Hedge Fonu Yöneticisi Kripto Dolandırıcılığından Yedi Yıl Hapse Mahkûm Edildi

ABD Bölge Hakimi, Stefan He Qin'i kripto dolandırıcılık operasyonundaki rolü nedeniyle yedi yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı.

Stefan He Qin, Şubat ayında işlediği suçlara ikna olduktan sonra şimdi mahkum edildi Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından. ABD Başsavcılığı'na göre Qin'e, 54 milyon dolardan fazla paraya el konulmasının yanı sıra yedi buçuk yıl eyalet hapishanesi cezası verildi. Karar ABD Bölge Hakimi Valerie E. Caproni tarafından verildi. 

24 yaşındaki Çinli Avustralya vatandaşı, lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için hedge fonundan elde edilen gelirleri yanlış bildirmekle suçlandı. Söz konusu fon bir noktada 90 milyon dolardan fazla yatırımcı fonunu kontrol ediyordu. Qin sonunda suçlamaları kabul etti. 

Qin'in suçları

Qin, 2016 yılında henüz 19 yaşındayken bir çift kripto para birimi yatırım fonu kurdu: Virgil Sigma ve VQR. Mahkeme belgelerine göre her iki şirket de New York, New York. 

Savcılığa göre Virgil Sigma, "kripto para piyasasındaki arbitraj fırsatlarından kar elde etmek için bir strateji uygulamak" amacıyla kuruldu. Ofis ayrıca Qin'in en başından beri fondaki varlıkların kaymağını almak için bir plan yaptığını ve dolandırıcılık yatırımcıları Virgil Sigma'ya güvenen. Qin bunu, Virgil Sigma'dan aldığı sermayeyi "sözde amaçlar dışında" kullanılmak üzere kişisel hesaplara yatırarak yaptı. arbitraj ticareti strateji.” Bu fonların çoğunluğu yemek ve New York Penthouse dairesi gibi kişisel harcamalar için kullanıldı. 

Qin ayrıca VQR fonunun yatırımcılarını da dolandırdı. ticaret stratejileri ve kripto para biriminin değerindeki dalgalanmalara bağlı olarak para kazanmaya veya kaybetmeye hazırdı ve piyasada tarafsız değildi.” Qin, VQR'nin tek sahibiydi ve fondan gelen birçok geri ödeme talebini karşılayamadı Aralık 2020'de. Görünüşe göre Qin, Virgil Sigma yatırımcılarından gelen benzer ödeme taleplerini öncelikle karşılayabilmek için VQR'dan kişisel hesaplara para aktarmaya çalıştı. Fonlar zaten Qin tarafından çalındığı için yerine getiremediği ödemeler. Bunu, sonunda fonun kontrolünü Qin'e bırakan kıdemli tüccarların tavsiyelerine karşı yaptı. 

O zamandan beri her fonun faaliyeti durduruldu ve varlıkların tasfiyesi ve dağıtımı mahkeme tarafından başladı. 

Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize yazın ve bize bildirin!