Federal düzenleyiciler, FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh'i dolandırıcılıkla suçladı.
Salı günü yapılan bir dizi şikayette, hem ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Singh'in FTX'in yatırımcılarını ve kullanıcılarını dolandırmak için komplo kurduğunu iddia etti.
CFTC iddia edilen Singh, borsa kodunda, Alameda Research'ün FTX'te sınırsız kredi limiti ve borsanın otomatik tasfiye işlevinden muafiyet dahil olmak üzere haksız avantajlar sağlamasına izin veren özellikler yarattı.
Singh ayrıca Alameda'nın 8 milyar dolarlık borcunu eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in FTX sistemlerindeki bir müşteri hesabına yeniden tahsis etti. Referans "garip Kore hesabı" olarak. Bu, Alameda'nın FTX üzerindeki negatif dengesini, göz önünde saklanmasına rağmen etkili bir şekilde ayırt edilemez hale getirdi.
SEC şikâyet Singh'in, FTX'in 50'de bir milyar dolarlık yıllık gelir hedefine ulaşmış gibi görünmesini sağlamak için Bankman-Fried'in talimatı üzerine başka bir varlıktan aktarılan 2021 milyon doları yanlış bir şekilde gelir olarak nitelendirdiğini tespit ederek bu suçlamalara ek yapıyor. daha sonra bu yalanları desteklemek için sahte transferler ve tahrif edilmiş belgeler olduğu iddia edildi.
SEC, Alameda ve FTX arasındaki fonların birleştirilmesinin ve bu iki kuruluşun "ciddi mali durumunun" farkında olmasına rağmen, Singh'in 2022 yazında kişisel kullanım için FTX'ten milyonlarca dolar çektiğini söyledi.
İki düzenleyicinin suçlamaları, Singh'in Salı günü bir federal mahkemede suçunu kabul etmesinin ardından geldi. reuters rapor. Bir adet elektronik dolandırıcılık, üç adet dolandırıcılık komplosu, bir adet kara para aklama ve bir adet kampanya finans yasalarını ihlal ederek ABD'yi dolandırmak için bir komplo suçunu kabul etti.
Singh, rolü için "inanılmaz derecede üzgün" olduğunu ve plandan elde edilen tüm geliri kaybedeceğini söyledi. Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison ve FTX kurucu ortağı Gary Wang'a katılarak Bankman-Fried soruşturmasında savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.
Bankman-Fried, kendisine yöneltilen on iki suçlamayı reddetti ve Ekim ayında yargılanması bekleniyor.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Hesap
- Ekler
- avantajları
- Sonra
- Alameda
- Alameda CEO'su
- ALAMEDA ARAŞTIRMA
- Türkiye
- iddia edilen
- iddiaya göre
- Rağmen
- ve
- yıllık
- YILLIK GELİR
- Başka
- görünmek
- Oto
- Bakiye
- Bankacı-Kızarmış
- olmak
- arasında
- Milyar
- Kampanya
- Caroline Ellison
- ceo
- CFTC
- özelliği
- yüklü
- yükler
- Kurucu
- kod
- alın
- işlemek
- emtia
- şikayetleri
- Komplo
- Mahkeme
- çevrimiçi kurslar düzenliyorlar.
- kredi
- müşteri
- yönetmen
- evraklar
- dolar
- etkili bir şekilde
- Ellison
- Mühendislik
- kişiler
- varlık
- takas
- Yüz
- Özellikler
- Federal
- Federal Mahkeme
- maliye
- mali
- bulma
- takip et
- Eski
- Eski FTX CEO'su
- dolandırıcılık
- sahte
- itibaren
- FTX
- FTX CEO'su
- FTX kurucu ortağı
- işlev
- para
- Vadeli
- Vadeli İşlem Ticareti
- Gary
- Gary Wang
- gol
- suçlu
- suçlu itiraz
- vurmak
- HTTPS
- in
- Dahil olmak üzere
- talimatlar
- soruşturma
- Yatırımcılar
- IT
- birleştirme
- Koreli
- Aklama
- Yasalar
- yükümlülükler
- yalan
- çizgi
- Tasfiye
- yapılmış
- yapmak
- milyon
- milyonlarca
- para
- Kara para aklama
- negatif
- Nişad Singh
- Ekim
- ONE
- kişisel
- Sade
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- savunma
- gelir
- savcılar
- Denetleyiciler
- araştırma
- reuters
- gelir
- Rol
- Adı geçen
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- plan
- SEC
- Senetler
- Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- set
- görme
- yaz
- destek
- Sistemler
- The
- ve bazı Asya
- üç
- için
- Trading
- transfer
- transferler
- deneme
- Salı
- bize
- ABD Menkul Kıymetler
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- sınırsız
- kullanım
- kullanıcılar
- ihlal
- Tel
- Banka Dolandırıcılığı
- olur
- zefirnet