Hamas Kripto Para Birimi Bağışları Güncellemesi | İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansman Bürosu'nun (NBCTF) El Koymaları

CipherTrace CryptocurrencyBir kripto para birimi (veya kripto para birimi) bir dijital varlık des ... Daha İstihbarat Güncellemesi: 07/16/2021

1 Temmuz'da İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu (NBCTF), belirlenmiş terör örgütü Hamas tarafından yürütülen bağış kampanyalarıyla bağlantılı birkaç blok zincirinde birkaç kripto para birimi adresini listeleyen bir el koyma emri yayınladı. Ek olarak  bitcoinBitcoin dijital bir para birimidir (kripto para birimi olarak da adlandırılır)… Daha ve Ethereum, el koyma emri, Hamas'ın Tether, TRON, Cardano, XRP ve DOGE'de de bağış topladığını gösteriyor ve ABD Adalet Bakanlığı'nın önde gelen kripto para birimlerinden 2 milyon dolarlık kripto para birimini ele geçirdiğini açıklamasının ardından bitcoin'e güvenmekten kurtulma girişimlerini gösteriyor. Ağustos 2020'de El Kaide, IŞİD ve Hamas dahil olmak üzere terörist gruplar.

Bu eylem, bu yılın Mayıs ayında İsrail ve Gazze arasındaki silahlı çatışmanın hemen ardından geldi ve Hamas'a bildirilen kripto para birimi bağışlarında artışa neden oldu. Bu, İsrail'de terörizmin finansmanıyla ilgili ilk kripto para ele geçirme olayıdır ve blockchainBir blok zinciri — bitcoin ve diğer c ... Daha Kötü aktörleri belirlemek ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek için fon akışının izlenmesinde analiz.

CipherTrace analistleri, daha önce analiz edilmemiş ve henüz NBCTF tarafından ele geçirilmemiş olan ve Hamas'ın askeri kanadı ve OFAC tarafından onaylanmış kuruluş olan El Kassam Tugaylarına ait fonların daha fazla hareket ettiğini tespit etti.

Görünüşe göre El Kassam Tugayları [Hamas] 6-9 Haziran tarihleri ​​arasında büyük, küresel bir borsadaki hesaplarından bazı bağış fonlarını çekmiş, bu fonların bir kısmını konsolide edip, muhtemelen yeni hesaplarla bağlantılı olan yeni mevduat adreslerine yeniden dağıtmıştır. aynı küresel değişim. Bu transfer modeli için makul bir açıklama, ek hükümet incelemesinden ve/veya fonlarına daha fazla el konulmasından kaçınmaya çalışmaktır.

Ek Hamas kümeleriyle ilgili daha fazla analiz, 14 Haziran'da fonların daha önce tanımlanmayan adresler aracılığıyla taşındığını ve ardından 2 Temmuz civarında iki ek tanımlanmış küresel borsaya dağıtıldığını ortaya çıkardı.

Bu Mayıs, CipherTrace bildirdi Suriye terör örgütü el-Ikhwa'ya yapılan bağışlarBağımsız gazeteci grubu MagniF!le'den toplanan istihbarat ve Suriyeli terör gruplarının telgraf kanallarına yönelik soruşturmalarının ardından, nihayetinde El Kaide'ye gönderilen . MagniF!le'nin araştırmasına göre, bölgedeki Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) ve diğer terör örgütleri, İdlib ve diğer ülkelerdeki bağımsız döviz bürolarını finanse etmek amacıyla 250,000'den bu yana BitcoinTransfer kanalı üzerinden 2018 dolardan fazla bağış kabul etti. Suriye'de kurtarılan iller.

CipherTrace, NBCTF nöbetleriyle ek bağlantıları belirlemek için al-Ikhwa ve diğer aşırılık yanlısı grup kümelerini daha da analiz etti.

2019 yılında Al-Ikhwa'ya ve Ayrılmadan Önce Bir Etki Bırakın'a (LIBD) gönderilen bağışlar, tanımlanmış bir küresel borsaya yatırılmadan önce nihayetinde El Kaide tarafından kontrol edilen adreslere gönderildi. NBCTF'nin el koyma bildirimine göre, bu borsadaki mevduat adresi Mahmoud Madhat Ahmed Baroud ile bağlantılı.

CipherTrace Intelligence, özel cüzdanlarda veya henüz taşınmamış diğer adreslerde kalan bağış fonlarını izlemeye devam ediyor.

NBCTF tarafından tanımlanan adreslerin listesi

NBCTF duyurusunda adı geçen kripto para adreslerinin tam listesi aşağıdadır.

Ali İsmail Şefik Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRleyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tarık Alla Muhammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmud Muhammed Mahmud Ayşe

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPETnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo​
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

Karem Münir Muhammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

Muhammed Ramazan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

Muhammed Nasır İbrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L ​
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Diğer adresler

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Kaynak: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/