Kripto Borsası, Hintli Yetkililerin Wazirx'in Banka Hesaplarını Çözdüğünü Açıkladı

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), adı geçen şirket olan Wazirx'in kripto para birimi değişikliğine ilişkin finans kurumu hesaplarını çözdü. Hesaplar, federal şirketin 16 fintech şirketi ve anlık ipotek uygulamalarına yönelik soruşturmasının bir parçası olarak dondurulmuştu.

Wazirx, Banka Hesaplarının Artık Dondurulmadığını Söyledi

Hint kripto para birimi değişimi Wazirx Pazartesi günü, Hindistan federal hükümetinin düzenleme uygulama ve mali istihbarat şirketi olan İcra Müdürlüğü'nün (ED) finansal kurum hesaplarını dondurduğunu söyledi.

Şirket, ED'nin 16 fintech şirketini ve anlık ipotek uygulamasını araştırdığını belirtti. Wazirx'in "ED soruşturmasına konu olduğu iddia edilen fintech ve anında kredi uygulaması kuruluşlarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını" vurgulayan kripto değişikliği, bu şirketlerden birkaçının "Wazirx platformunu kullandığını" kabul etti. ”

Hindistan'daki kripto değişikliği, platformunu kullanan "soruşturmacılara, suçlandığı iddia edilen şirketlere ilişkin gerekli tüm ayrıntıları, bilgileri ve belgeleri sağlayarak onlarla işbirliği yaptığı" yönünde baskı yaptı.

Kripto değişikliği şu şekilde detaylandırılıyor: "Wazirx'in genişlettiği aktif işbirliği ve şüpheli hesapların engellenmesine yol açan aktif kara para aklamayı önleme (AML) kontrolleri nedeniyle ED, Wazirx'in banka hesaplarındaki dondurmayı çözdü."

Wazirx artık bankacılık işlemlerine normal şekilde devam edebiliyor.

ED, Ağustos ayı başlarında Wazirx'in finans kurumu mülklerini dondurduğunu açıkladı. Şirket, bu hareketin, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) talimatlarını ihlal eden "yığmacı borç verme uygulamaları" nedeniyle banka dışı parasal şirketlere (NBFC) ve onların fintech ortaklarına yönelik kara para aklama soruşturmasının bir parçası olduğunu tanımladı.

Wazirx ayrıca Pazartesi günü yaptığı açıklamada, derinlemesine bir iç soruşturmanın şunu ortaya çıkardığını açıkladı:

Verileri ED tarafından aranan müşterilerin çoğu, Wazirx tarafından dahili olarak şüpheli olarak tanımlanmış ve 2020-2021'de engellenmişti.

Wazirx'in ardından ED, Peter Thiel tarafından desteklenen bir kripto platformu olan Vauld'un kripto ve finans kurumu mülk fiyatını 46 milyon dolar dondurdu. Ağustos ayında şirket kripto değişimi Coinswitch Kuber'ı araştırdı. Bununla birlikte değişikliğin CEO'su bunun kara para aklama soruşturmalarıyla ilgili olmadığını belirtti.

ED'nin kripto değişimi Wazirx'in finans kurumu hesaplarını çözmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki geri bildirim bölümünde bize bildirin.

Kevin Helms

Avusturya Ekonomisi uzmanı Kevin, 2011 yılında Bitcoin'i keşfetti ve o zamandan beri bir müjdeci oldu. Onun arayışları Bitcoin güvenliğinde, açık kaynak yöntemlerinde, topluluk sonuçlarında ve ekonomi ile kriptografi arasındaki kesişmede yatmaktadır.

Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Yasal Uyarı: Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu, herhangi bir ürünün, sağlayıcının veya şirketin doğrudan tedariki veya satın alma veya tanıtım önerisi talebi ya da herhangi bir ürünün, tedarikçinin veya şirketin önerisi veya onayı değildir. Bitcoin.com finansman, vergi, yetkili veya muhasebe tavsiyesi sunmaz. Ne şirket ne de yazar, bu makalede bahsedilen herhangi bir içerik materyalinin, öğesinin veya sağlayıcının kullanımı veya bunlara güvenilmesi nedeniyle veya bununla ilgili olarak ortaya çıkan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan derhal veya doğrudan sorumlu değildir.