Küresel Kripto Ponzi: SEC, Trade Coin Kulübü Oluşturucusu ve Destekleyicilerine Karşı Suç duyurusunda bulundu

The Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), filmin yaratıcısı ve tanıtımcılarına karşı suç duyurusunda bulundu. Ticaret Para Kulübü, “küresel kripto Ponzi şeması” olarak tanımlanan bu

SEC'e göre, iddia edilen saadet zinciri dolandırıcılığıyla 295'dan 100,000'e kadar dünya çapında 2016'den fazla yatırımcıdan 2018 milyon dolar toplandı.

The şikâyet Trade Coin Club'ın 2018'in başlarında ABD sakinlerine yönelik hizmetleri durduracağını açıkladığını belirtiyor. Kısa süre sonra şirket, Bitcoin'deki tüm yatırımcılara itfa sağlamayı bıraktı ve bunun yerine yatırımcıların varlıklarını "çekmelerini" zorunlu kıldı.TCoinTrade Coin Club tarafından çıkarılan ve "nihayetinde değersiz hale gelen" yeni bir kripto varlığı olarak tanımlandı.

SEC suç duyurusunda bulundu Douver Torres Braga, Joff Cenneti, Keleionalani Akana Taylor, ve Jonathan Tetreault iddia edilen dolandırıcılık için.

Görünüşe göre Trade Coin Club, yatırımcılara "kripto varlık ticareti botundan" kazanç elde edeceklerine söz verdi. Şikayet, delillerin Trade Coin Club'ın bırakın bir ticaret "botu" bir yana, herhangi bir kripto varlık ticaretinden bile getiri elde etmediğini doğruladığını iddia ediyor.

SEC, yatırımcıların bu botun "saniyede milyonlarca mikro işlem yaptığı ve yatırımcıların günlük minimum yüzde 0.35 getiri elde edeceği" iddiasıyla kandırıldığını iddia ediyor.

SEC, Braga'nın yatırımcı fonlarını kriptoyu takip etmek için kullanmak yerine kendi çıkarı için fonları çektiğini ve aralarında Paradise, Taylor ve Tetreault'un da bulunduğu Trade Coin Club destekçilerinden oluşan bir ağa ödeme yaptığını iddia ediyor.

SEC'in şikayeti, Braga'nın şahsen yatırılan tutarlardan (o sırada 8,396 milyon dolar değerinde) en az 55 Bitcoin aldığını, Paradise'ın (o sırada 238 milyon dolardan fazla değerinde) 1.4 Bitcoin aldığını, Taylor'ın ise 735 Bitcoin (2.6 milyon dolardan fazla değerinde) aldığını iddia ediyor o sırada) ve Tetreault 158 ​​bitcoin alıyor (o sırada değeri 625,000 dolardan fazla).

Görünüşe göre hile sırasında birçok yasa ihlal edildi.

Şikayette ihtiyati tedbir, tazminat ve para cezası talep ediliyor. SEC, Tetreault'un menkul kıymet kayıt hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla ikinci bir şikayette bulundu ve Tetreault, iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden SEC'in suçlamalarını çözmeyi kabul etti. Uzlaşma mahkeme onayına tabidir.

Küresel Kripto Ponzi: SEC, Trade Coin Kulübü Yaratıcısına ve Destekçilerine Karşı Suç duyurusunda Bulundu https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ https://www.crowdfundinsider.com/feed/ aracılığıyla

<!–

->