Binance, Kripto Para Sektörünün Güvenliğini ve İtibarını Artırmaya Nasıl Yardımcı Olur?

Önemli bilgiler: Bu sponsorlu bir hikaye. Lütfen yatırımların değerinin ve bunlardan elde edilecek gelirin düşebileceği gibi yükselebileceğini ve böylece yatırım yaptığınızdan daha az geri kazanabileceğinizi unutmayın. Yatırımınızın uygunluğundan emin değilseniz, lütfen tavsiye alın. Vergi kuralları değişebilir ve herhangi bir yardımın değeri bireysel koşullara bağlıdır.

İlk günlerinde kripto para birimleri, karanlık ağ pazarlarında yasadışı faaliyetler için önemli ölçüde kullanıldı. artık kullanılmayan İpek Yolu pazar yeri. Bu pazarlarda bunların kullanılması, günümüzde de devam eden olumsuz bir itibara yol açmıştır. Araştırma gösteriyor ki Yasa dışı faaliyetler tüm kripto işlemlerinin %1'inden azını oluşturuyor.

Blockchain analiz firması Chainaliz, işlemlerin bu küçük kısmından kriptoyla ilgili suçların büyük çoğunluğunun dolandırıcılıktan oluştuğunu tespit etti. Öte yandan fiat para birimleri, kara para aklama faaliyetlerine hâlâ hakim durumda. yıllık 1.6 trilyon dolar tahminleri Birleşmiş Milletler'den.

Bununla birlikte, kripto para birimlerini içeren ve çözümsüz kalamayacak suç faaliyetleri hala mevcut. Blok zincirleri, herkesin herkesin işlemlerini görebildiği, aranabilir halka açık veritabanlarıdır, bu nedenle belirli adresleri belirli varlıklara yeterli araştırmayla bağlamak çoğu zaman mümkündür.

 Binance, kripto para sektörünün sağlığına ve sürdürülebilirliğine olan bağlılığının bir parçası olarak, kötü aktörlerin yasa dışı faaliyetlerden kaçmasını ve alanın itibarını zedelemesini engellemek için güvenlik ve blockchain analiz firmalarıyla ortaklık kurdu.

Kurşun Geçirmez Eşanjör Projesi

Geçen yıl, önde gelen kripto para borsası, Kurşun Geçirmez Eşanjör ProjesiBu, kötü aktörlerin Binance veya diğer kripto para borsalarında haksız kazançları aklamak için yüksek riskli varlıkları kullanmasını engellemeyi amaçlıyor.

Başarılı olmak için Binance Sentry ekibi ve onun analiz kolu olan Güvenlik Veri Bilimi ekibi, potansiyel olarak kötü amaçlı etkinliklerin işaretlenmesine yardımcı olmak amacıyla geçmiş saldırgan verileri üzerinde eğitilmiş algoritmalar geliştiriyor.

Kurşun Geçirmez Eşanjörler, hoşgörülü müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) politikalarıyla "mali suçlar ve diğer dolandırıcılıkla bağlantılı kripto para birimi işlemleri için para çekme noktaları" olarak kullanılabilen kripto para birimi platformlarıdır.

Ağustos 2020'de Kurşun Geçirmez Eşanjör Projesi kapsamında Binance, düzenleyici teknoloji kuruluşu TRM Labs ile birlikte verileri analiz ederek bu borsaların, darknet ile ilgili faaliyetler ve borsa hack'leri gibi yüksek riskli kategorilerle bağlantılı yüksek oranda işlem hacmine sahip olduğunu tespit etti.

Binance Sentry ekibi daha sonra bir fidye yazılımı kampanyasından ve 42 milyon dolardan fazla kripto paranın aklanmasından sorumlu bir siber suç örgütünü tespit etmek ve tutuklamak için Ukrayna Siber Polisi ile birlikte çalıştı.

Bu gruplar, aklama faaliyetlerinden paçayı sıyırdıklarında, sadece nakde çevirmekle kalmıyorlar; fonları geri dönüştürüyorlar ve operasyonlarını ilerletmeye ve haksız kazançlarını artırmaya yardımcı olacak altyapıya geri yatırıyorlar. Bu ağların kapatılması gelecekteki saldırıları önler.

FANCYCAT'ın Yayından Kaldırılması

Binance'in güvenlik ekibi o zamandan bu yana, Kore Ulusal Polis Teşkilatı Siber Bürosu, ABD Emniyet Teşkilatı, İspanyol Sivil Muhafızları, İsviçre Federal Polis Bürosu ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer soruşturmalarda uluslararası yetkililerle birlikte çalışmaya başladı.

İşbirliği, FANCYCAT olarak bilinen ve çok sayıda suç faaliyeti yürüten üretken bir siber suç çetesinin yakalanmasına yol açtı. Grup, siber saldırılar dağıttı, kurşun geçirmez bir değiştirici işletti ve karanlık ağ operasyonlarından ve yüksek profilli siber saldırılardan para akladı.

FANCYCAT, fidye yazılımı ve diğer siber suçlarla ilgili 500 milyon doların üzerinde zarardan sorumluydu. Binance, Binance.com'da şüpheli etkinlik tespit eden genişletilmiş kara para aklamayı önleme ve analiz yetenekleri sayesinde FANCYCAT'in operasyonunu tanımlamayı başardı.

Güvenlik ekibi bunu tespit ettikten sonra şüpheli bir ağ tespit etti ve zincir içi aktiviteyi analiz etmek ve bulduğu kümeyi daha iyi anlamak için TRM Labs ve Crystal ile birlikte çalıştı. Analiz, FANCYCAT'ın çeşitli bölgelerdeki yüksek profilli fidye yazılımı saldırılarından elde edilen fonların aklanmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

Kripto'nun Güvenliğini ve İtibarını Artırmak

Nihayetinde Binance'in çalışması, FANCYCAT'in kimliğinin belirlenmesine ve sonunda tutuklanmasına yol açtı. Borsanın kolluk kuvvetleri ve diğer kuruluşlarla yaptığı çalışmalar, aktif suçluların internetten uzaklaştırılmasına ve alanın herkes için daha güvenli hale getirilmesine yardımcı oldu.

Bu yayından kaldırmalar aynı zamanda alanın itibarını da artırdı. Kripto işlemlerinin küçük bir yüzdesi suç faaliyetlerini temsil etse de, blockchain teknolojisi ve büyük veriler kullanılarak bu suçlara karşı önlem alınması, kripto paranın kullanımının ve benimsenmesinin güvenli olduğunu gösteriyor.

Kaynak: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/