Kısaca
- IRS, internette Bitcoin tüccarı kılığına giren bir ajanın ardından karanlık ağ uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiyi çökertti.
- Chase Hite, teşkilatın suçluları cezbetmek için kurduğu Mr Coins adlı hesaba 180,000 doların üzerinde para gönderdi.
İç Gelir Servisi (IRS) olarak poz verdi Bitcoin tüccar Dark web uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişiyi ifşa etmek ve onu eşler arası borsa LocalCryptos.com'daki "Mr Coins" adına 180,000 dolardan fazla nakit göndermesi için kandırmak.
Sokma operasyonu, ABD vergi tahsilat dairesinin suçluları ifşa etmek için gizli göreve başlamasının son örneği; ancak IRS'nin tüccar kılığına girdiği nadir bir durum. Forbes.
Kripto endüstrisinin sözde anonim yapısı, kara para aklayıcılar ve dark web uyuşturucu satıcıları için giderek daha çekici hale geldi; kripto adli tıp şirketi Chainalytics'in tahminine göre bazı $ 5 milyar 2020'de yasa dışı kuruluşlar tarafından fon gönderilip alındı.
IRS'nin “Bay Coins”i
IRS, Haziran 2020'de LocalCryptos'ta reklamını yayınladı ve Mr Coins hesabı, posta yoluyla piyasanın üzerinde fiyatlardan Bitcoin satın almayı teklif etti. Satıcılara, sahte tüccarla iletişime geçmek için şifreli mesajlaşma uygulamaları Wickr veya WhatsApp'ı kullanmaları talimatı verildi.
Gördüğüm arama emrine göre Forbes, hile Evansville, Indiana'dan karanlık ağ uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Chase Hite üzerinde işe yaradı. Çeşitli işlemler sırasında "Lucifallen21" adını kullanan Hite, Bitcoin karşılığında Mr Coins'e yaklaşık 180,000 dolar nakit gönderdi.
IRS müfettişleri, olayı sonuçlandırmak için Hite'tan gelen 28,000 dolarlık nakit paketin Posta Servisi tarafından ele geçirildiğini ve kayıp olarak işaretlendiğini iddia etti. Şikayet etmek için aradığında, aramasını sakladığı bir telefon numarasına bağlayabildiler.
Sonraki bir paketteki parmak izleri de iddia edilen satıcının suçunu ortaya çıkardı.
Hite, Temmuz ayında New York'un Doğu Bölgesi'nde suçlandı ve henüz bir savunmada bulunmadı.
Gizli operasyonlar
IRS operasyonu tarafından gerçekleştirilen gizli operasyonlar, teşkilatın açıklamasına göre "hedefin, operatörün gizli rolüne güvenmesi dışında elde edilemeyecek kanıt veya bilgileri elde etmek" olması durumunda haklı gösterilebilir. kılavuzlar.
Önceki IRS tuzakları arasında uyuşturucu satıcısı gibi davranmak da vardı Bitcoin Kurbağası— karanlık ağ satıcıları arasında popüler olan, işlemleri anonimleştirmeye yönelik uzun süredir devam eden bir hizmet — ve satıcı gibi davranmak Bitcoin ile nakit alışverişi yapan lisanssız bir para aktarım işinin işletmecisini ifşa etmek için sahte Gucci ekipmanının satılması.
Anonimlik ve gizlilik odaklı yaklaşımıyla ünlü kripto dünyası, uzun süredir suçlular tarafından faaliyetlerini gizlemek için kullanılıyor.
Artık burası, onları ifşa etmeye niyetli gizli IRS ajanları için verimli bir duraklama alanı haline geldi. Kesinlikle.
Kaynak: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Hesap
- reklâm
- ajanları
- anonimlik
- uygulamalar
- etrafında
- Bitcoin
- iş
- satın almak
- Bitcoin satın
- çağrı
- Nakit
- chainalysis
- yüklü
- kovalamak
- Paraları
- şirket
- Sahte
- Suçlular
- kripto
- Kripto Endüstrisi
- koyu Web
- ilaç
- doğu
- Ethos
- takas
- Forbes
- para
- vites
- HTTPS
- sanayi
- bilgi
- niyet
- Internal Revenue Service
- Müfettişler
- IRS
- Temmuz
- son
- LINK
- Uzun
- mesajlaşma
- para
- New York
- teklif
- Online
- Operasyon
- Popüler
- başına
- güven
- gelir
- Ara
- Satıcılar
- set
- vergi
- tüccar
- işlemler
- bize
- ağ