Hong Kong gümrükleri 113 milyon dolarlık kripto para aklama için dört kişiyi tutukladı

Hong Kong gümrüklerindeki kolluk kuvvetleri, bu tür ilk baskıda kripto para birimi aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla dört şüpheliyi tutukladı. 

Hong Kong gümrüğü, iddia edilen örgütün çoğunluğunun Tether'in USDT, South China Morning Post aracılığıyla olmak üzere toplamda 1.2 milyar HK$ (150 milyon $) tutarında yasadışı fon akladığını söyledi. rapor Perşembe günü.

Hong Kong gümrük sendikası suçları soruşturma bürosunun kıdemli amiri Mark Woo Wai-kwan'a göre, aklama operasyonları paravan şirketler aracılığıyla 15 USDT cüzdanı aracılığıyla 40 ay sürdü.

Raporda Woo'nun şu sözleri aktarıldı: "Araştırmamız, sendikanın Şubat 880 ile Mayıs 2020 arasında kripto para birimi aracılığıyla yaklaşık 2021 milyon HK dolarını akladığını ortaya çıkardı." Geri kalan fonların geleneksel yöntemlerle aklandığı düşünülüyordu.

Gümrük, geçen perşembe günü 33 yaşındaki bir elebaşının yanı sıra yaşları 24 ile 36 arasında değişen üç yerel erkeği tutukladı. Raporda, adı açıklanmayan bir kolluk kuvveti görevlisinin, şüphelilerin suçlu müvekkillerinden yüzde üç ila beş arasında bir komisyon talep ettiği belirtildi. Woo'ya göre, kripto varlıklarını içeren davanın çökertilmesi şehirde türünün ilk örneğiydi. 

Yetkili, soruşturmanın, fonların ayrıca Hong Kong, Çin anakarası ve Singapur'daki bireylere ve şirketlere ait banka hesaplarına gönderildiğini gösterdiğini söyledi.