Koreli düzenleyiciler, Kimchi primine bağlı 6.5 milyar doların üzerindeki bankaları araştırıyor

Güney Kore bankaları, kripto para birimi arbitrajı yapan şirketlerle bağlantılı olan 6.5 milyar dolarlık şüpheli yurtdışı havalelerine aracılık etmedeki rolleri nedeniyle soruşturuluyor. 

Asia Times'ın 15 Ağustos tarihli raporuna göre Mali Denetleme Servisi (FSS), Haziran ayının sonunda önemli miktarda yurt dışı havale işleminin tespit edilmesinin ardından geçen ay Güney Kore bankaları hakkında soruşturma yapılması emrini verdi.

Soruşturma, Ocak 6.5 ile Haziran 2021 arasında yurt dışına havale edilen 2022 milyar doların çoğunluğunun ülke dışına gönderilmeden önce kripto borsa hesaplarından geldiğini ortaya çıkardı; bu da bazı Koreli şirketlerin "Kimchi primini (kimp)" istismar ettiğini öne sürüyor.

Kimchi primi, Güney Kore borsalarında yabancı borsalara kıyasla kripto para birimi fiyatlarındaki farktır. Yatırımcılar yabancı borsalardan kripto satın alıyor ve bunları kâr amacıyla yerel Kore borsalarında satıyor. 

Düzenleyiciler, ülkeden sermaye kaçışını teşvik ettiği için Kimchi premium ticaretinden endişe duyuyorlar. 

Şu anda kimchi primi mütevazı bir +%3.37 seviyesinde bulunuyor ancak piyasaya göre geçtiğimiz Nisan ayında +%20'nin üzerindeydi. takipçi CryptoQuant.

Shinhan Bank ve Woori Bank'tan gelen raporlar, havale edilen paranın çoğunun ilk olarak yerel kripto borsalarından Koreli şirketlerin çeşitli kurumsal hesaplarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Yerel haberlerden 15 Ağustos'ta yayınlanan bir rapora göre, bu büyük havaleler, yatırımcıların Kimchi priminden yararlanmak için büyük miktarda para kullandığına dair tehlike işaretlerini artırdı çıkış Asya Times.

Gönderilen fonların kara para aklama amacıyla kullanıldığına dair şüpheler de var. göre 14 Ağustos'ta KBS haber kaynağına yapılan açıklamada, havale işlemlerini gerçekleştiren isimsiz şirketlerin bazı çalışanlarının tutuklandığı belirtildi.

Yurt dışına gönderilen toplam miktar, FSS'nin bankalara konuyu inceleme talimatı verdiğinde bulmayı beklediği miktarın iki katından fazlaydı. Asia Times, FSS'nin artık yurt içi bankalara ilişkin yerinde ek soruşturmalar yürütmesinin beklendiğini ve bunun, havale edilen daha fazla fonun ortaya çıkarılabileceğini bildirdi.

İlgili: Güney Kore'nin mali gözlemcisi kripto mevzuatını 'hızlı bir şekilde' gözden geçirmek istiyor: Rapor

FSS'nin artık en büyük miktarda havale yapılmasına izin veren Shinhan ve Woori'ye yaptırım uygulaması bekleniyor. Asia Times, FSS başkanı Lee Bok-Hyeon'un "Döviz işlemlerini ciddiye alıyoruz ve yaptırımlar kaçınılmaz" dediğini yazdı.

Shinhan ve Woori'de saha incelemeleri devam ediyor ancak 19 Ağustos'ta tamamlanacak.