Hindistan Kripto Borsası WazirX, 38 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Soruşturmasının Merkezinde

WazirX, Hindistan'ın en büyük kripto borsası merkez Binance bağlantısıyla 38 milyon dolarlık bir kara para aklama soruşturması. Hindistan'daki bir mali gözlemci olan İcra Müdürlüğü'nün bugün Hindistan kripto borsasına göstermelik bir bildirim yayınladığı iddia ediliyor WazirX Yasadışı bir Çin bahis uygulamasına yönelik devam eden kara para aklama soruşturmasıyla ilgili.

ED, resmi açıklamasında, Çin bahis uygulamasının kullanıcılarının paranın önemli bir kısmını Hindistan para biriminden kripto stablecoin Tether'e dönüştürdüğünü ve daha sonra bunu Binance'e aktardığını iddia etti. Tarayıcının altındaki toplam tutar yaklaşık 38 milyon dolar. Mali gözlemci, WazirX'te aklandığı iddia edilen paraya ilişkin herhangi bir kayıt bulamadıklarını iddia ederken, onları AML ve KYC yönergelerini uygulamamakla suçladı.

WazirX İddialara Yanıt Verdi

WazirX'in CEO'su Nischal Shetty, iddialarla ilgili basında çıkan haberlere yanıt verdi ED bildirimihenüz mali gözlemciden resmi bir iletişim almadıklarını iddia ediyor. WazirX'in, AML yönergeleri ve katı KYC doğrulaması da dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uyduğunu ekledi.

1/3

WazirX, bugünkü basında çıkan haberlerde belirtildiği gibi İcra Müdürlüğü'nden henüz herhangi bir sebep bildirimi almadı.

reklâm

WazirX yürürlükteki tüm yasalara uygundur.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Haziran 11, 2021

Hindistan kripto borsasına yapılan mali gözlemci bildirimi, Hindistan hükümetinin parlamentonun yaklaşan muson oturumu sırasında bir kripto para birimi yasa tasarısı sunmayı planladığı çok önemli bir zamanda geldi.

Hintli düzenleyiciler, kriptonun yasa dışı faaliyetler için bir araç olduğunu iddia ederek kriptoya karşı gerici bir duruş sergilediler ve bu davanın bir temeli varsa, olumlu düzenleyici değişikliklere karşı kullanılabilir. Daha dün içeriden bazı kaynaklar hükümetin tutumunda bir değişiklik olabileceğini belirtti ve raporlar Hintlilerin Bitcoin'i bir varlık sınıfı olarak sınıflandırabileceğini öne sürdü.

WazirX, ülkedeki en yüksek işlem hacmine sahip en popüler Hint kripto borsalarından biridir. Borsa, Kasım 2019'da Binance tarafından satın alındı.

İlgili Mesajlar

Yazar Hakkında

Bir mühendislik mezunu olan Prashant, İngiltere ve Hindistan pazarlarına odaklanıyor. Bir kripto gazetecisi olarak ilgi alanları, gelişmekte olan ekonomilerde blockchain teknolojisinin benimsenmesinde yatıyor.