Hindistan Kripto Borsası Wazirx'in Banka Varlıklarını Dondurdu — Binance, Wazirx'in Satın Alınmasının 'Asla Tamamlanmadığını' İddia Ediyor

Büyük bir Hint kripto para borsası olan Wazirx'in 8 milyon dolardan fazla banka varlıkları İcra Müdürlüğü (ED) tarafından donduruldu. Borsanın 2019 yılında Binance tarafından satın alındığı iddia ediliyor. Ancak Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) şimdi satın alma işleminin "hiçbir zaman tamamlanmadığını" iddia ediyor. Ancak Wazirx, Binance tarafından satın alındığını savunuyor.

ED'nin Wazirx'e Karşı Eylemi

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED) ihraç Cuma günü Hindistan'daki büyük bir kripto borsası olan Wazirx ile ilgili bir basın açıklaması. ED, Hindistan hükümetinin kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat teşkilatıdır. Duyuru detayları:

İcra Müdürlüğü (ED), popüler kripto para borsası Wazirx'in sahibi olan M/s Zanmai Lab Pvt Ltd'nin yöneticilerinden biri üzerinde arama yaptı ve banka bakiyelerinin 64.67 crore INR'ye kadar dondurulması için dondurma emri çıkardı.

ED, bu eylemin, banka dışı finans şirketlerine (NBFC) ve onların fintech ortaklarına karşı "RBI [Hindistan Merkez Bankası] yönergelerini ihlal eden yağmacı borç verme uygulamaları" nedeniyle kara para aklama soruşturmasının bir parçası olduğunu belirtti.

Duyuruda şu ifadeler yer alıyor: “ED, büyük miktarda fonun fintech şirketleri tarafından kripto varlıkları satın almak ve ardından bunları yurtdışında aklamak için yönlendirildiğini tespit etti. Bu şirketler ve sanal varlıklar şu anda izlenemez durumda.”

ED, Zanmai Labs'ın "Wazirx'in mülkiyetini gizlemek için" Crowdfire Inc. (ABD), Binance (Cayman Adası) ve Zettai Pte Ltd. (Singapur) ile bir anlaşmalar ağı oluşturduğunu iddia etti. Yetkili ayrıca Wazirx'in "Hindistan düzenleyici kurumlarının gözetiminden kaçınmak için" "çelişkili" ve "belirsiz" yanıtlar verdiğini iddia etti ve borsanın şüpheli fintech şirketlerinin kripto işlemlerini sağlayamadığına dikkat çekti.

ED, "Wazirx borsası yöneticisinin işbirlikçi olmayan tutumu nedeniyle bir arama operasyonu gerçekleştirildi" diye vurguladı. “Wazirx yöneticisi Bay Sameer Mhatre'nin Wazirx veritabanına tamamen uzaktan erişime sahip olduğu ancak buna rağmen Instant suç gelirlerinden satın alınan kripto varlıklarla ilgili işlemlerin ayrıntılarını vermediği tespit edildi. Kredi APP dolandırıcılığı.” Kolluk kuvvetleri ayrıca şunları iddia etti:

Gevşek KYC normları, Wazirx ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için işlemlerin blok zincirlere kaydedilmemesi ve karşı cüzdanların KYC'sinin kaydedilmemesi, Wazirx'in kayıplar için herhangi bir hesap verememesini sağladı. kripto varlıkları. Bu kripto varlıklarının izini sürmek için hiçbir çaba göstermedi.

“Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu. Bu nedenle, Rs tutarında eşdeğer taşınır varlıklar. ED duyurusu, Wazirx'te bulunan 64.67 crore [8.14 milyon dolar] donduruldu" diye sonlandırıyor.

Binance'in Wazirx'in Satın Alınmasına İlişkin Açıklamaları

Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), borsasının Wazirx ile bağlantılı olarak bahsedildiğini gören medya raporlarını gördü. belirtilen Twitter'da şirketinin "Zanmai Labs'ta herhangi bir hisseye sahip olmadığı" belirtildi.

Zhao şunları iddia etti:

21 Kasım 2019'da Binance, Wazirx'i 'satın aldığını' belirten bir blog yazısı yayınladı. Bu işlem hiçbir zaman tamamlanmadı. Binance, hiçbir zaman Wazirx'i işleten kuruluş olan Zanmai Labs'ın herhangi bir hissesine sahip olmadı.

“Binance, Wazirx için yalnızca teknolojik bir çözüm olarak cüzdan hizmetleri sağlıyor. Ağ ücretlerinden tasarruf etmek için zincir dışı tx kullanan entegrasyon da vardır. Wazirx, Wazirx borsasının kullanıcı kaydı, KYC, ticaret ve para çekme işlemlerinin başlatılması da dahil olmak üzere diğer tüm yönlerinden sorumludur" diye açıkladı CZ.

“Wazirx'in işleyişi ve platformun Zanmai Labs tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin son iddialar Binance için derin endişe kaynağıdır. Binance, dünyanın her yerindeki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Binance patronu, ED ile mümkün olan her şekilde çalışmaktan mutluluk duyacağımızı vurguladı.

CZ'nin açıklaması, Wazirx'in bir Binance şirketi olduğu izlenimine kapılan Hint kripto topluluğundaki pek çok kişiyi şok etti.

Wazirx'in Kurucusu Binance'den Açıklama

Wazirx'in kurucusu Nischal Shetty, Wazirx ile Binance arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak amacıyla ısrar Twitter'da borsasının gerçekten de Binance tarafından satın alındığı belirtildi.

Ortak sahibi olduğu bir kuruluş olan Zanmai Labs'ın, Wazirx'te INR-kripto ticaret çiftlerini işletmek için Binance'ten lisans aldığını, Binance'in ise kripto-kripto çiftlerini işlettiğini ve kripto para çekme işlemlerini gerçekleştirdiğini ekledi.

Yatırımcılara Zanmai Labs ile Wazirx'i karıştırmamalarını isteyen Binance, Binance'in Wazirx alan adının sahibi olduğunu, AWS sunucularına root erişimine sahip olduğunu, tüm kripto varlıklarına sahip olduğunu ve tüm kripto karlarını aldığını açıkladı.

Shetty'nin tweet'lerine yanıt veren CZ onaylı: “Wazirx'i kapatabiliriz. Ancak yapamayız çünkü bu kullanıcılara zarar verir." Binance'in "kullanıcı kaydı, KYC, alım satım ve para çekme işlemlerinin başlatılması" da dahil olmak üzere operasyonel kontrole sahip olmadığını ve bunların Wazirx'in kurucu ekibi tarafından kontrol edildiğini belirtti. Binance CEO'su şunları vurguladı: "Taleplerimize rağmen bu asla aktarılmadı. Anlaşma asla kapatılmadı. Hisse devri yok.”

CZ daha ileri tweeted:

Wazirx'te paranız varsa bunu Binance'e aktarmalısınız. Bu kadar basit. Wazirx cüzdanlarını teknik düzeyde devre dışı bırakabiliriz ancak bunu yapamayız/yapmayacağız. Ve ne kadar tartışmaya katlanırsak katlanalım, kullanıcılara zarar veremeyiz/etmeyeceğiz.

Hint kripto borsası Wazirx'in içinde bulunduğu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.