Web3 ekosistemindeki sahtekarlığı araştırmak için blockchain adli tıp ve varlık takibi nasıl çalışır?

Web3 ekosistemindeki sahtekarlığı araştırmak için blockchain adli tıp ve varlık takibi nasıl çalışır?

Zaman Damgası: 23 Mart 2023 2:00
Web3 ekosistemi PlatoBlockchain Veri Zekasındaki dolandırıcılığı araştırmak için blockchain adli tıp ve varlık takibi nasıl çalışır? Dikey Arama. Ai.
  • Blockchain adli bilişimi, tüccarlar için dolandırıcılık ve yasa dışı işlemlere karşı bir güvenlik/koruma önlemi olmuştur
  • Varlık takibi aynı zamanda kişiyi yasa dışı işlemlere karşı uyarmakla da yardımcı olur
  • Blockchain adli tıp ve varlık takibi, tüccarları korumada nasıl çalışıyor?

Blockchain adli bilimi, blockchain veri analizini kullanarak yasa dışı işlemleri, dolandırıcılığı ve diğer suç türlerini araştıran bir dijital adli tıp alt kümesidir.

Blockchain işlemleri şeffaf ve aşılmaz bir şekilde kaydeden dağıtılmış bir defterdir. Bu, onu finansal işlemler ve diğer uygulamalar için arzu edilen bir araç haline getirir. Öte yandan merkezi olmayan ve değişmez yapısı, burayı yasa dışı faaliyetler için cazip bir yer haline getiriyor.

Blockchain adli bilimi, blockchain'den veri çıkarmak ve analiz etmek için özel araçların ve prosedürlerin kullanılmasını gerektirir. Bunun amacı kalıpları keşfetmek ve yasa dışı faaliyetleri araştırmaktır. Bu, işlemler, adresler ve diğer bilgiler gibi blockchain verilerinin araştırılmasını içerir. Ayrıca yasa dışı faaliyetlere karışan kişi ve grupları tespit edip takip ediyorlar.

Blockchain adli bilişimi nasıl çalışır?

Blockchain adli bilişiminde ihtiyaç duyulan kesin aşamalar, uygulamaya ve incelenen veri türüne bağlı olarak değişebilir.

Öte yandan soruşturmacılar, katı ve organize bir prosedür izleyerek blockchain üzerindeki yasa dışı faaliyetlerle ilgili temel ayrıntıları öğrenebilir ve mali suçlarla mücadeleye yardımcı olabilirler. Blockchain adli bilişimindeki genel aşamalar şunlardır:

Veri toplama: Bu, soruşturmayla ilgili tüm ilgili blockchain verilerinin toplanmasını içerir. Bu, blok verilerini, işlem verilerini ve diğer bilgileri içerebilir.

Veri Analizi: Denetçiler, verileri araştırmak için adres kümeleme, işlem grafiği analizi, veri kazıma, ağ analizi ve makine öğrenimi gibi teknikleri kullanır. Bu teknikler, işlemler ve adresler arasındaki kalıpları ve bağlantıları belirlemenin yanı sıra yasa dışı faaliyette bulunan kişi ve şirketlerin izini sürmeye de yardımcı olabilir.

Sonuçların görselleştirilmesi: Görselleştirme sayesinde araştırmacılar ve diğer paydaşlar veri analizinin sonuçlarını kolaylıkla kavrayabilirler. Bu grup çizelgeleri, ağ şemalarını ve diğer görsel temsilleri içerir.

Kanıtların sunumu: Analiz bulguları mahkemede veya diğer yasal işlemlerde kabul edilebilir bir şekilde sunulur. Bu, rapor yazmayı, kanıt sunmayı ve uzman ifadesi vermeyi içerebilir.

Soruşturmanın kapatılması: Soruşturmanın bulguları en iyi eylem planını belirlemek için kullanılır. Bu, mahkemeye gitmeyi, çalınan malları geri almayı ve mali suçlara karşı diğer önleyici tedbirleri almayı içerebilir.

OKUYUN: Finansal yönetimde DeFi'nin CeFi'ye göre avantajlarını keşfetme

Blockchain adli tıp uygulamaları

Blockchain adli bilimi, günümüzün dijital ekonomisinde çok sayıda uygulamaya sahip, hızla genişleyen bir alandır. Finansal işlemlerde blockchain teknolojisinin artan kullanımı, güçlü ve etkili adli araştırma araçlarına olan talebi artırıyor. Blockchain adli bilişimi, genel blockchain ekosisteminin güvenliğini iyileştirebilir, uyumluluğu izleyebilir, riski yönetebilir ve dolandırıcılık ve mali suçları araştırabilir.

