ABD Dolandırıcılık İddianamesinden Sonra Bitconnect Kurucusu için Hint Polisi İnsan Avı

Birçok bitcoin yatırımcısından fonlarının dünya çapında bir kripto para birimi Ponzi dolandırıcılığı tarafından çalındığına dair bir şikayet aldıktan sonra, Hindistan'daki yetkililer Bitconnect hakkında bir soruşturma başlattı ve şirketin yaratıcısını tutukladı.

Dolandırıcılığın zirvesinde, ABD'deki yetkililer tarafından bildirildiği üzere, 3.4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğu bildirildi. İddiaya göre, şirketin kurucusu ve suç ortakları, yatırımcıları yaklaşık 2.4 milyar dolara kadar dolandırmayı başardı.

Hindistan Hükümeti Bitconnect'in Kurucusunun Avında

Kripto para birimleri kullanan en bilinen dolandırıcılık yatırım planlarından biri olan Bitconnect'in yaratıcısı, yatırımcıları dolandırmakla ilgili ABD'deki iddianamesinin ardından şu anda Pune, Maharashtra şehrinde Hint polisinin arananlar listesinde bulunuyor.

Salı günü yerel bir avukat tarafından ilk bilgi raporunun (FIR) sunulmasının ardından, Pune Polis Departmanı çok crore kripto dolandırıcılığı hakkında bir soruşturma başlattı ve ardından planın yaratıcısı Satish Kumbhani'yi rezerve etti.

Buna ek olarak, dolandırıcılığa katılan altı kişiden daha bahsetti. Polis raporunda avukat, 220 Bitcoin'e yakın dolandırıldığını iddia etti.

Sanık şu anda Hindistan polisi tarafından aranıyor, ancak şu anda kimse gözaltına alınmadı. Aynı kişilerin daha fazla yatırımcıyı dolandırma ihtimalini de araştırıyorlar.

Hindistan vatandaşı olan Kumbhani hakkındaki soruşturma, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından çoktan açıldı. Şubat ayında, ABD hükümeti tarafından sahte kripto para birimi operasyonunun beyni olmakla suçlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Bitconnect'i 3.4 milyar dolarlık en yüksek piyasa değerine ulaşan sahte bir bitcoin yatırım platformu olarak tanımladı. DOJ, bu açıklamayı yaptığında Bitconnect'ten küresel bir Ponzi şeması olarak bahsetti.

Kumbhani Milyarlarca Kazanan İyi Planlanmış Bir Dolandırıcılık

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Hindistan'ın Hemal kentinden 36 yaşındaki Kumbhani, Bitconnect tarafından sunulan finansman planı hakkında yatırımcıları aldattı.

Yatırımcıların parasını kripto para birimi döviz piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için kullanarak önemli karlar ve garantili getiriler elde etmek için özel teknolojiyi, özellikle Bitconnect Ticaret Botu ve Volatilite Yazılımını kullandığını iddia ettiler.

Bu karlar ve getiriler, kripto para birimi döviz piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için yatırımcıların parasını kullanarak elde edildi. Yetkililer, Bitconnect'in erken Bitconnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen paraları tazmin ederek bir Ponzi şeması olarak çalıştığını vurguladı.

Bu, dolandırıcılığın meşru görünmesini sağlamak için yapıldı. Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan ek bilgilere göre, Kumbhani ve suç ortakları çeşitli yatırımcılardan yaklaşık 2.4 milyar dolar çaldı.

Devamını Oku

Tamadoge – Meme Parası Kazanmak için Oyna

bizim Değerlendirme

• Doge Evcil Hayvanlarla Savaşlarda TAMA Kazanın
• 2 Milyarlık Sınırlı Arz, Token Yakımı
• NFT Tabanlı Metaverse Oyunu
• Ön Satış Şimdi Canlı – tamadoge.io