- Chen Boliang'ın babası adına bir Huobi perakende hesabı açtığı ve bu hesaba 20 milyon dolar kredi sağladığı bildirildi
- Bir sözcü Blockworks'e Huobi'nin Mayıs 2020'de Chen'in işine son verdiğini söyledi
Önde gelen kripto para borsası Huobi'nin bir dönem üst düzey yöneticisi, kontrolü altındaki bir şirket hesabına karşı gizlice ticaret yaparak Tether'den (USDT) 5 milyon dolar kazanmakla suçlandı.
Eski çalışan Chen Boliang, Şubat ve Mart 2020'de yapıldığı iddia edilen ticaret nedeniyle Hong Kong'da yargılanıyor. Financial Times Çarşamba günü bildirildi. Huobi, 2014 yılında Çin'de kuruldu ancak o zamandan beri anakaradaki kripto baskılarının ardından Seyşeller'de kayıt yaptırdı.
Bir şirket sözcüsü Blockworks'e yaptığı açıklamada Chen'in Huobi Global'deki işine Mayıs 2020'de son verildiğini söyledi. Huobi'nin kurumsal müşteriler departmanının bir parçasıydı.
"Bay Boliang Chen'e yönelik suçlamalarla ilgili başka yorumumuz yok ve adaletin HK Özel İdari Bölgesi tarafından idaresine inanıyoruz" diye eklediler.
FT, Hong Kong mahkeme kayıtlarına atıfta bulunarak, işten çıkarılmasından kısa bir süre sonra Chen'in, Huobi'nin bilgisayarlarını suç ve dürüst olmayan amaçlarla kullanmanın yanı sıra 5 milyon dolarlık yasa dışı geliri USDT stabilcoin'inde kullanmak suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Toplamda yedi suçlamayla karşı karşıya.
Kripto borsası tarafından açılan bir hukuk davası, Chen'in bir Huobi perakende hesabı oluşturmak için babasının adını kullandığını ve bu hesaba doğrudan firmadan 20 milyon dolarlık bir kredi limiti sağladığını gösteriyor.
Dava, eski çalışanın kendi denetimi altındaki bir Huobi kurumsal hesabına karşı işlem yaptığını ve bunun 5 milyon doları cebe indirmesine yardımcı olduğunu ileri sürüyor.
FT'ye göre Chen önümüzdeki hafta yapılacak ön duruşmada sulh hakimiyle yüzleşmeye hazırlanıyor. Bu, davanın mahkemeye gitmek için yeterli delil içerip içermediğini belirleyecek. Suçlama belgesine atıfta bulunulan raporda, kendisinin şu anda 25,000 dolarlık kefalet karşılığında serbest olduğu belirtildi.
Huobi'nin Chen'in iddia edilen yasa dışı ticaretini nasıl keşfettiği belli değil, ancak borsa onu Nisan 2020'de polise bildirdi. Huobi şu anda ticaret hacmi açısından Coinbase, FTX ve Binance'in ardından dünyanın dördüncü en büyük kripto borsasıdır ve daha fazla işlem gerçekleştirmiştir. göre geçtiğimiz gün 1.3 milyar dolardan fazla işlem yapıldı CoinGecko verileri.
Yetkililer, geçen yılki meteorik büyümenin ardından kripto para birimi sektörünü yakından izliyor. Bu ayın başında Adalet Bakanlığı zan eski OpenSea ürün başkanı Nathaniel Chastain, NFT içeriden öğrenenlerin ticaretiyle bağlantılı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili.
Chen'in avukatı Blockworks'ün yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.
Sonrası Huobi, Eski Kıdemli Yöneticisini Yasadışı Ticaret Yoluyla 5 Milyon Dolar Kazanmakla Suçladı İlk çıktı Blok işleri.
- "
- 000
- 2020
- a
- Göre
- Hesap
- katma
- yönetim
- karşı
- Nisan
- tutuklandı
- kefalet
- arkasında
- olmak
- Milyar
- binance
- dava
- ücret
- yükler
- Çin
- istemciler
- coinbase
- CoinGecko
- yorumlar
- şirket
- bilgisayarlar
- bağ
- kontrol
- Kurumsal
- Mahkeme
- yaratmak
- kredi
- Ceza
- kripto
- kripto değişimi
- kripto Haberleri
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Şu anda
- veri
- gün
- teslim edilen
- Adalet Bakanlığı
- Belirlemek
- direkt olarak
- keşfetti
- Kazanma
- iş
- akşam
- takas
- Yüz
- yüzler
- Firma
- Ad
- takip etme
- Kurulmuş
- dolandırıcılık
- Ücretsiz
- itibaren
- FTX
- daha fazla
- Küresel
- Büyüme
- sahip olan
- baş
- yardım
- özeti
- tutar
- Hong Kong
- Ne kadar
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- Yasadışı
- yasadışı
- hemen
- içerideki
- insider trading
- anlayışlar
- Kurumsal
- niyet
- faiz
- IT
- Adalet
- büyük
- dava
- çizgi
- yapılmış
- Yapımı
- müdür
- Mart
- mart 2020
- milyon
- para
- Kara para aklama
- Ay
- Daha
- haber
- sonraki
- NFT
- OpenSea
- Bölüm
- Polis
- gelir
- PLATFORM
- önemli
- sağlanan
- kayıtlar
- bölge
- kayıtlı
- rapor
- talep
- perakende
- dönüş
- Adı geçen
- sektör
- set
- beri
- özel
- sözcüsü
- stablecoin
- denetleme
- Tether
- Tether (USDT)
- The
- Dünya
- üst
- Ticaret
- esnaf
- Trading
- deneme
- altında
- USDT
- hacim
- Çarşamba
- hafta
- olup olmadığını
- Tel
- Dünya
- olur
- yıl