Hindistan'ın ED'si, E-Nuggets kara para aklama davasında daha fazla kriptoyu dondurdu

Hindistan'ın mali suçla mücadele ajansı, mobil oyun uygulaması E-Nuggets ve eski yöneticisine karşı devam eden kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak yaklaşık 58,000 ABD Doları değerinde ek kripto para birimlerini dondurdu.

İlgili makaleye bakın:  Rapora göre, Hintli yetkililer kriptoyla ilgili 125 milyon dolarlık kara para aklama davaları iddia etti

Hızlı gerçekler

• Ek kripto para birimleri şunları içerir: WRX, Hint borsası WazirX'in yardımcı programı belirteci ve USDT Stabilcoin, İcra Müdürlüğü (ED) yaptığı açıklamada Cuma günü açıklama.
• ED, ek varlıkların eski E-Nuggets şefi Aamir Khan ve "ortaklarına" ait olduğu iddia edilen bir WazirX cüzdanında bulunduğunu söyledi. 

• ED'ye göre, E-Nuggets uygulamasının genel halkı önemli miktarda parayla kandırdığı iddia ediliyor.

• Ajans bu haftanın başlarında donduğunu söyledi. 1.6 milyon ABD doları değerinde Bitcoin Sanıkların WazirX ve Binance aracılığıyla akladığı iddia ediliyor.
• Her iki borsa da ED'nin soruşturmasıyla işbirliğini doğruladı. Çatal. 

• Bu ayın başlarında, Acil Servis, Khan'ın konutundan yaklaşık 2.1 milyon ABD Doları nakit paraya el koydu.

İlgili makaleye bakın: Hindistan mali suç birimi, kripto sahtekarlığı iddiasında 'Çin kontrolündeki varlıklara' atıfta bulundu