ABD Hükümeti 119K Bitcoin'i Nasıl Ele Geçirdi, Kripto İzlemesi Daha Kolay?

Per a rapor from the United States Department of Justice, authorities stopped two individuals that allegedly conspired to launder 119,754 Bitcoin (BTC). The funds have been traced back to the 2016 hack on crypto exchange platform Bitfinex.

İlgili Okuma | Wells Fargo Neden Bitcoin'i Erken Düşünüyor Ama “Çok Erken” Değil?

Basın tarihi itibarıyla yetkililer, çalınan fonların yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kısmını ele geçirmeyi başardıklarını bildirdiler. Zanlılar New York Manhattan'da tutuklandı. Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, tarihin mali açıdan en büyük tutuklamalarından biri olan tutuklama olarak nitelendirdi.

Bu anlamda hükümet yetkilisi, Bitcoin ve kripto para birimlerinin suçlular için “güvenli bir liman” olmadığını belirtti. Açıklama, suç faaliyetlerinde kripto kullanımının iddiasını vurgulayan Senatör Elizabeth Warren gibi kamu görevlileri tarafından yapılan diğerleriyle çelişiyor. Monako ekledi:

Sanıklar, dijital anonimliği korumak için nafile bir çabayla, çalıntı fonları bir kripto para birimi işlemleri labirenti aracılığıyla akladılar. Emniyet teşkilatının titiz çalışması sayesinde, ne şekilde olursa olsun parayı nasıl takip edebileceğini ve izleyeceğini bir kez daha gösterdi.

Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr., ABD makamlarının Bitcoin ağının üstünde parayı izlemek için güçlü yeteneklere sahip olduğunu iddia etti. Bu anlamda, Monaco'nun iddia ettiği gibi, yetkililer “kriptoyu kara para aklama için güvenli bir liman” yapmamaya ve finansal sistemlerini korumaya kararlı görünüyor. Kibar dedi ki:

Bugünkü tutuklamalar, sanal para birimlerini suç amaçlı kullanmaya çalıştığı iddia edilenlere karşı sağlam bir tavır alacağımızı gösteriyor.

ABD Adalet Bakanlığı şüphelilerin Ilya Lichtenstein (34) ve eşi Heather Morgan (31) olarak tanımladı. İkisi de New York'ta yaşıyordu. Şüphelinin, çalınan BTC'yi değişim platformundan aldığı ve 2,000 yetkisiz işlemle taşıdığı iddia ediliyor.

Suçlu Usta Akıllar? 100K Bitcoin Nasıl Çalınmaz

Şüphelilerin çalınan Bitcoin fonlarına sahip oldukları iddia edildikten sonra, onları Lichtenstein ile ilişkili bir kripto cüzdanına gönderirler. Önümüzdeki 5 yıl içinde şüpheli, DOJ'un dediği gibi fonları taşımak ve aklamak için "karmaşık" bir süreç kullandı.

Yaklaşık 25,000 BTC, şüphelilerden biri tarafından kontrol edilen kripto cüzdanından Morgan ve kocasıyla ilişkili “finansal hesaplara” transfer edildi. Kalan 94,000 BTC'ye, "çevrimiçi hesaplara" veya çalınan fonların özel anahtarlarını tutan bir bulut hizmetine erişim sağlandıktan sonra Federal yetkililer tarafından el konuldu. ABD Başsavcısı Matthew Graves şunları söyledi:

Kripto para birimi ve onun içinde işlem gören sanal para birimi borsaları, ABD finans sisteminin genişleyen bir bölümünü oluşturur, ancak karmaşık kara para aklama planları aracılığıyla yürütülen dijital para birimi soygunları, kripto para birimine olan güveni sarsabilir. Adalet Bakanlığı ve ofisimiz, çalınan fonları geri almak ve failleri sorumlu tutmak için 21. yüzyıl araştırma tekniklerini kullanarak bu tehditlerle yüzleşmeye hazırdır.

Kripto topluluğunda, bazı üyeler, bazı blok zincirleri aracılığıyla taşınan fonları izlemenin ne kadar “kolay” olduğunu vurguladı. Bu nedenle, dijital varlıkları, içsel bir fon transfer mekanizmasıyla nakde daha güvenli bir alternatif olarak adlandırmak, suçluları zincir üzerinde çalışmaktan caydırır.

Federal makamlar, şüphelilerin BTC işlem akışlarını kırabileceklerini iddia ettiklerini kabul etti, ancak bireyler ABD'de olduğu ve izlenebilir IP'lere sahip birkaç KYC platformu kullandığı için yine de fonları takip edebildiler.

İlgili Okuma | Veriler, Bitfinex Hack'in Şimdiye Kadarki En Büyük 5 Yıllık + Bitcoin Arzını Uyandığını Gösteriyor

Basın zamanı itibariyle, BTC'nin fiyatı son 43,307 saatte %1.87 kayıpla 24 dolardan işlem görüyor.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/