IRS, Telegram'da Yasadışı Bitcoin Ticaretini Hedefliyor

İç Hizmetler Geliri (IRS) gözünü dikti Bitcoin. Mali suç söz konusu olduğunda ise yakından takip ettiği bir şey var: Telegram. 

IRS'ye göre, kullanıcıların mesajlarını uçtan uca şifreleyen, gizliliği koruyan bir sohbet uygulaması olan Telegram'daki gizli sohbetler, şu anda kolluk kuvvetleri için en endişe verici şeylerden biri.   

O yüzden peer-to-peer IRS Siber Suçlar Birimi'nin özel ajanı Chris Janczewski, popüler anlık mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışan (P2P) borsaların, kirli veya çalıntı fonları hızlı ve kolay bir şekilde aktarabildiğini söyledi. azalmak. 

IRS bugünlerde kripto suçlarına ve genel olarak daha geniş kripto pazarına çok daha fazla önem veriyor. Başkan Joe Biden'ın yönetimi geçen ay yeni vergiyi açıkladı 10,000 $ veya daha fazla kripto para transferi yapan işletmeleri bu işlemleri IRS'ye bildirmeye zorlayacak plan. 

Ve geçen hafta, IRS Komiseri Charles Rettig sordu Kripto para birimlerini düzenleme ve kripto verilerini daha yakından izleme ve toplama konusunda açık bir kongre yetkisi için. ABD Hazine Bakanlığı şuraya Son zamanlarda "kripto para biriminin yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırması nedeniyle halihazırda önemli bir tespit sorunu teşkil ettiği" belirtildi.

2018'de yardım eden Janczewski Devasa bir çocuk pornosu sitesini çökertmek Bitcoin işlemlerini inceleyerek standart borsalardaki potansiyel yasa dışı faaliyetlerden ve hatta kripto para takası protokollerinden daha az endişe duyduğunu söyledi. shapeshiftbir şeyin merkezi olan Wall Street Journal kara para aklama soruşturma 2018 içinde. 

"Kişisel olarak bu tür borsaların, diğer borsalarda yuvalanmış Çin merkezli tüccarlar olan P2P borsaları kadar büyük bir tehdit olduğunu düşünmüyorum" dedi. Genellikle "kriptoyu itibari paraya dönüştürmek isteyen insanlardan oluşan bir ağ" bulunduğunu ekledi.

Bu tür gruplar, satın alma veya satma tekliflerinin listelerini tanıtan popüler pazar yeri LocalBitcoins.com'a çok benzer şekilde çalışır. Bitcoin veya diğer kriptolar. Çekici görünüyorsa, alıcıya/satıcıya mesaj göndermeniz yeterlidir ve anlaşma yapılır. Ve hiçbir aracı, Coinbase, Kraken veya Binance gibi borsalarda olduğu gibi kesinti yapmaz. 

Tezgah üstü (OTC) işlemler olarak bilinen Telegram'da buna benzer pek çok grup var. Birçoğu gizlidir ancak nereye bakacağınızı biliyorsanız bunlara erişmek kolay olabilir. azalmak uygulamada dakikalar içinde 150,000 $ değerinde kripto satın alma teklifleri buldu. (Uygulamada işlem yapan kullanıcıların mutlaka suçlu olmadığını belirtmekte fayda var; birçoğu yalnızca gizliliğe değer veriyor veya iyi fırsatlar arıyor.)

Janczewski, alıcıların sıklıkla Çin'de veya daha rahat müşterini tanı (KYC) düzenlemelerine sahip borsalara erişimi olan diğer ülkelerde yerleşik olacağını söyledi. Yasadışı fonlar daha sonra borsalar arasında hareket edebilir ve yavaş yavaş fiat paraya dönüştürülebilir veya tam tersi. 

"Genellikle bankacılık sistemine kapsamlı erişime sahip olacaklar" dedi. "100 milyon doları bankaya taşıyabilirsiniz, ancak 100 milyon doları borsada bozdurmanıza izin vermezler." 

Büyük miktarda para taşınabilir: Janczewski bir konuya değindi: dava Geçen yıl iki Çin vatandaşının Kuzey Kore hükümeti adına 105.5 milyon dolarlık çalıntı kripto para birimini akladığı iddia edildi. Fonların Çin banka hesaplarına, iTunes hediye kartlarına aktarıldığı ve ABD merkezli en az bir borsadan kullanıldığı iddia edildi. 

İronik bir şekilde, suçlular sık sık anlaşma Bitcoin'de en büyük sıkıntı yaşanabilir. Bunun nedeni, Bitcoin'in, popüler inanışın aksine, şeffaf bir kripto para birimi ağı olması ve işlemlerin blockchain üzerinde takip edilmesinin nispeten basit olmasıdır. Bu, yakın zamanda vurgulandığı gibi, Bitcoin ile ilişkili suç faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmesini kolaylaştırıyor. New York Times. 

Kaynak: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering