Rapora göre, Hintli yetkililer kriptoyla ilgili 125 milyon dolarlık kara para aklama davaları iddia etti

Hindistan'ın mali suçla mücadele kurumu, ülkedeki 10'dan fazla kripto para borsasını 10 milyar rupiden (125 milyon ABD Doları) fazla para akladığı iddiasıyla soruşturuyor. The Economic Times bildirdi, isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak.

Rapor, İcra Müdürlüğü'nden (ED) günler sonra geliyor 8 milyon doları dondurdu Hacimce ülkenin en büyüklerinden biri olan yerli kripto borsası WazirX'e ait varlıklarda, “suçlanan anında kredi uygulaması şirketlerine yardımcı olmak".

Economic Times, bir yetkilinin benzer işlemlerin diğer borsalarda da gerçekleştiğini söylediğini aktardı. WazirX, kripto para birimleri kullanarak kara para aklama iddiasıyla soruşturma altındaki yaklaşık 16 fintech şirketine aktif olarak yardım etti.

Müdürlüğe birden fazla çağrı Çatal cevapsız kaldı. 

Bir yorum talebine yanıt olarak Çatal, WazirX yineledi ifade 9 Ağustos'ta WazirX'in Zanmai Labs ve Binance tarafından “işbirliği yapılan” bir platform olduğunu belirtmişti. 

“Zanmai Labs, WazirX kullanan herhangi bir yasa dışı faaliyete karşı toleranssız bir politikaya sahiptir” dedi. “Kullanıcılar, WazirX'i geçerli yasalara uygun olarak kullanmayı Kullanıcı Sözleşmesinde kabul eder. Kullanıcılar WazirX'e ancak KYC sürecini tamamladıktan sonra, adres ve kimlik kanıtı gönderme dahil olmak üzere kaydolurlar."

KYC, finans firmalarının müşterilerinin kimliğini doğrulamasını gerektiren müşterini tanı yönergelerini ifade eder.

WazirX'in geleceği konusundaki endişe nedeniyle, bazı kullanıcıları varlıklarını taşıdı yatırımlarını korumak için Binance'e söylediler çatal.

The Economic Times'a göre müdürlük, WazirX CEO'su Nischal Shetty ile Binance CEO'su Changpeng Zhao arasındaki Hindistan borsasının mülkiyeti konusunda sosyal medyada çıkan bir tartışmayı yakından izliyordu. İki adam arasındaki halka açık takaslar, WazirX varlıklarının dondurulmasının açıklanmasından sonra başladı.

Zhao, bir dizi Tweet, 21 Kasım 2019'da Binance'in bir yayınladığını söyledi. blog yazısı WazirX'i satın aldığını söylüyor. Ancak işlem hiçbir zaman tamamlanmadı, diye yazdı ve Binance'in WazirX'i işleten varlık olan Zanmai Labs'ın hiçbir hissesine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

Shetty, bu iddiayı yalanladı bir röportajda söyleyerek Binance'in platformdaki kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin yanı sıra tüm kriptodan kriptoya ticareti kontrol ettiğini kanıtlayacak yasal belgelere sahip olduğunu söyledi. Binance'in sahip olduğu bir ürün ve marka olan WazirX'in 2019'da satın alındığını ve rupi işlemlerini işlemek için Binance'den lisansa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.