Hindistan mali suç savaşçıları CoinSwitch kripto borsasını araştırıyor

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kara para aklama suçlamaları iddiasıyla kripto para şirketi CoinSwitch ile bağlantılı beş tesiste arama yaptı. bir medya raporuna göre.

İlgili makaleye bakın: Hindistan'ın WazirX'i yasadışı faaliyetlere tolerans göstermediğini söyledi

Hızlı gerçekler

• Medya kuruluşu CoinDesk'in aktardığına göre acil servisin Bangalore hücresinden kimliği belirsiz bir yetkili, ülkenin mali suçlarla mücadele eden merkezi teşkilatının Perşembe günü CoinSwitch yöneticilerinin konutlarında ve borsanın resmi tesislerinde, yetkililerden istenen işbirliğini alamadıkları için aramalar yaptığını aktardı.

• Yetkili, CoinDesk'e Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) ve ona bağlı diğer kuruluşlar kapsamındaki çeşitli olası ihlalleri araştırdıklarını söyledi.

• Temas kurulduğunda CoinSwitch sözcüsü aramaları ne onayladı ne de reddetti. "Çeşitli kamu kurumlarından talepler alıyoruz. Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur. Kripto, büyük bir potansiyele sahip, erken aşamadaki bir sektör ve tüm paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" dedi. Çatal bir metin mesajında.

• Hindistan'ın İcra Müdürlüğü şu anda soruşturma Ülkedeki 10'dan fazla kripto para borsasının 10 milyar rupinin (125 milyon ABD doları) üzerinde para akladığı iddia ediliyor. 

• Bu ayın başlarında Acil Servis bir yayınlamıştı. neden bildirimini göster 277.57 milyon Hindistan rupisi (3.49 milyon ABD doları) değerindeki kripto varlıklarının bilinmeyen cüzdanlara gönderilmesine izin verdiği iddiasıyla FEMA hükümleri uyarınca kripto borsası WazirX'e.

İlgili makaleye bakın:  Vergi makamları Hindistan'ın en büyük kripto borsalarından 9 milyon ABD dolarını geri aldı