ABD federal savcıları kriptoya karşı suçlamaları açıkladı
Para karşıtlığını ihlal ettiği iddiasıyla KuCoin ve kurucularından ikisinin takası
Aklama (AML) yasaları bugün (Salı) açıklanacak. İddianameye göre KuCoin
ABD'de uygun kayıt olmadan faaliyet gösteriyor ve
Yeterli AML programı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı iddianame
Justice (DOJ), KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ı suçluyor
30 milyondan fazla müşteriye hizmet veren bir para transferi işi yürütmek
2023 yılına kadar müşterini tanı (KYC) veya AML programını uygulayacağı belirtildi.
KYC programının uygulanmasından sonra bile mevcut müşterilerin
gereksinimlerine tabi değildir. Bu iddialara rağmen ne Gan ne de
Adalet Bakanlığı bir basın açıklamasında Tang'ın tutuklandığını açıkladı.
Ayrıca iddianame şunu iddia ediyor: KuCoin kayıt olmadı
ABD Mali Suçları Uygulama Ağı ile bir para hizmetleri işletmesi olarak,
kanunun gerektirdiği gibi. Savcılar, bu durumun yeterli uygulamadaki başarısızlığı savunmaktadır.
AML önlemleri KuCoin'in kötüye kullanılmasına izin verdi kara para aklama faaliyetler,
yaptırım ihlalleri, karanlık ağ pazarları ve çeşitli konularla ilgili olanlar dahil
dolandırıcılık planları.
DOJ ve CFTC Takip Cezaları
İddianamede ayrıca KuCoin'in de dahil olduğu iddia ediliyor.
Onaylı bir kripto karıştırıcı olan Tornado Cash'ten kripto para birimi alma
3.2 milyon doların üzerinde. Bu bağlantı aleyhine açılan suç duyurularında da vurgulanmıştır.
Tornado Cash ile ilişkili geliştiriciler.
TAM OLARAK: KuCoin borsası kurucuları, lisanssız bir para aktarma işi yürütmek için komplo kurmak ve kara para aklamayı önleme ("AML") programını kasten sürdürmeyerek Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Bitcoin Haberleri (@BitcoinNewsCom) 26 Mart, 2024
Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarına ek olarak Emtia Vadeli İşlemleri
Ticaret Komisyonu (CFTC), KuCoin'e karşı dava açtı. takas
Vadeli işlem komisyonu tüccarı olarak kaydolmamak veya
gerekli KYC programı. CFTC para cezaları, ticaret ve
Kayıt yasaklarının yanı sıra KuCoin'e karşı ihtiyati tedbir de söz konusudur.
Hem DOJ hem de CFTC, aleyhine yasal işlem başlatıyor
KuCoin, açılan davada müsadere ve cezai yaptırımları hedefliyor
DOJ tarafından ve CFTC'ler aracılığıyla para cezaları ve düzenleyici önlemler tarafından
dava. KuCoin henüz bu suçlamalara kamuya açık bir yanıt vermedi.
ABD federal savcıları kriptoya karşı suçlamaları açıkladı
Para karşıtlığını ihlal ettiği iddiasıyla KuCoin ve kurucularından ikisinin takası
Aklama (AML) yasaları bugün (Salı) açıklanacak. İddianameye göre KuCoin
ABD'de uygun kayıt olmadan faaliyet gösteriyor ve
Yeterli AML programı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı iddianame
Justice (DOJ), KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ı suçluyor
30 milyondan fazla müşteriye hizmet veren bir para transferi işi yürütmek
2023 yılına kadar müşterini tanı (KYC) veya AML programını uygulayacağı belirtildi.
KYC programının uygulanmasından sonra bile mevcut müşterilerin
gereksinimlerine tabi değildir. Bu iddialara rağmen ne Gan ne de
Adalet Bakanlığı bir basın açıklamasında Tang'ın tutuklandığını açıkladı.
Ayrıca iddianame şunu iddia ediyor: KuCoin kayıt olmadı
ABD Mali Suçları Uygulama Ağı ile bir para hizmetleri işletmesi olarak,
kanunun gerektirdiği gibi. Savcılar, bu durumun yeterli uygulamadaki başarısızlığı savunmaktadır.
AML önlemleri KuCoin'in kötüye kullanılmasına izin verdi kara para aklama faaliyetler,
yaptırım ihlalleri, karanlık ağ pazarları ve çeşitli konularla ilgili olanlar dahil
dolandırıcılık planları.
