Kripto Borsası, Hintli Yetkililerin Wazirx'in Banka Hesaplarını Çözdüğünü Açıkladı

Şirket, Hindistan'ın İcra Müdürlüğü'nün (ED), kripto para borsası Wazirx'in banka hesaplarını dondurduğunu söyledi. Hesaplar, federal kurumun 16 fintech şirketi ve anında kredi uygulamasına yönelik soruşturması kapsamında donduruldu.

Wazirx, Banka Hesaplarının Artık Dondurulmadığını Söyledi

Hint kripto para borsası Wazirx Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan hükümetinin kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat teşkilatı olan İcra Dairesi'nin (ED) banka hesaplarını dondurduğunu söyledi.

Şirket, ED'nin 16 fintech şirketini ve anında kredi uygulamasını araştırdığını açıkladı. Kripto borsası, Wazirx'in "ED soruşturmasına konu olduğu iddia edilen fintech ve anında kredi uygulaması kuruluşlarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını" vurgularken, bu şirketlerden bazılarının "Wazirx platformunu kullandığını" da kabul etti.

Hint kripto borsası, platformunu kullanan "soruşturmacılara, suçlandığı iddia edilen şirketlere ilişkin gerekli tüm ayrıntıları, bilgileri ve belgeleri sağlayarak onlarla işbirliği yaptığını" vurguladı.

Kripto borsası şunları detaylandırarak, "Wazirx'in genişlettiği aktif işbirliği ve şüpheli hesapların engellenmesine yol açan aktif kara para aklamayı önleme (AML) kontrolleri nedeniyle ED, Wazirx'in banka hesaplarındaki dondurmayı çözdü" dedi:

Wazirx artık bankacılık faaliyetlerine her zamanki gibi devam edebilecek durumda.

ED açıkladı Ağustos başında Wazirx'in banka varlıklarını dondurduğunu söyledi. Ajans, eylemin, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) yönergelerini ihlal eden "yırtıcı borç verme uygulamaları" nedeniyle banka dışı finans şirketlerine (NBFC) ve onların fintech ortaklarına yönelik kara para aklama soruşturmasının bir parçası olduğunu açıkladı.

Wazirx Pazartesi günü ayrıca derinlemesine bir iç soruşturmanın şunu ortaya çıkardığını açıkladı:

Acil Servis tarafından bilgileri aranan kullanıcıların çoğu, Wazirx tarafından dahili olarak şüpheli olarak tanımlanmış ve 2020-2021'de engellenmiştir.

Wazirx'in ardından ED dondu Peter Thiel tarafından desteklenen bir kripto platformu olan Vauld'un 46 milyon dolar değerinde kripto ve banka varlıkları. Ağustos ayında ajans arama kripto borsası Coinswitch Kuber. Ancak borsanın CEO'su, bunun kara para aklama soruşturmalarıyla ilgili olmadığını söyledi.

ED'nin kripto borsası Wazirx'in banka hesaplarını dondurması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.