Hindistan kara para aklamayı önleme kurumu, İcra Müdürlüğü (ED), bastı En büyük yerel kripto para borsalarından biri olan CoinSwitch Kuber'in tesisleri, forex kanunu ihlalleri nedeniyle askıya alındı.
Ajans, ofis tesisleri ve yöneticilerin ve CEO'nun konutları da dahil olmak üzere kripto borsasıyla bağlantılı beş binada arama yaptı. CoinSwitch'in 20 milyar rupinin (250 milyon dolar) üzerinde hisse satın alarak Döviz Yönetimi Yasasını (FEMA) ihlal ettiği iddia edildi.
Göre Bloombergborsanın belirli kuralları ihlal ettiği tespit edildi müşterini tanı (KYC ) normlar.
Bir acil servis yetkilisi, kripto odaklı yayına şunları söyledi: "FEMA ve ona bağlı diğer kuruluşlar kapsamındaki birçok olası ihlali araştırıyoruz." Coindesk. "İstediğimiz işbirliğini alamadığımız için direktörlerin (konutlarında), CEO'muzda ve resmi binalarda aramalar yaptık."
Bir Kripto Tekboynuzu
CoinSwitch'in popülaritesi, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin kripto platformlarına yönelik bankacılık yasağına karşı karar vermesinin ardından patladı. Borsa Tiger Global, Sequoia ve Coinbase Ventures tarafından destekleniyor ve tek boynuzlu at başlangıç geçen yıl Andreessen Horowitz liderliğindeki finansman turunun ardından.
CoinSwitch sözcüsü, medya platformlarına gönderilen bir açıklamada "Çeşitli devlet kurumlarından sorular alıyoruz" dedi. “Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur. Kripto, büyük potansiyele sahip, erken aşamadaki bir sektör ve sürekli olarak tüm paydaşlarla iletişim halindeyiz."
Bir kripto borsasına karşı yapılan son ED eylemi Hindistan'da ilk değil. Bu ayın başlarında kara para aklamayla mücadele kurumu, kara para aklamayla bağlantılı 8.2 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu. WazirXBir başka büyük Hint kripto borsası olan , yasadışı anında borç verme uygulamalarıyla bağlantısı nedeniyle yöneticilerinden birine baskın düzenledi.
Ayrıca WazirX, 27.9 milyar rupi (382 milyon dolar) değerindeki dijital para birimlerini içeren forex kanunu ihlalleri iddiasıyla ilgili daha önce bir bildirim almıştı. Ayrıca ajans, Singapur merkezli sorunlu bir kripto kredi sağlayıcısı olan Vauld'a karşı harekete geçti ve yaklaşık 46 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu.
Hindistan kara para aklamayı önleme kurumu, İcra Müdürlüğü (ED), bastı En büyük yerel kripto para borsalarından biri olan CoinSwitch Kuber'in tesisleri, forex kanunu ihlalleri nedeniyle askıya alındı.
Ajans, ofis tesisleri ve yöneticilerin ve CEO'nun konutları da dahil olmak üzere kripto borsasıyla bağlantılı beş binada arama yaptı. CoinSwitch'in 20 milyar rupinin (250 milyon dolar) üzerinde hisse satın alarak Döviz Yönetimi Yasasını (FEMA) ihlal ettiği iddia edildi.
Göre Bloombergborsanın belirli kuralları ihlal ettiği tespit edildi müşterini tanı (KYC ) normlar.
Bir acil servis yetkilisi, kripto odaklı yayına şunları söyledi: "FEMA ve ona bağlı diğer kuruluşlar kapsamındaki birçok olası ihlali araştırıyoruz." Coindesk. "İstediğimiz işbirliğini alamadığımız için direktörlerin (konutlarında), CEO'muzda ve resmi binalarda aramalar yaptık."
Bir Kripto Tekboynuzu
CoinSwitch'in popülaritesi, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin kripto platformlarına yönelik bankacılık yasağına karşı karar vermesinin ardından patladı. Borsa Tiger Global, Sequoia ve Coinbase Ventures tarafından destekleniyor ve tek boynuzlu at başlangıç geçen yıl Andreessen Horowitz liderliğindeki finansman turunun ardından.
CoinSwitch sözcüsü, medya platformlarına gönderilen bir açıklamada "Çeşitli devlet kurumlarından sorular alıyoruz" dedi. “Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur. Kripto, büyük potansiyele sahip, erken aşamadaki bir sektör ve sürekli olarak tüm paydaşlarla iletişim halindeyiz."
Bir kripto borsasına karşı yapılan son ED eylemi Hindistan'da ilk değil. Bu ayın başlarında kara para aklamayla mücadele kurumu, kara para aklamayla bağlantılı 8.2 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu. WazirXBir başka büyük Hint kripto borsası olan , yasadışı anında borç verme uygulamalarıyla bağlantısı nedeniyle yöneticilerinden birine baskın düzenledi.
Ayrıca WazirX, 27.9 milyar rupi (382 milyon dolar) değerindeki dijital para birimlerini içeren forex kanunu ihlalleri iddiasıyla ilgili daha önce bir bildirim almıştı. Ayrıca ajans, Singapur merkezli sorunlu bir kripto kredi sağlayıcısı olan Vauld'a karşı harekete geçti ve yaklaşık 46 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain uyumluluğu
- blockchain konferansı
- coinbase
- zeka
- Fikir birliği
- kripto konferansı
- kripto madenciliği
- cryptocurrency
- Merkezi olmayan
- Defi
- Dijital Varlıklar
- Ethereum
- Finans Meclisleri
- makine öğrenme
- haber
- değiştirilemez jeton
- Platon
- plato yapay zekası
- Plato Veri Zekası
- Platoblok zinciri
- PlatoVeri
- plato oyunu
- Çokgen
- hissesini kanıtı
- W3
- zefirnet