Blockchain adli bilişiminin başlıca uygulamalarından biri dolandırıcılık ve mali suçların soruşturulmasıdır. Müfettişler, işlemler ve adresler arasındaki kalıpları ve bağlantıları belirlemek için blockchain verilerini inceleyerek, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşların keşfedilmesine yardımcı olabilir. Bu veriler suçluları kovuşturmak ve gelecekte benzer suçların meydana gelmesini önlemek için kullanılabilir.

Uyumluluğun izlenmesi, blockchain araştırmalarının kritik bir uygulamasıdır. Blockchain tabanlı işlemler, Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) mevzuatı da dahil olmak üzere bir dizi düzenleyici gereksinime tabi olabilir. Blockchain adli bilişim araçları, fonların ve varlıkların blockchain üzerindeki hareketini izleyerek işletmelerin ve bireylerin bu standartlara uymasına yardımcı olabilir. Ayrıca düzenleyicileri herhangi bir şüpheli davranışa karşı uyarabilirler.

Blockchain adli bilimi, blockchain tabanlı işlemlerdeki riski kontrol etmek için de kullanılabilir. Blockchain adli bilişimi, işletmelerin işlemler ve adresler arasındaki kalıpları ve bağlantıları keşfetmelerine olanak tanıyarak kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilişkili riskleri tespit etmelerine ve azaltmalarına yardımcı olabilir. Bu, bireyleri ve işletmeleri mali kayıplardan ve itibar zedelenmelerinden korumaya yardımcı olabilir.

Blockchain'de varlık takibi nasıl çalışır?

Blockchain üzerinde varlık takibi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla blockchain üzerindeki varlık hareketlerinin kaydedilmesi ve izlenmesi işlemidir.

Aşağıdaki yöntemler, örnek olarak Bitcoin (BTC) kullanılarak varlık takibinin blockchain üzerinde nasıl çalıştığını göstermektedir.

Bitcoin oluşturma ve kaydetme

Ağ yeni bir Bitcoin ürettiğinde, ona işlem kimliği (TxID) olarak bilinen benzersiz bir tanımlayıcı atar. Blockchain daha sonra bu TxID'yi kaydeder. Bu kimlik kullanılarak BTC, blockchain ağı boyunca hareket ederken takip edilebilir.

Bitcoin transferi

Blockchain adli bilimi, kullanıcılar arasındaki tüm Bitcoin transferlerinin kaydını tutar. BTC sahipliği ve işlem geçmişine ilişkin bir kaydın oluşturulması, blockchain teknolojisinin bir sonucudur. Örneğin A Kullanıcısı, B Kullanıcısına 1 BTC aktardığında blockchain işlemi kaydeder ve yeni bir TxID atar.

Doğrulama ve doğrulama

Rotası boyunca herhangi bir noktada blockchain kaydı, bir Bitcoin'in meşruiyetini ve sahipliğini kanıtlayabilir. Bu, dolandırıcılıkları azaltır ve Bitcoin'in çifte harcamasını ve sahteciliğini önler. Örneğin, B Kullanıcısı Bitcoin'i aldığında, aldıkları BTC'nin orijinal olduğunu ve daha önce harcanmadığını doğrulamak için blockchain işlemini kontrol edebilir.

Analytics ve Raporlama

Dahası, blockchain kaydı BTC'nin hareketi hakkında raporlar ve analizler üretebilir. Bu, aktarılan Bitcoin miktarı veya toplam BTC işlem sayısı gibi. Bu, işletmelerin kalıpları belirlemesine ve finansal süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Blok zincirinde varlık takibinin faydaları ve sınırlamaları

Blok zincirinde varlık takibi; ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve endüstri normlarının eksikliği açısından önemli sınırlamalara sahiptir, ancak artan verimlilik, güvenlik ve şeffaflığın faydaları, onu birçok işletme için cazip bir seçim haline getirmektedir.

Blockchain teknolojisi, varlık izleme için artan verimlilik, güvenlik ve şeffaflık dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlar. Blockchain'in temel faydalarından biri, tüm faaliyetlerin kurcalamaya karşı korumalı bir defterini sağlaması ve dolandırıcılığın meydana gelmesini çok daha zorlaştırmasıdır. Birden fazla ağ düğümü, blok zincirindeki her işlemi onaylayarak güvenliği artırır ve dolandırıcılık riskini azaltır.

Blockchain adli bilimi aynı zamanda tedarik zinciri yönetimini geliştirebilen ve malların kaybolma veya çalınma olasılığını azaltabilen gerçek zamanlı varlık takibine de olanak tanır. Blok zincirinde varlık izlemenin bir başka faydası da finansal prosedürlerin verimliliğini artırma yeteneğidir. İşlemler daha hızlı ve daha az parayla tamamlanabiliyor. Bunun nedeni, blockchain tabanlı varlık izlemenin bankalar veya takas odaları gibi aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır. İşletmeler finansal akışlarını iyileştirirken zamandan ve paradan tasarruf edebilirler.

Zaman Damgası:

Den fazla Web 3 Afrika