıran Kevin O'Leary ve Jim Cramer, borsada meşru ve güvenilir bir varlık olarak güven oluşmasına da yardımcı oldu. 

FTX'te para tutan müşterilerin ne kadar kaybettiğini tahmin etmek zor. raporlar değişir, ancak sayının milyarlarca olması muhtemeldir. FTX'in iflasına giden süreçte Bankman-Fried'in o zamandan beri silinen tweet'leri bu rakamı kesinlikle daha da kötüleştirmiş olacak. Eski FTX CEO'su, kullanıcılara borsada tutulan varlıkların tamamen 1:1 oranında desteklendiğine dair güvence vererek kullanıcıları para çekmekten caydırdı. Geriye dönüp bakıldığında, bu tweetlerin kel yüzlü yalanlar olduğu ortaya çıktı. 

Ancak Müşterilere ihanet edenler sadece Bankman-Fried ve onun FTX çalışanlarından oluşan “yakın çevresi” değildi; borsa ile yakın çalışan ve ona müsamaha gösteren ABD düzenleyicileri de suçlu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, yakın zamandaki kripto tarihindeki en büyük dolandırıcılık burnunun dibinde iş görürken, kuruluşunun kaynaklarını yaptırım eylemi için daha küçük, daha az önemli DeFi protokollerinin peşine düşerek adadı. Muhtemelen, Bankman-Fried'in önemli bir siyasi bağışçı statüsü ve kripto yönetmeliği taslağının hazırlanmasındaki aktif katılımı, yünü SEC'in gözlerinin üzerine çekmesine yardımcı oldu. 

SEC gibi düzenleyicilerin düzenleyici netlik eksikliği, ABD kripto kullanıcılarının FTX.com gibi düzenlenmemiş denizaşırı borsalara itilmesine de yardımcı oldu. SEC bunun yerine ABD'deki kripto endüstrisi paydaşlarıyla adil ve kapsamlı bir yasa hazırlamak için erkenden çalışsaydı, tüm bu durumdan kaçınılabilir veya en azından ciddiyeti azaltılabilirdi. 

Kendisinden önceki Mt. Gox hack'i gibi, FTX dolandırıcılığı da büyük olasılıkla mevcut kripto meraklısı yatırımcılar kohortu nezdinde sektörün itibarını zedeleyecektir. Yakılanların çoğu geri dönmeyecek. Ancak karanlık zamanlarda bir umut ışığı aramak da önemlidir. Kripto endüstrisindeki çürümenin gelecekte ortaya çıkmasındansa şimdi ortaya çıkması daha iyidir. Şu anda kasvetli görünse de, uzun vadede kripto para, maliyeti yüksek olsa bile Bankman-Fried gibi dolandırıcıların erken kök salması nedeniyle daha güçlü olacak.  

Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada, bu parçanın yazarı ETH, BTC, SOL ve diğer bazı kripto varlıklarına sahipti.

Bu makaleyi paylaş

URL Kopyalandı

Bu web sitesindeki veya bu web sitesi üzerinden erişilen bilgiler, doğru ve güvenilir olduğuna inandığımız bağımsız kaynaklardan elde edilir, ancak Decentral Media, Inc. bu web sitesindeki veya bu web sitesi aracılığıyla erişilen bilgilerin zamanında, eksiksiz veya doğru olduğu konusunda hiçbir beyan veya garanti vermez. . Decentral Media, Inc. bir yatırım danışmanı değildir. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi veya başka finansal tavsiye vermiyoruz. Bu web sitesindeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu web sitesindeki bilgilerin bir kısmı veya tamamı güncelliğini yitirmiş olabilir veya eksik veya eksik olabilir. Güncel olmayan, eksik veya yanlış bilgileri güncelleyebiliriz, ancak zorunlu tutmayız.

Bu web sitesindeki bilgilere dayanarak asla ICO, IEO veya başka bir yatırım için yatırım kararı vermemelisiniz ve bu web sitesindeki bilgileri asla yatırım tavsiyesi olarak yorumlamamalı veya başka şekilde kullanmamalısınız. Bir ICO, IEO veya başka bir yatırım için yatırım tavsiyesi almak istiyorsanız, lisanslı bir yatırım danışmanına veya başka bir kalifiye finansal uzmana danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Herhangi bir ICO, IEO, kripto para birimi, para birimi, tokenize satışlar, menkul kıymetler veya emtiaları analiz etmek veya raporlamak için herhangi bir şekilde tazminat kabul etmiyoruz.

Yerimizi tüm şartlar ve koşullar.