Savcılar Kurucu CZ'den Tüm Pasaportları Teslim Etmesini Talep Ederken Yargıç, Binance'in 4.3 Milyar Dolarlık İtiraz Anlaşmasını Onayladı

Bir ABD Bölge Yargıcı, Binance'in ABD Adalet Bakanlığı nezdindeki davasını çözüme kavuşturmak için ABD tarihinin tartışmasız en büyük cezalarından biri olan 4.3 milyar dolarlık para ve cezalarla birlikte suç duyurusunu imzaladı.

Bu, ABD savcılarının eski Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'dan tüm pasaportlarını ve seyahat belgelerini teslim etmesini talep etmesinden yaklaşık bir saat sonra geldi.

Binance'in 4.3 Milyar Dolarlık Eşi görülmemiş Suç İtirafı Kabul Edildi

Cuma günü Seattle'da yapılan duruşmada, ABD Batı Washington Bölgesi Bölge Mahkemesi Hakimi Richard Jones, Binance'in 1.8 milyar dolar para cezası ve 2.5 milyar dolar cezayı içeren suç duyurusunu onayladı.

ABD Adalet Bakanlığı savcıları mahkeme belgelerinde, "Binance'in etkili bir AML programını uygulamadaki başarısızlığından dolayı, yasa dışı aktörler, Binance'in borsasını, kripto para biriminin kaynağını ve sahipliğini gizleyen karma hizmetleri işletmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullandılar" dedi. “Fidye yazılımı türlerinden elde edilen yasa dışı gelirlerle işlem yapmak; ve darknet piyasası işlemlerinin, takas hacklerinin ve internetle ilgili çeşitli dolandırıcılıkların gelirlerinin taşınması.

Adalet Bakanlığı, Binance'in yaptırımları ve kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek anlaşmayı geçen Kasım ayında duyurdu. Anlaşma şartlarına göre, takas 4.3 milyar dolar ödemek, ABD'den çıkın ve o zamanki icra kurulu başkanı kurucusu Changpeng Zhao'nun istifasını sağlayın. Zhao ayrı ayrı suçlamaları kabul etti ve yargılanması planlanıyor 30 Nisan'da mahkum edildi.

reklâm   

Her ne kadar 4.3 milyar dolarlık ceza ilk olarak Kasım ayında borsanın ABD savcılarıyla yaptığı müzakereler sırasında önerilmiş olsa da, Yargıç Richard nihai anlaşmayı Cuma günü imzaladı.

Bir Binance temsilcisi yaptığı açıklamada firmanın “Geçmişteki eylemlerin sorumluluğunu kabul eder” Son yıllarda müşterini tanı (KYC) gerekliliklerini ve kara para aklamayla mücadele uyumluluğunu önemli ölçüde iyileştirdiğini ekledi.

Savcılar CZ'nin Tahvil Koşullarını Ceza Verilmeden Önce Değiştirmek İstiyor

Artık Binance, Adalet Bakanlığı'nın iddialarını çözüme kavuşturduğuna göre, şu anda 175 milyon dolarlık bir tahville serbest olan eski şef Zhao'nun ne olacağını zaman gösterecek.

Cuma günkü duruşmada ABD Başsavcısı Tessa Gorman, Sulh Hakimi Brian Tsuchida'dan Zhao'nun kefalet karşılığında serbest kalma koşullarını değiştiren bir önergeyi kabul etmesini istedi. Savcılar, CZ'nin Nisan sonundaki ceza duruşmasına kadar kıta ABD'sinde kalmasını ve hükümetin itirazda bulunabilmesi için herhangi bir seyahatten en az üç gün önce bildirimde bulunmasını istiyor. Ayrıca kripto milyarderinden Kanada pasaportunu ve "diğer tüm geçerli ve süresi dolmuş pasaportları ve seyahat belgelerini" savunma avukatına teslim etmesini istediler.

Changpeng 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ama savcılar kendisine mümkün olduğu kadar hapis cezası verilmesi gerektiğini iddia etmekte özgür. 10 yıl.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/