Hindistan'ın İcra Müdürlüğü WazirX Borsasına Soruşturma Bildirimi Yayımladı

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED) - ülkenin mali suç dairesi - kripto para birimi değişimi WazirX ve kurucu ortakları Nischal Shetty ve Sameer Hanuman Mhatre için bir gösteri nedeni bildirimi yayınladı. 

Gösteri nedeni bildirimi, alıcının mahkemeye bir şeyi netleştirmesini ve kanıtlamasını talep eden bir mahkeme emridir. 

Bu durumda, Hindistan'ın döviz ve dış ödemelere yaklaşımını yöneten Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) uyarınca, 27.90 milyar rupi (381 milyon $) değerinde kripto para birimlerini içerdiği iddia edilen işlemler için bildirim yayınlandı.

ED, ilk olarak Twitter üzerinden soruşturma başlatıldığını duyurdu. ED paylaştı resmi basın bülteni medya ile yapılan bildirimin, azalmak gördü.

Hindistan'ın en büyük kripto borsalarından biri olan WazirX, 2019 yılında Binance tarafından satın alındı. Son 24 saatte platformda 115 milyon dolar işlem gördü. CoinGecko.

WazirX'in iletişim direktörü Pryanka Sharma şunları söyledi: azalmak borsanın henüz ED'den bildirimi “almadığını” söyledi. 

Sharma, "ED'den herhangi bir resmi bildirim veya iletişim alır almaz, bizden neyin gerekli olduğu konusunda netliğe sahip olabileceğiz" dedi. “Henüz e-posta veya posta yoluyla herhangi bir resmi bildirim veya iletişim almadık.” 

İngilizce yayın yapan iş ve finans haber ajansının iş muhabiri Karishma Asoodani, ET şimdiSöyledim, azalmak "yaygındır ve ED, bildirimler hala yoldayken resmi bir duyuru yapmadan önce oldu."

Asoodani, ED'nin resmi basın bültenini şu kişilerle paylaştı: azalmak e-posta yoluyla. 

WazirX soruşturması 

ED'nin resmi basın açıklamasına göre, Çin vatandaşları “57 Crore Rs (7,800,000 $) ile suç gelirlerini akladı”. 

ED, bu Çin vatandaşlarının bunu rupi mevduatlarını para birimine çevirerek yaptığını söyledi. Tether (USDT), ardından Tether'i Binance cüzdanlarına aktarın. 

ED'nin açıklamasında, "WazirX, temel zorunlu kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele önlem normlarını ve FEMA yönergelerini açıkça ihlal edecek şekilde gerekli belgeleri toplamaz" deniyor. 

Finansal suç ajansı ayrıca, “WazirX müşterileri, konumu ve uyruğu ne olursa olsun, herhangi bir uygun belge olmaksızın 'değerli' kripto para birimlerini herhangi bir kişiye aktarabilir ve bu da onu kara para aklama/diğer yasadışı faaliyetler arayan kullanıcılar için güvenli bir sığınak haline getirir” diye ekledi. 

WazirX'in kamuya açık duyurusu, kripto para birimi değişiminin “geçerli tüm yasalara uygun” olduğunu belirterek bu iddialara itiraz etti. 

Ek raporlama Liam J.Kelly.

Kaynak: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange