IRS, Telegram'da Yasadışı Bitcoin Ticaretini Hedeflemeye Başladı

Özel ajan Chris Janczweski'ye göre, IRS, kirli dijital parayla ilgili gizli sohbetler ortaya çıktıkça Telegram'da yasadışı Bitcoin ticaretini hedeflemeye başladı. son bitcoin haberleri bugün.

Bazı suçlular para aklamak ve izlerini gizlemek için kripto kullanıyor. IRS, Telegram'daki tezgah üstü sohbetlerin bazı suçluların kirli fonları dolaştırması için tercih edilen yol olduğunu kaydetti. Dahili Hizmetler Geliri IRS, yasadışı bitcoin ticaretini hedeflemeye başladı ve mali suçlar söz konusu olduğunda yakından izledikleri bir şey var ve o da Telegram.

IRS'ye göre, Telegram'daki gizli sohbetler, kolluk kuvvetleri için en endişe verici şeylerden biri. Bunun nedeni, IRS Siber Suçlar Birimi Chirs Janczweski'nin özel temsilcisinin dediği gibi, mesajlaşma uygulamasında çalışan eşler arası borsaların kirli veya çalınan fonları kolayca değiştirebilmesidir. IRS, kripto suçuna ve daha geniş pazarlama geneline daha fazla dikkat ediyor. Başkan Joe Biden'ın yönetimi geçen ay, 10 bin ABD Doları veya daha fazla kripto transferi yapan işletmeleri anlaşmaları ajansa bildirmeye zorlayacak yeni bir vergi planını açıkladı.

Geçen hafta, IRS komiseri Charles Rettig, açık kongre yetkisinden kripto para birimlerini düzenlemesini ve kripto verilerini izlemesini ve toplamasını istedi. ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz günlerde siber güvenliğin yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak büyük bir sorun olduğunu söyledi. 2018'de BTC işlemlerini inceleyerek büyük bir çocuk pornosu sitesinin çökertilmesine yardımcı olan özel ajan, Wall Street Journal Kara para aklama soruşturmasının merkezi olan Shapeshift gibi standart borsalardaki yasa dışı faaliyetlerden ve hatta para takası platformlarından daha az endişe duyduğunu söyledi. 2018 yılında. Dedi ki:

“Kişisel olarak, bu [borsa türlerinin] bu P2P borsaları kadar büyük bir tehdit olduğunu düşünmüyorum – Çin merkezli ve diğer borsalarda yuvalanmış tüccarlar.”

Bu gruplar, BTC veya diğer kriptoları satın almak veya satmak için teklif listelerinin reklamını yapan LocalBitcoins gibi popüler pazar yerlerine benzer şekilde çalışır ve çekici görünüyorsa, insanlar en sık alıcıya veya satıcıya mesaj gönderir ve anlaşma yapılır. Herhangi bir aracıya gerek yoktur, bu gibi borsalarda olduğu gibi deniz canavarı, Binance veya madeni para tabanı.

Tezgah üstü işlemler, Telegram'da bunun gibi grupları içerir. Çoğu gizlidir, ancak nereye bakacağınızı biliyorsanız, kolayca erişilebilir bir platform olabilirler. Janczweski, alıcıların genellikle Çin'de veya daha rahat KYC düzenlemelerine sahip borsalara erişimi olan diğer ülkelerde bulunduğunu ve yasadışı fonların borsalarda hareket edip fiat'a dönüştürülebileceğini söyledi.

Kaynak: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/