12 Yasadışı Yerel Kripto Borsası Bulunan Meksikalı Yetkililer

Meksikalı yetkililer Jalisco uyuşturucu karteliyle bağlantısı olabilecek 12 yasa dışı yerel kripto para borsasının yerini tespit etti. en yeni kripto para borsası bugün.

Meksika Mali İstihbarat Birimi, hiçbir yasal izin olmaksızın faaliyet gösteren 12 kripto ticaret merkezi hakkında bilgi aldı ve birçok uzman, bu borsaların Jalisco Nueva Generacion uyuşturucu karteliyle ilişkili olduğunu düşündü. Meksika yetkilileri, diğer kaynaklardan (Meksika Mali İstihbarat Birimi) bilgi aldıktan sonra, işlerini yasa dışı olarak yürüten 12 yerel kripto borsasının yerini tespit etti. Mali İstihbarat Birimi başkanı Nieto Castillo, yakın zamanda düzenlenen bir seminerde yetkililerin sorunu çözmek için çaba harcayacaklarına dair güvence verdi:

"Şu anda kayıt dışı olan ve yasa dışı faaliyet gösterdiğini bildiğimiz 12 platform var... Başsavcılığın bu konuda faaliyet göstermesi için davalar üretiyoruz."

Castillo, borsaların kara para aklama operasyonlarında dijital varlıkları kullanan suçlularla ilgili olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi ve platformların uyuşturucu karteliyle bağlantısı olabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi:

“Temel bir konu, kripto para birimlerini ve bunların suç gruplarıyla olan ilişkilerini analiz etmek olacaktır. Kripto para platformlarının birçoğunun Jalisco eyaletindeki birkaç belediyede kurulu olması beni şaşırttı.”

Meksika yasalarına göre, 12 yasa dışı ticaret yerinin her biri 15,000 dolara kadar cezayla karşı karşıya kalacak. Mali İstihbarat Birimi şu ana kadar dijital varlıkların kullanımıyla ilgili üç potansiyel suç vakası tespit etti ve bunlardan biri, Mexico City'de Meksikalı kurbanlardan kripto alan ve onları kendi ülkelerine gönderen bir Nijerya vatandaşıyla ilgiliydi. Bu, uyuşturucu kartelleri ile kripto paranın aynı sepete konulduğu ilk sefer değil. Raporlar, İspanyol polisinin, altı milyon avroluk dijital varlıkları aklayan Kolombiya kökenli Hollandalı bir narkotik satıcısını tutukladığını ve suçlunun, örgütün bir parçası olduğunu gösteriyor. Cali Kartel Avrupa'da bir sendikayı temsil ediyordu. Yetkililer kaçakçıyı Marabella'daki villasında yakaladığında etrafı çok sayıda lüks eşya, araba, saat, mücevher ve 85,000 dolar nakit ile çevrilmişti ve polis tüm eşyalara, kripto hesaplarına bağlı kredi kartlarına, cep telefonlarına ve bilgisayarlara el koydu.

Kaynak: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/