Hintli kardeşler ABD'de kripto dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya

Raporlara göre, iki Hintli kardeş, Ishan Wahi ve Nikhil Wahi, kripto dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle tutuklandı. Raporlar, iki kardeşin suç ortakları Hint-Amerikalı Sameer Ramani ile birlikte iddialar nedeniyle yargılanacaklarını ortaya koydu.

Bildirildiği gibi, Ishan Wahi (32) Seattle'daki evlerinde Nikhil Wahi (26) ile birlikte tutuklanmadan önce Coinbase'de ürün müdürüydü. Ancak savcılar, Ramani'nin ülkeden kaçtığını ve şu anda Hindistan'da olduğunu açıkladı. Kardeşler, duruşmalar için Amerika Birleşik Devletleri Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne çıkacak. Suçlu bulunurlarsa, ikisi de 20 yıl hapis cezasına çarptırılacak. 

İddiaya göre, üçü ilk kripto para içeriden öğrenen ticaret sistemine katılım için yasadışı kazançlar elde etti. Şüphelilere yönelik iddialar, 25'ten fazla sanal jetonun yasadışı ticaretine karıştıklarını ortaya çıkardı. Açıklandığı gibi, kardeşler, suç ortaklarıyla birlikte, yasadışı ticaret için yaklaşık 1 milyon dolar kazandılar. Ramani ve Ishan, eskiden Teksas Üniversitesi'nde meslektaşlardı ve yakın bir ilişki sürdürdüler. 

FBI'daki New York Saha Ofisi Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael Driscoll, iddialar hakkında daha fazla bilgi verdi. İddianın komplo ve telgraf suçunu içerdiğini açıkladı. Ayrıca Driscoll, şüphelilerin eylemi gerçekleştirmek için Coinbase'in kripto para birimiyle ilgili gizli belgelerini nasıl manipüle ettiğini açıkladı. Belge ile Coinbase'de listelenecek tokenleri öğrenerek, suçu işlemelerine yardımcı oldular. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şüpheliler hakkında içeriden öğrenenlerin ticareti suçlamasında bulundu. ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams durum hakkında konuştu. Kardeşler ve ortaklarıyla ilgili iddianamenin mührünü açtığını açıkladı. 

Şüphelilere yönelik iddiaların, hükümetin Web3'ü yüksek oranda düzenlediğini gösterdiğini açıkladı. Williams, NFT'lerle ilgili ilk iç ticaret sorununu ilk kez nasıl duyurduğunu hatırladı. Kripto ile ilgili ilk içeriden öğrenenlerin ticareti davasını doğruladığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca Williams, davanın dolandırıcıları eylemden vazgeçmeye zorlayacağını vurguladı. Nasıl ve nerede tezahür ederse etsin, sahtekarlığın bir sahtekarlık olduğunun altını çizdi. Son olarak Williams, New York Güney Bölgesi yetkililerinin dolandırıcılara karşı alanı daraltacağını açıkladı. 

İlgili bağlantılar

Battle Infinity – Yeni Kripto Ön Satış

bizim Değerlendirme

• Ekim 2022'ye Kadar Ön Satış – 16500 BNB Hard Cap
• İlk Fantezi Spor Metaverse Oyunu
• Kazanmak için Oynayın - IBAT Token
• Unreal Engine tarafından desteklenmektedir
• CoinSniper Onaylı, Sağlam Kanıt Denetimli
• Battleinfinity.io'da Yol Haritası ve Teknik İnceleme