Aşağıda açıklandığı gibi, farklı doğrulama seviyeleri için farklı doğrulama gereksinimleri vardır,
- Başlangıç (düşük limitler)
-Ad Soyad
-E
Birincil adres
-Telefon numarası
- Orta (daha yüksek sınırlar)
-Meslek
Devlet tarafından verilen kimlik (Pasaport, Sürücü Belgesi, Ulusal kimlik kartı)
- İkamet belgesi (Banka ekstresi, Kredi kartı ekstresi, hizmet faturası, maaş bordrosu, sigorta ekstresi, vergi belgesi, ikamet belgesi)
- Pro (en yüksek sınırlar)
-AML doğrulama
-Finansal tablolar