Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) kripto para borsası düzenlemelerine ilişkin idari kılavuzu yıl sonuna kadar uzatıldı.
FCS'nin 'Sanal Para İle İlgili Kara Para Aklamayı Önleme Yönergeleri'nin geçerlilik süresi 9 Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar uzatıldı. ilke Bankaların ve diğer finans şirketlerinin sanal para birimi değişimindeki finansal işlemleri dikkatle izlemesini gerektirir.
Bu, finans şirketlerinin kripto para birimiyle ilgilenen işletmeleri kara para aklama açısından yüksek riskli olarak sınıflandırmasını gerektirir. Bu daha sonra müşteri tanımlama ve finansal işlem izlemenin daha da güçlendirilmesini gerektirir.
Kripto borsaları için Mali İstihbarat Birimi gereklilikleri
Özel Mali Bilgiler Kanunu'na göre finansal şirketler şüpheli işlemleri Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirmekle yükümlüdür. Müşteriler kimliklerini doğrulamayı reddederse finans şirketleri bu işlemleri reddetmelidir.
Bir Mali İstihbarat Birimi yetkilisi şöyle açıkladı: "Bir sanal varlık operatörü (sanal para birimi değişimi) bir raporu tamamladığında, Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından yönetilir, ancak bundan önce revize edilen Özel Kanun'un uygulanmasının zor olduğu alanlar olabilir, bu nedenle biz yönergelere başvurmak gerekir.”
Sanal para borsaları 24 Eylül'e kadar Mali İstihbarat Birimi'ne gereklilikleri karşıladıklarını gösteren bir rapor sunmaları gerekiyor. Bunlar, açılan hesaplar için gerçek ad doğrulamasının yanı sıra bilgi koruma yönetim sistemi sertifikasyonunu da içerir. Raporlamanın ardından Mali İstihbarat Birimi tarafından gözetim ve denetime tabi tutulurlar. FSC, sanal varlık iş raporlama sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyor. Çünkü raporun incelenmesi yaklaşık üç ay sürüyor.
Gerçek adı doğrulanmış hesapların gerekliliği
Birçok sanal para borsasının, gerekli şartları karşılamadan iflas etmesi bekleniyor. raporlama gereksinimleri Özel Kanun kapsamında. FSC'ye göre 20 Mayıs itibarıyla yaklaşık 60 sanal varlık borsası faaliyette. Bunlardan yalnızca dördü şu anda bankalar tarafından verilen gerçek adı doğrulanmış hesaplarla faaliyet gösteriyor. İşte bu nedenle Mali İstihbarat Birimi toplantı düzenledi 9 Haziran'da denetimle görevli kuruluşlara yönelik bir karar alındı. Bu toplantıda, gerçek adı doğrulanmış hesaplar kullanmayan sanal varlık operatörlerinin izleme hesaplarının güçlendirilmesi niyetinde olduğu açıklandı.
Gerçek adı doğrulanmış hesap, yalnızca doğrulanmış bir yatırımcının banka hesabı ile sanal para birimi borsasındaki aynı banka hesabı arasında para yatırma ve çekme işlemlerine izin veren ve kullanıcı kimliğinin ve işlem ayrıntılarının tanımlanmasını kolaylaştıran bir hizmettir. FSC'ye göre, gerçek adı doğrulanmış bir hesap olmayan bir hesabın kara para aklama riski daha yüksektir.
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extulated-year-end/
- 9
- Hesap
- Action
- Türkiye
- AML
- analytics
- varlık
- Banka
- Bankalar
- İYİ
- blockchain
- blockchain teknoloji
- iş
- işletmeler
- belgeleme
- alın
- Yakın İletişim
- Şirketler
- kripto
- kripto değişimi
- cryptocurrency
- Para birimi
- Müşteriler
- veri
- veri bilimcisi
- Ekonomik
- ekonomi bilimi
- takas
- Değişimleri
- beklediğini
- mali
- finansal hizmetler
- genel
- Tercih Etmenizin
- kuralları yenileyerek
- Yüksek
- HTTPS
- Kimlik
- belirlemek
- Kimlik
- bilgi
- İstihbarat
- IT
- Temmuz
- Koreli
- Yapımı
- yönetim
- para
- Kara para aklama
- izleme
- ay
- resmi
- işletme
- Diğer
- Önleme
- koruma
- Okuyucu
- yönetmelik
- rapor
- Yer Alan Kurallar
- yorum
- Risk
- Bilim
- Hizmetler
- So
- güney
- sistem
- Teknoloji
- işlem
- işlemler
- Doğrulama
- Sanal
- sanal para
- Web sitesi
- DSÖ
- yazı yazıyor
- yıl