Hindistan'ın En Büyük Dolandırıcılığı Başlangıçta Tahmin Edilenden Daha Büyük Olabilir

Hindistan'ın kripto içeren en büyük dolandırıcılığı, araştırmacıların GainBitcoin dolandırıcılığının 600,000 BTC'ye kadar içerebileceğini söylemesiyle aslında tahmin edilenden daha büyük olabilir. Bitcoin dolandırıcılığı haberleri.

Hindistan'ın bugüne kadarki en büyük dolandırıcılığı, davanın ortaya çıkmasından dört yıl sonra bile daha fazla ayrıntı sağlamaya ve dolandırıcılığın boyutunu ve kapsamını genişletmeye devam ediyor. Polis, GainBitcoins kamerasının 80,000 BTC içerdiğini tahmin etti ancak şu anda bu sayı 600,000'e yaklaşıyor. Mevcut oranla bile 600,000 BTC'nin değeri 12 milyar doların üzerinde ve raporlar ayrıca dolandırılan kişi sayısının 100,000'e ulaşabileceğini öne sürüyor. MLM Programında paralarını kaybeden yatırımcıların polise yaptığı şikayetlerin sayısı 40'a çıktı ve şu ana kadar polis 60,000 kullanıcı kimliği ve e-posta adresi tespit etti.

Dolandırıcılığın arkasındaki beyin Amit Bhardwaj birkaç ay önce kalp krizinden öldü, ancak çok düzeyli pazarlama planı bir süre daha işler durumda kaldı. 10 ay boyunca BTC yatırımlarında aylık %18 getiri teklif etti. Hindistan'dan ve yurt dışından yatırımcılar daha yüksek getiri umuduyla paralarını yatırdılar, ancak sınırlı sayıdaki BTC göz önüne alındığında, bu başından beri kusurlu bir modeldi ve sonunda 2018'de iflas etti ve uzun bir aldatılmış yatırımcı izi bıraktı. Uzun süren soruşturma ve adli işlemler sırasında, Hindistan Yüksek Mahkemesi Hükümet avukatından BTC'nin yasal olup olmadığını açıklamasını istedi, bu da yetkililerin sorduğu sorudan kaçındı.

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü olayı araştırıyor ve hatta Bhardwaj'ın erkek kardeşi ve babası da dahil olmak üzere birkaç aile üyesini dolandırıcılığa karıştıkları gerekçesiyle tutukladı. Ayrıca Hindistan Yüksek Mahkemesi'ni ana sanıklardan birine talimat vermesi ve kullanıcı adları ve şifreler vererek kripto cüzdanlarına erişim sağlaması yönünde harekete geçirdi. Sanık, avukatı aracılığıyla tüm ayrıntıları polise zaten verdiğini söyledi.

Araştırmacılar, Bhardwaj'ın ailesinin BTC mevduatlarını toplamak için birden fazla cüzdan kullandığını ve çoğunun hala takip edildiğini düşünüyor. Acil Servis ayrıca Delhi'de şirketin bazı ilgili avukatlarının da aralarında bulunduğu altı noktaya baskın düzenledi. Daha önce gelen raporlar, polisin iki özel dedektifi, soruşturma kapsamında cüzdanlardan 1100 küsur BTC çaldıkları gerekçesiyle tutukladığını ve yetkililerin gerekli uzmanlığa sahip olmaması nedeniyle polise yardımcı olmak üzere bu kişilerin gemiye alındığını göstermişti. Soruşturmacılardan biri, Hindistan Polis Teşkilatı'ndan gönüllü emekli olan ve kripto dolandırıcılığı konusunda uzmanlaşmış özel bir soruşturma şirketi kuran eski bir polis memuruydu.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/