DOJ ve CFTC Takip Cezaları
İddianamede ayrıca KuCoin'in de dahil olduğu iddia ediliyor.
Onaylı bir kripto karıştırıcı olan Tornado Cash'ten kripto para birimi alma
3.2 milyon doların üzerinde. Bu bağlantı aleyhine açılan suç duyurularında da vurgulanmıştır.
Tornado Cash ile ilişkili geliştiriciler.
TAM OLARAK: KuCoin borsası kurucuları, lisanssız bir para aktarma işi yürütmek için komplo kurmak ve kara para aklamayı önleme ("AML") programını kasten sürdürmeyerek Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Bitcoin Haberleri (@BitcoinNewsCom) 26 Mart, 2024
Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarına ek olarak Emtia Vadeli İşlemleri
Ticaret Komisyonu (CFTC), KuCoin'e karşı dava açtı. takas
Vadeli işlem komisyonu tüccarı olarak kaydolmamak veya
gerekli KYC programı. CFTC para cezaları, ticaret ve
Kayıt yasaklarının yanı sıra KuCoin'e karşı ihtiyati tedbir de söz konusudur.
Hem DOJ hem de CFTC, aleyhine yasal işlem başlatıyor
KuCoin, açılan davada müsadere ve cezai yaptırımları hedefliyor
DOJ tarafından ve CFTC'ler aracılığıyla para cezaları ve düzenleyici önlemler tarafından
dava. KuCoin henüz bu suçlamalara kamuya açık bir yanıt vermedi.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- :vardır
- :olumsuzluk
- $3
- 2023
- %26
- 28
- 30
- a
- Göre
- Hareket
- Action
- faaliyetler
- ilave
- yeterli
- Sonra
- karşı
- hedefleyen
- İddialar
- iddia edilen
- iddiaya göre
- izin
- Ayrıca
- AML
- an
- ve
- açıkladı
- kara para aklama
- ARE
- tartışmak
- tutuklandı
- AS
- ilişkili
- Banka
- banka sırları yasası
- yasaklar
- BE
- olmuştur
- Bitcoin
- Bitcoin Haberleri
- getirdi
- iş
- by
- dava
- Nakit
- CFTC
- yüklü
- yükler
- iddia
- açıklık
- alın
- emtia
- bağ
- Suçları
- Ceza
- kripto
- kripto karıştırıcı
- cryptocurrency
- Müşteriler
- Darknet
- Darknet Piyasaları
- bölüm
- Rağmen
- geliştiriciler
- DID
- DoJ
- uygulama
- Hatta
- takas
- mevcut
- sömürülen
- Yüz
- başarısız
- başarısız
- Başarısızlık
- Federal
- dosyalanmış
- eğe talaşı
- mali
- mali suçlar
- Mali Suçları Uygulama Ağı
- İçin
- kaybedilen şey
- ileri
- Kurucuları
- sahte
- itibaren
- Vadeli
- vadeli işlem komisyoncusu
- Vurgulanan
- HTTPS
- uygulamak
- uygulama
- uygulanması
- in
- Dahil olmak üzere
- iddianame
- tutulum
- IT
- ONUN
- jpg
- Adalet
- Kucoin
- Kucoin Borsası
- KYC
- Aklama
- Kanun
- Yasalar
- dava
- Yasal Şartlar
- Yasal İşlem
- korumak
- Piyasalar
- önlemler
- Tüccar
- milyon
- Bu karışımın
- parasal
- para
- ne
- ağ
- haber
- ünlü
- of
- işletmek
- ameliyat
- or
- tekrar
- cezalar
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- basın
- Basın bülteni
- Programı
- uygun
- SORUŞTURMA
- savcılar
- alenen
- takip etmek
- alma
- kayıt olmak
- kayıtlar
- düzenleyici
- ilgili
- serbest
- gereklidir
- Yer Alan Kurallar
- Yanıtlamak
- koşu
- s
- onaylanmış
- Yaptırımlar
- şemaları
- Arıyor
- Hizmetler
- servis
- konu
- tıngırtı
- o
- The
- Bunlar
- Re-Tweet
- Bu
- İçinden
- için
- bugün
- kasırga
- Kasırga Nakit
- toplam
- Trading
- Salı
- iki
- kadar
- us
- çeşitli
- ihlal
- İhlaller
- oldu
- İYİ
- vardı
- ile
- olmadan
- henüz
- zefirnet
