Sahte anonim dünyasında saklanan vergi hileleri ve suçluların peşinde. Bitcoin ve kripto para birimi olan Inland Revenue Service'in (IRS) sting operasyonları yürüttüğü bilinmektedir.
tarafından elde edilen bir arama emrinin incelenmesi Forbes ayrıntılı bir operasyon. IRS'nin "Lucifallen21" kullanıcı adıyla sözde bir darknet uyuşturucu satıcısının güvenini kazanmak için uzun bir oyun oynamasını içeriyordu.
Neredeyse bir yıl boyunca ona nakit olarak kripto sattıktan sonra, vergi dairesi bir dava oluşturmak için önemli kanıt parçalarını derleyebildi.
Birçoğu, suçluların kripto kullanarak saklanabileceğini varsayıyor. Ancak bu vakanın gösterdiği gibi, bu doğru değil.
Bitcoin'inizi Buradan Alın
Hikaye P2P kripto ticaret platformunda başlıyor yerelcryptos.com, "Mr. Madeni paralar” beklemede.
Bay Coins, daha önce posta yoluyla Bitcoin ve kripto hizmetleri sunan platformda bir reklam yayınlamıştı. Dahası, ek bir teşvik olarak Bay Coins, piyasa oranının üzerinde bir fiyat belirlemişti.
“Geçen yılın Haziran ayında, Bay Coins, posta yoluyla nakit ve piyasa fiyatlarının üzerinde bitcoin satın almak için bir reklam teklifi sundu. Tüm satıcıların yapması gereken şifreli mesajlaşma uygulamaları Wickr veya WhatsApp üzerinden iletişime geçmekti.”
Kısa süre sonra, Indiana, Evansville'den Chase Hite olarak tanımlanan Lucifallen21 ile temasa geçti. Ancak IRS, bu bilgiyi nasıl keşfettikleri konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı.
Bir aydan uzun bir süre boyunca biraz ileri geri gittikten sonra, Hite, 1.59 Bitcoin karşılığında on beş bin dolardan biraz fazla göndereceği bir anlaşmayı kabul eder.
“Temmuz ayına kadar, hükümetin hesabına göre, Bay Coins'ten satın almayı kabul etti, 15,040 dolar nakit kıyafet sardı, parayı bir kutuya koydu ve hükümetin hesabına göre yaklaşık 1.59 bitcoin karşılığında acenteye gönderdi.”
Ağustos ayında 20,000 Bitcoin ve 1.34 Monero için 45.2 dolar ile sonuçlanan başka bir anlaşma daha yapıldı. Bu devam etti ve ilerleyen aylarda toplam 65,000 ABD dolarının gönderilmesiyle sonuçlandı.
İşte Sting geliyor
Mart 2021'e gelindiğinde, IRS'nin operasyonu sona erdirme zamanı gelmişti. IRS acenteleri, 28,000 $ tutarındaki en son nakit paketini kabul etmek için harekete geçti ve izleme durumunu transit olarak kayıp olarak güncelledi.
Hite'ın telefonla takip etmesini bekleyen postane müşteri hizmetleri hatlarını izlediler. Bunu yaptığında, ajanlar telefon numarasını Hite adına bir hesaba kadar takip ettiler.
Onun güvenini kazanma süreci boyunca Wickr mesajları, Hite'nin kokain ve esrar satışı da dahil olmak üzere darknet uyuşturucu anlaşmalarıyla bağlantıları olduğunu ortaya çıkardı.
Son paketi alan adli tıp, kutudan parmak izi aldı ve bunların şüpheliye ait olduğunu belirledi.
Sonuç olarak, on aylık bir süre boyunca Hite, kripto karşılığında IRS'ye yaklaşık 180,000 dolar nakit göndermişti.
Hite aleyhine bir yığın kanıtla Temmuz ayında tutuklandı, ancak henüz bir savunma yapmadı.
- 000
- Hesap
- reklâm
- ajanları
- Türkiye
- uygulamalar
- etrafında
- tutuklandı
- Ağustos
- Bitcoin
- kutu
- inşa etmek
- satın almak
- Bitcoin satın
- Nakit
- kovalamak
- kokain
- Paraları
- Bağlantılar
- Suçlular
- kripto
- kripto ticareti
- cryptocurrency
- Müşteri Hizmetleri
- Darknet
- anlaşma
- Fırsatlar
- DID
- keşfetti
- dolar
- ilaç
- takas
- takip et
- Forbes
- oyun
- gizlemek
- Ne kadar
- HTTPS
- Dahil olmak üzere
- bilgi
- ilgili
- IRS
- IT
- Temmuz
- anahtar
- son
- Uzun
- Mart
- esrar
- pazar
- mesajlaşma
- Monero
- para
- ay
- teklif
- Operasyon
- p2p
- platform
- fiyat
- gelir
- yorum
- koşmak
- Ara
- Satıcılar
- Hizmetler
- set
- Durum
- vergi
- zaman
- dokunma
- Takip
- Trading
- transit
- Güven
- beklemek
- DSÖ
- Dünya
- yıl