Koreli Savcılar Woori Bank Hakkında Arama ve El Koyma Emri Uyguladı

• Güney Koreli yetkililer Woori Bank'ın genel merkezine baskın düzenledi.
• Yerel bir haber ajansı, sanıkların hayalet şirketler işlettiğini söylüyor.
• Dolandırıcıların "Kimchi Premium"dan yararlanmaya çalıştıklarına inanılıyor.

Güney Koreli yetkililer, gerçekleşen çok sayıda sahte döviz havalesini gerekçe göstererek 21 Eylül 2022'de Woori Bank genel merkezine baskın düzenledi. Yonhap, Yerel bir haber ajansı, Daegu Bölge Savcılığının Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Departmanının, Woori Banks'ın Seul'deki genel merkezinde arama ve el koyma emri çıkardığını bildirdi.

Yonha ayrıca tutuklamanın gerekçelerine ilişkin de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: 

Savcılar daha önce sanıkların birden fazla hayali şirket işlettiklerini ve bunları bildirmeden dijital varlıkların ticaretini yaptıklarını ve bankaya yurtdışına 400 milyar won döviz havalesi için sahte deliller sunduklarını tespit etmişti.

Daha sonra rapor, Daegu Bölge Savcılığının Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Departmanı savcılarının o zamanki şube müdürü olan ve bu yasadışı işleme karıştığı düşünülen kişiyi araştırdığını ekliyor. 

Raporlar, dolandırıcıların bu suçu "Kimchi Premium"dan yararlanmak amacıyla işlediklerini öne sürüyordu. Kimchi Premium, şu tarihte meydana gelen fiyat farkıdır: kripto borsaları Güney Kore borsalarındaki kripto fiyatlarının yabancı borsalara kıyasla fahiş fiyatlara satıldığı yer.  

Woori Bank baskınının üç kişinin tutuklanmasından yalnızca birkaç hafta sonra meydana gelmesi dikkat çekicidir. Deneklerin Özel Mali İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanımı ile Döviz Kontrol Yasasını ihlal ettikleri söylendi.

Konuyla ilgili soruşturmalar yürütülürken kripto para aklama Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve Mali Denetleme Servisi, Mayıs 2021 ile Haziran 2022 arasında bankalar aracılığıyla yasadışı kripto işlemlerinin 3.4 milyar dolara ulaştığını tespit etti. 

Güney Kore son iki yılda önde gelen kripto pazarı haline gelse de yasa dışı döviz işlemlerinin %75'inin kripto bağlantılı olduğu bildiriliyor.

Mesaj:
8